BlockFi的兴衰史

来源?|?coindesk

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2019年12月

BlockFi进入加密交易领域

Block.on将于5月1日启动EOSIO虚拟黑客马拉松:金色财经报道,Block.one今天宣布将于5月1日正式启动EOSIO虚拟黑客马拉松“Coding for Change”,并呼吁使用区块链技术解决方案来应对COVID-19之后世界面临的新挑战。该黑客马拉松将持续到6月1日,获胜者将获得10万美元奖金。注册目前已经开放。[2020/4/24]

2019年12月,BlockFi进入了加密交易领域,推出针对零售和机构投资者的数字资产交易平台。

与Robinhood的商业模式类似,BlockFi在其中不收取任何交易费用,而是通过向加密公司出售交易数据获利,同时又利用这些公司为自身提供流动性。

BlockFi的首席执行官表示:“做市商希望了解正在发生的交易,他们通过与尽可能多的交易平台建立联系来获取这些信息。”

2020年2月

B轮融资

2020年2月,ValarVentures领投了BlockFi3000万美元的B轮融资,其他参投方还有AkunaCapital、HashKeyCapital。BlockFi首席执行官Prince指出,HashKeyCapital是帮助BlockFi发展新加坡和亚太市场的关键。

2020年3月

声音 | 安全公司:Weblogic高危漏洞致黑客入侵 服务器变门罗币矿机:据腾讯御见威胁情报中心,近日,黑客利用疑似Weblogic反序列化漏洞入侵服务器进行挖矿,漏洞攻击成功后会下载挖矿木马Real.exe,分析发现该木马为python编写。服务器一旦感染此木马,将会致使机器资源消耗严重,严重影响日常工作运转。该木马目前感染近1万台服务器,其中北上广三省市受害程度位居前三。[2018/9/4]

允许现金购买

BlockFi与SilvergateBank合作,允许客户以电汇的方式使用现金购买比特币。在此之前,BlockFi用户只能使用稳定币等加密货币进行购买。此前2月,BlockFi透露其平台上有6.5亿美元的资产。

2020年5月

BlockFi遭遇小规模黑客攻击

5月19日,BlockFi发布报告称遭到约一个小时的黑客攻击。根据报告显示,在一名BlockFi员工进行SIM卡替换时,黑客趁机入侵并盗取了部分客户的包括名字、出生日期、地址、电子邮箱在内的机密数据。

2020年8月

BlockFi获得更多资金

2020年8月,BlockFi在MorganCreekDigital领投的C轮融资中筹集了5000万美元,参与的投资者包括ValarVentures、WinklevossCapital、KeneticCapital、CMTDigital、CastleIslandVentures、SCB10X、HashKey、AvonVentures、PurpleArchVentures、MichaelAntonov、NBA球员马修·德拉维多瓦和两所大学捐赠基金。

ZacPrince在当时表示,BlockFi已持有15亿美元资产,月收入略低于1,000万美元。

2020年10月

BlockFi进行了一次冒险的注

2020年10月,BlockFi大举投资Grayscale的比特币信托基金,获得了基金5%的股份。

随后,BlockFi继续扩大其在GBTC的投资。到2021年2月,BlockFi在GBTC的股份达到17亿美元。

不过不幸的是,BlockFi后来发现自己很难从GBTC获利。另外,截至发稿时,该信托基金的股票交易价格已远低于比特币。

2021年1月

BlockFi的野心

2021年初,BlockFi在SEC注册了自己的比特币信托基金,与Grayscale进行直接的产品竞争。该基金提供较低的管理费用,并与富达数字资产服务公司合作托管资产。

同年11月,BlockFi又申请批准现货比特币交易所交易基金。

2021年3月

BlockFi公司估值30亿美元

随着比特币价格飙升至历史新高,BlockFi筹集了3.5亿美元的资金,公司估值也达到了30亿美元。

此时,BlockFi已持有150亿美元资产,并计划在年底前将员工人数增加到500人。

2021年7月7日

受到停止令的冲击

新泽西州证券局率先发出停止令。该州金融监管机构称,BlockFi的利息账户相当于销售一种“未注册证券”,并下令禁止创建新的有息账户。

不久之后,阿拉巴马州也向BlockFi发出了禁令,紧接着是德克萨斯州、佛蒙特州和肯塔基州。

BlockFi的首席执行官呼吁SEC调查此事,而SEC也确实这么做了,不过结果对于BlockFi来说并不好。

停止令出现的不是时候,当时BlockFi正寻求通过E轮融资筹集5亿美元,并正在推出Visa奖励信用卡。

2022年2月

BlockFi与SEC达成和解

今年2月,BlockFi就其高收益账户问题与SEC达成和解,和解金额为1亿美元。从2月中旬开始,BlockFi停止向美国人提供新有息账户,并且阻止现有账户新注资金。

SEC主席GaryGensler在一份声明中表示:“今天的和解协议明确表明,加密市场必须遵守经过时间考验的证券法。”

2022年夏季

BlockFi的螺旋式下降

6月,BlockFi的估值在“下轮融资”中跌至10亿美元——是2021年3月30亿美元估值的三分之一,当时它筹集了3.5亿美元。

截至6月底,BlockFi持有18亿美元的未偿贷款和6亿美元的风险敞口。这里需要特别提到的是,BlockFi曾向加密对冲基金三箭资本提供巨额贷款,而后者于7月1日正式申请破产保护。

据报道,BlockFi在其破产前清算了抵押品。

同月,比特币跌破20,000美元大关。一个月后,BlockFi的主要竞争对手VoyagerDigital和CelsiusNetwork,也相继申请了破产保护。

晚些时候,BlockFi从加密交易所FTX那里获得了4亿美元的信贷额度。

此外,FTX.US还获得了收购BlockFi的权利——FTX.US几乎只用2500万美元就买下了BlockFi。

2022年11月

FTX崩溃重创BlockFi

11月2日,CoinDesk发布文章,质疑FTX和AlamedaResearch之间的联系比此前披露的更紧密。仅仅过了一周多的时间,FTX就完全崩溃并申请了破产。

这对BlockFi而言是相当不利的消息,因为它的运营依赖于FTX提供的信贷额度。11月10日晚些时候,BlockFi在FTX停摆后宣布暂停提款。

11月11日,加州金融监管机构吊销了BlockFi的贷款许可证。

此后不久,BlockFi开始准备申请破产保护。11月28日,BlockFi正式提交破产申请文件,将按照第11章进行破产清算。

文件显示,BlockFi的债权人超10万,估计资产和估计负债均在10亿至100亿美元区间。BlockFi目前仍持有2.569亿美元现金,平台服务将继续暂停。

此外,根据法院文件,Alameda仍拖欠BlockFi约6.8亿美元抵押贷款。

而在申请破产保护的几个小时后,BlockFi起诉了SBF的EmergentFidelityTechnologies公司,要求交出BlockFi所称的“未指明的抵押品”。

在第一次破产听证会上,BlockFi的律师表示,BlockFi在FTX上持有价值3.55亿美元的加密资产。那么就有一个问题:客户能拿回多少呢?

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