金色观察丨FTX/Alameda是怎么损失80亿美元?Genesis又如何牵涉其中?

文/MartinLee,Nansen;文/金色财经xiazozu

我仔细研究了nansen的FTX报告,有了如下发现:

1、FTX和Alameda密切合作铸造FTT–>?FTX和Alameda仅在市场上流通FTT总供应量的一小部分–>?低流通FTT供应量可“轻松”通过市场买/卖调整FTT价格和估值–>?FTX/Alameda在市场上买入更多代币抬高FTT价格–>?更高的FTT价格可以让Alameda使用FTT抵押品借入更多贷款–>?FTX和Alameda资产负债表价值也因更高的FTT价格而提升

金色晚报 | 7月16日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:数字人民币、央行、香港证监会、张江科学城、监管

1. 数据:Kusama第五轮卡槽拍卖已锁定超30万KSM

2. 央行:数字人民币可通过智能合约实现可编程性

3. 香港证监会:币安旗下的任何实体均未获得发牌或注册

4. 范一飞:招商银行近期已获准加入数字人民币研发

5. 币安因在立陶宛提供衍生品受到该国央行警告

6. 韩国国会议员:今年上半年韩国20家交易所下线超过200种加密货币

7. 央行:加密货币已达1万余种,存在威胁金融安全和社会稳定的潜在风险

8. 张江科学城:推动区块链与现代生产制造、商务金融等领域深度融合

9. 央行:将按照国家“十四五”规划部署,继续稳妥推进数字人民币研发试点[2021/7/16 0:58:21]

2、从2019年FTX上线以来,Alameda就开始大力参与进来:

金色午报 | 4月21日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:新冠肺炎、原油大跌、Topaz、DeFi

1.全球新冠肺炎确诊病例超过240万例。

2.布伦特原油期货跌破27美元/桶。

3.陈宝山:法定数字货币是目前人类正在攻关的重要课题。

4.北大副教授:2020年将因数字货币等刻入历史坐标。

5.以太坊2.0测试网Topaz已超2万个验证节点参与。

6.江苏银行年报:将对区块链等技术持续深入研究。

7.MakerDAO社区讨论增加LINK作为抵押物。

8.警惕DeFi项目上的ERC777代币风险。

9.近一周Tether新增印钞3.6亿USDT。[2020/4/20]

在发布前与FTX钱包互动的主要非CEX实体。

在正式上市前收到500万FTT,而且能够转移代币。

金色相对论 | Layla Dong:政府,行业,教育机构都各自有短板的部分,只有三方联动,才能行之有效的推动发展:在今日的金色相对论中,针对“当前区块链教育面临的师资问题可以从哪些方面进行完善”的问题,Blockshine博聚科技的创始人兼CEO Layla Dong表示,任何一项社会变革的发展,科技的普及单靠一方是无法完成的,政府,行业,教育机构都各自有短板的部分,只有三方联动,才能行之有效的推动发展。以高校来说,任何一门学科从诞生,行业的发展,提炼到教材,再由老师输出进高校课堂,都有很长的道路要走。区块链教育在我们国家起步较晚,因此师资力量的缺乏也是在所难免。因此,在现阶段,借助区块链企业或组织的力量,和高校一起合作推出区块链课程、成立研究中心,进行区块链技术的前沿研究,是一个比较理想的解决方案。另外,我们一定要在学研的同时,想到“用”,这个“用”就更好通过合作来完成了。目前,国内区块链的应用还是不够,原因有很多,我觉得教育机构是一个比较中立的机构,反而可以在这方面更天然的跟行业与政府互动起来,把“用”的问题,提上日程,区块链行业的发展才更有前景。另一方面,由区块链行业专家、工程师直接进入高校给大学生授课,也是一种理想的模式。我本人也一直坚信,拥有一定从业经验之后的人才再进入高校当老师,能够给学生带来更及时性的内容,更有助于学生了解行业的真实状况,也有助于帮助学生将来的就业。[2019/9/12]

3、几乎所有的FTT代币都会流经Alameda。

金色财经现场报道 凡高资本创始人周小兵:建议多关心技术类型项目:金色财经现场报道,在“2018联盟链的未来暨瑞链科技区块链产品发布会”上,进行以《联盟链的未来》为题的圆桌论坛,凡高资本创始人周小兵指出:建议多关注技术类型的项目,区块链目前还存在不少问题,接下来,区块链技术会向分层的方向发展。在区块链的时代,底层之上会有很多层,每一层都用来解决不同的问题。[2018/5/31]

Alameda和FTX占据大部分FTT供应量,导致流动性相对较低。

微小的价格变动=?巨大的资产负债表变动,这两个实体的命运都与FTT价值息息相关。

金色财经独家分析 强调“共识”的区块链行业应避免各自为战:随着区块链行业日益壮大,要求行业标准的呼声正在加强。近日,工业和信息化部信软司透露,2018年将从组织建设、标准体系、重点标准等七个方面推进信息化和软件服务业标准化工作。按照“中国制造2025”的有关要求,将持续推进云计算和区块链等领域标准研制工作。支持在区块链参考架构、数据格式规范等方向发布系列团体标准。金色财经独家分析,“共识”是区块链思想的核心,然而目前的情况是各细分领域之间有自己单独标准,并未实现广泛的技术交流和模式的沟通。币圈、链圈各自为战的现象还比较普遍。当前,有必要共建区块链基础设施,并明确共建生态系统的需求。北航数字社会与区块链实验室主任、国家大数据综合实验区区块链互联网实验室主任蔡维德预计,三年后可能就能出现区块链集团、区块链帝国以及区块链联合国。相应的交易规则、治理法则、帝国法律、跨境交易、自治协议等等都会应运而生。然而无论是集团与帝国,都需要更加明确的沟通机制,以共识实现互通。[2018/4/16]

4、使用FTT作为抵押品:

Alameda的大部分价值与低流动性的FTT挂钩,将FTT用作抵押品是流动性的一个重要来源

通过其与SushiSwap之间的交互,我们可以在链上清楚地看到相关例子。

存入FTT,提取MIM。

5、从Genesis借贷的潜在证明如下:

11月–12月21日:Alameda发送价值17亿美元的FTT给Genesis。

6月–7月22日:Genesis返还14亿美元的FTT。

虽然很难确定这些资金转移的用途,但从规模上看,Genesis很可能是Alameda的主要贷方。

6、从FTX借贷的潜在证明如下:

6月–7月22日:Alameda向FTX发送共计40亿美元的FTT。

3AC暴雷当周转移量达到峰值。

这些代币可能是Alameda从FTX获得的40亿美元贷款的抵押品。

7、Alameda和FTX、Genesis之间还有一些有趣的交易:

22年5月12日:FTX向Alameda发送了7.58亿美元ETH和FTT,Alameda随后又将之发送给Genesis。

22年5月26日:FTX发送1.03亿美元FTT给Alameda,Alameda再次将之发送给Genesis。

8、最后几天:

22年9月28日:Alameda从FTTICO合约接收41亿美元FTT,并将其发送给FTT部署者。

22年10月31日–11月1日:FTX和FTXUS向Circle和币安发送价值3.88亿美元的稳定币。

22年11月2日:CoinDesk公布Alameda资产负产表报告。

9、22年11月6日:CZ在推特上发布抛售FTT的消息,随后我们看到了/img/20230515165513722237/9.jpg "/>

10、我们很难确定FTX、Alameda和Genesis之间的交易到底是什么意图,因为中心化实体就像黑盒一样不透明。

然而,可以明显看出FTX和Alameda是紧密联系在一起的,Genesis与Alameda之间有过大量交易。

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