在最近的FTX崩盘事件当中，整个币圈都因为FTX的死亡螺旋和挤兑而震荡。在关注FTX及其相关方的财务状况的同时，部分律师正在关注FTX崩盘的法律影响。他们指出，根据FTX的客户服务协议，FTX可能违反了该条款且挪用客户资金，可能进一步导致被起诉。
律师：FTX挪用资金，违反用户服务协议
FTX的服务条款规定，客户账户中的任何加密货币“都不是FTXTrading的财产，也不应该且不可能借给FTXTrading”，并且该平台“不将用户账户中的数字资产视为属于FTXTrading。”换句话说，FTX不能将资金用于代表客户持有以外的其他目的，挪用属于违背协议，极有可能导致被用户团体起诉。
知情人士：Prime Trust已于2021年丢失旧钱包控制权，并挪用客户资产:6月28日消息，据推特用户tier10k透露，FID的资料显示，Prime Trust早在2021年就已失去了对旧钱包的访问权限，并使用客户的资产来回购加密货币。数据显示，Prime Trust欠客户法币资产8567万美元，但Prime Trust仅持有290.4万美元。 Prime Trust欠客户数字资产6950.9万美元，但仅持有6864.8万美元。[2023/6/28 22:04:33]
《华尔街日报》周四援引知情人士的话报道称，FTX已将价值数十亿美元的客户资金投入风险押注，一些用户怀疑资金被用于帮助支持Alameda，即构成了资金挪用。
两家SPAC公司前CFO因挪用500万美元投资加密货币及股票获刑3年:4月28日消息，美国曼哈顿检察官Damian Williams在一份声明中表示，在周四的听证会上，African Gold与Strategic Metals Acquisition Corp两家特殊目的收购公司（SPAC）的前首席财务官Cooper Morgenthau因挪用公司500万美元资金投资加密货币及meme股票被法院判处三年徒刑。（彭博社）[2023/4/28 14:32:45]
“利用客户的投资来支持AlamedaResearch是一个严重的问题，可能构成欺诈性背信索赔，”Coindesk援引英国KeystoneLaw处理加密货币和资产追回事务的律师LouiseAbbott的话说。
8Blocks Capital交易主管称三箭资本挪用了在其交易账户中的100万美元:金色财经报道，8Blocks Capital交易主管在推特中引用三箭资本创始人Zhu Su的推文称，我们在3AC的一个交易账户中交易。今天早上他们从我们的账户中拿走了大约100万。希望尽快还给我们。目前三箭资本对此事没有进行回应。
金色财经此前报道，三箭资本创始人Zhu Su在其社交网站上发文表示，我们正在与有关方面进行沟通，并致力于将问题解决。此前市场传言，三箭资本疑似因市场波动出现问题，昨天三箭资本将17,780枚stETH换为16,625枚ETH，并全部兑换为近两千万枚DAI。[2022/6/15 4:28:20]
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Wassielawyer的Twitter。来源：Twitter
SBF删除曾承诺资金安全的Twitter
11月7日，比推报道，SBF曾经发推表示“FTX目前没有问题，资产也没有问题。”随后，又紧接着在同一条TwitterThread里面表示FTX可以完全覆盖用户资金，且不会用用户的钱投资。
“我们一直在正常处理提款，未来也会一直正常处理。”
11月8日，在FTX崩盘当晚，SBF在宣布与币安达成非强制性收购协议以“克服严重的流动性紧缩”后，删除了该Twitter。FTX当晚就暂停了除法币外的全部提款。
Twitter上的用户对SBF选择删除这些推文感到非常愤怒，许多人指责FTX创始人对交易所的资产状况公然撒谎。不少人甚至在周四SBF关于事件的最新说明下的回复中刷屏这条被删除的Twitter。
据相关法律人士分析，SBF删除该Twitter可能是为了避免法律诉讼。
来源：Twitter
监管机构开始调查，SBF或遭起诉
不少金融监管机构都已经开始了对于FTX的调查。
加州金融保护与创新部周四晚间宣布正在调查FTX，说它正在“调查加密资产平台FTX的明显失败”。
“金融保护与创新部是负责管理该州的贷款和银行法、最近的加州消费者金融保护法和该州的证券法的机构，这些法律管辖经纪商、投资顾问和商品，”该新闻稿称。该监管机构要求受影响的人与其联系提出投诉。
在FTX崩盘发生之前，加州成为第一个宣布正在调查该交易所的州。在崩溃之前，其他州已经在调查FTX，包括德克萨斯州，而且他们的调查范围很可能会扩大。
美国司法部和证券交易委员会等联邦实体也在FTX倒闭后对其进行调查，并与Binance等公司联系以获取有关交易所的信息。FTXUS的总法律顾问RyneMiller已经告诉员工保存与工作相关的文件，这一举措通常发生在公司预期诉讼或回应传票或其他正在进行的调查工具时。
巴哈马监管机构已冻结FTXDigitalMarkets和相关方的资产，称其为“保护资产和稳定公司”的“谨慎行动”。巴哈马证券委员会也暂停了FTX的注册，并任命了一名律师——LennoxPaton的高级合伙人BrianSims——作为资产的临时清算人。
白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔在周四的新闻发布会上告诉记者，拜登政府“了解的最新发展，并将继续监测局势。”
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