Alameda 混乱资产负债表引发对 FTX 的担忧 会否带来系统性风险?

前言:CoinDesk对Alameda的报道,发现其最大的单一资产、大量的抵押品均为FTX的平台币FTT,Alameda与FTX的大量不透明的关联交易,此前利率超乎常规的理财产品,以及在市场上大手笔投资与收购,再次引发外界担忧。CoinDesk文章发出后,SBFAlamedaFTX等一直没有详细回应,也从另一个角度加重了外界的疑惑。

3AC与Tether是外界喜欢对FTX进行比较的机构。一旦FTX暴雷,可能会成为更大型号的3AC,给行业带来系统性风险。也有一种观点认为,Bitfinex与Tether的关系与FTX、Alameda有类似之处,Tether的透明化使得它开始走上正轨。事实上,同样拥有“吸金兽”的交易所,后者与其更相似。唯有正面回应才能破除疑惑,SBF应对其旗下两大机构发布定期的、公开透明的审计报告。

伊朗加密交易所Excoino宣布在Decentraland推出NFT画廊:12月22消息,日前,伊朗加密交易所Excoino宣布在Decentraland推出NFT画廊。Excoino将在其元宇宙画廊中展示50件伊朗艺术家的作品。据介绍,画廊会永久举办,游客可以直接从艺术品所有者那里购买自己喜欢的艺术品。(ILNA)[2021/12/22 7:56:12]

CoinDesk

根据CoinDesk审查的一份私人财务文件,SamBankman-Fried旗下资产管理公司AlamedaResearch的资产负债表充满了由FTX发行的FTT代币,虽然这本身并没有什么不妥之处,但它表明Alameda建立在一个主要由其姊妹公司FTX发行的Token的基础上,而不是法定货币或其他加密货币这样的独立资产。这种情况进一步证明了FTX和Alameda之间的联系异常密切。

Galaxy Digital创始人:比特币正以更快的速度吸引新的皈依者:1月29日,Galaxy Digital创始人Mike Novogratz发推表示,在24小时内,桥水基金创始人Ray Dalio和马斯克都为比特币背书。BTC是一种价值储存手段。所有的价值储存都是信仰系统,我们正在以更快的速度吸引新的皈依者。[2021/1/29 14:22:06]

截至6月30日,该公司资产达146亿美元。其最大的单一资产:36.6亿美元的“解锁FTT”,第三大资产是21.6亿美元的“FTT抵押品”。

在其80亿美元的负债中,也一些的FTX代币,如2.92亿美元的“锁定FTT”。

投资平台SwanBitcoin的首席执行官CoryKlippsten表示:"看到Alameda的大部分净资产实际上是FTX自己集中控制和发行出来的代币,这很值得注意。

声音 | 知情人士:Galaxy Digital在1月份裁员15%:知情人士透露,由Michael Novogratz创立的密货币商业银行Galaxy Digital已经裁员13人(约占其员工总数的15%)。据悉,本次裁员是在1月初全面进行的。目前,该公司有将近80位员工。一位接近该公司的消息人士称,该公司正在招聘几个空缺职位,尽管截至周四晚上LinkedIn页面上未列出任何职位。一位前雇员说,Galaxy Digital已经雇用了一些人。(coindesk)[2020/2/14]

Alameda首席执行官CarolineEllison对此事拒绝置评,FTX则没有回应置评请求。

Alameda资产负债表上的其他重要资产包括33.7亿美元的"持有的加密货币"和大量的Solana生态原生代币,如2.92亿美元的"解锁SOL",8.63亿美元的"锁定SOL"和4100万美元的"SOL抵押品"。。其他提到Token还有SRM、MAPS、OXY和FIDA。还有1.34亿美元的现金等价物以及20亿美元的"股权证券投资"。

动态 | 德国区块链金融公司Bitwala筹集1300万欧元 索尼金融风投公司联合领投:据CoinDesk消息,德国区块链金融公司Bitwala在A轮融资中筹集1300万欧元(约合1450万美元)。Bitwala周三宣布,索尼金融风险投资公司(Sony Financial Ventures)和NKB Group领投,现有投资者Earlybird和Coparion贡献了一半的资金。Bitwala称,这是德国区块链初创企业最大的一轮股权融资。这些资金将用于增长该公司的客户基础,增加新员工,并为企业推出比特币账户。[2019/7/31]

且这些Token价值可能很低,Alameda在一个注脚中说,"锁定的Token保守地按FTXUSD订单簿上的公允价值的50%处理"。

FTT的所有者可以获得FTX交易费用的折扣,增加推荐人的佣金,并获得奖励。据FTX称,FTT的价值是由FTX回购和销毁代币的滚动计划维持的,这个过程花费了交易所三分之一的交易佣金,且这个过程将持续到代币总量的一半被销毁。

根据FTX的网站,目前约有1.97亿FTT在流通,价值51亿美元。

https://www.coindesk.com/business/2022/11/02/divisions-in-sam-bankman-frieds-crypto-empire-blur-on-his-trading-titan-alamedas-balance-sheet/

火币孵化器研究员0xLoki

Alameda的资产负债表构成非常危险,如果市场下跌50%以上Alameda将面临资不抵债的情况。Alameda存在严重的高杠杆经营问题,资产负债表构成非常危险。FTX以及Alameda的资金来源及使用存在很多可疑之处。SOL/FTT的过度集中会给支持它们作为抵押物的Defi/Cefi带来连带风险。

https://twitter.com/Loki_Zeng/status/1588016574224539649

币安创始人何一

币安联合创始人何一对该事件表示:“币安不给无抵押贷款,不参与交易,不瞎买公司,不瞎花钱赞助,20%FTX的股权已经卖出,抬头做人,低头做事。”

https://twitter.com/heyibinance/status/1588136314624417792

21stParadigm联合创始人DylanLeclair

我们不了解其负债的计价方式。如果主要是美元,Alameda就陷入了较深困境,因为他们资产负债表中的资产完全没有流动性。如果是以加密资产计价的贷款,则会好一些,但仍好不到哪去。FTX/Alameda在夏季去杠杆化过程中大放异彩,难道他们只是在裸泳吗?

https://twitter.com/DylanLeClair_/status/1587894159079358466

知名推特KOLCobie

对我来说,最有趣的部分不是Alameda几乎拥有所有流通FTT这样疯狂的事情,而是他们资产负债表上的重要资产包括“MAPS、OXY和FIDA”。

https://twitter.com/cobie/status/1587955502738472960

风投合伙人AdamCochran

无法理解谁会用FTT、SRM、SOL这种抵押品借给Alameda80亿美元。不过,这或许解释了SBF为什么这么积极的收购破产的借贷平台,如果这些破产机构拥有的FTT被清算,则会对Alameda的贷款造成不利影响。

https://twitter.com/adamscochran/status/1587939238594564096

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