律师谈FTX 受害者现状、原因与后续事件走向

受访者:伤澄法律事务所

采访者:吴说区块链

注:作者与受访者无商业合作关系

截止到目前为止,我们接受的客户中,大概是九百五十个人左右,损失在500万元美元以上的,大概是四位,整体受害金额可能超过一亿五千万美元,9成是个人受害者/散户。大陆地区大概30位左右,有一位500万美元以上损失的受害者。

雷曼破产时,受害者总数超过五万人,总金额超过20亿美金。我们猜想这回的受害者人数可能更多。此前雷曼清算使用了三年时间,追回了大约三成的资金。我们预计此次FTX完成破产清算,也可能是需要类似三年的时间,目标也是期望能够追回三成的资金。

曾参与澳本聪案件的律师Stephen Palley将代表ZachXBT应对黄立成的起诉:6月18日消息,曾参与澳本聪案件的律师Stephen Palley发推称,将与Jess Meyers和律所Brown Rudnick的团队代表ZachXBT应对黄立成的起诉。Stephen Palley曾代表已故的David Kleiman亲属对澳本聪Craig Wright提起诉讼,指控其在2013年4月David Kleiman去世后盗取了其持有的比特币。[2023/6/18 21:44:57]

和其他交易所相比,一些人更倾向于使用FTX,可能与他们认为,FTX属于唯一头部非的人创办的交易所。此外当地的合作伙伴、大使也进行了非常有效的推广。FTX在的出入金也非常方便,所以导致在此次FTX暴雷事件中受害者较多。

OneCoin同谋者Mark Scott在纽约州被取消律师资格:OneCoin同谋Mark Scott 10月30日在纽约州被正式取消律师资格。案件记录显示,Scott被判犯有与OneCoin案有关的两项联邦重罪,包括合谋和合谋银行欺诈。(Financemagnates)[2020/11/2 11:27:03]

更重要的一点是,FTX推出了8%利息的美元稳定币生息产品,在非常受欢迎。在银行存款利息几乎为0,房贷、信用贷款的利息也只需要3%左右,因此导致该产品受到了普遍的欢迎。甚至有人通过从银行借贷、再存入FTX进行套利。如此存在的一个问题是,如果是将币存在FTX进行理财的用户,FTX是有使用它进行交易、处理等权力,也写明可能遭到损失,因此它们可能在最后的清算中会处在一个不同的层级与位置。

律师:SushiSwap中亏损的用户可以去咨询律师:金色财经报道,律师Preston Byrne已建议,在SushiSwap中损失资金的用户可以考虑去咨询律师。Byrne发推文称,代币不符合证券法规,受害人可以在普通法中寻求追索权。据悉,上周末SUSHI代币从历史高点11美元跌至2.38美元。在从SUSHI流动资金池中提取了1200万美元后,SushiSwap匿名创始人Chef Nomi现在被指责实施了退出局。[2020/9/9]

FTX案件现在已经进入美国司法程序,所以对于债权人来说如果想要得到赔偿,最好的策略其实就是跟随美国的司法程序,向法院申请参与破产程序,进行财产分配,这个是我们事务所目前努力的目标。他们很快可能就会组成一个债权人团,然后会有破产人委员会,形成债务的破产管理人,提出重整计划书等。

律师:越来越多的加密投资者正岛国圣基茨和尼维斯联邦的国籍:圣基茨和尼维斯联邦JH Marlin律师事务所的Jennifer Harding Marlin表示,该公司专门从事各种类型的法律业务,其中投资入籍(移民)业务非常受欢迎,越来越多的加密货币投资者正在申请该国国籍。

Marlin告诉我们,由于世界范围内的社会不确定性、经济困境和紧张,人们越来越热衷于完全摆脱大民族国家或采用双重国籍。(Bitcoin.com)[2020/8/16]

对于的主管机关而言,FTX它毕竟是一个设在国外的交易所,对于的投资人而言,他们是自己上网去进行相关的投资或交易,这些交易它其实并不是发生在,虽然它是跟的投资人有关,但的监管部门仍然不太可能后续介入。即使是美国,它的行政部门都不太可能去干涉法院的运作。

对于不同债权人来说,谁的优先级更高?有些比较特定的债权,它会被列为优先债权。例如说破产管理员的报酬、法院的相关费用、员工的薪资、与员工权益有关系的资金等,这些也会先清算。其他大部分都是普通债权,在基本的原则上,只要你有向法院申报债权,原则上债权应该都是要平等划分。

FTX整个集团100多家子公司,它究竟有多少资产,可能都还没有真正被好调查过。如果进入所谓的破产重组阶段,其实它对于这个投资人的赔付肯定不会是100%赔付,一定会要打折,最终多少比例要经过谈判,当然如果他最后提出来的这个破案重组方案,对于债权人太不友善的话,确实有可能是不会被接受。

SBF、FTX员工以及他的推广者、社区代表等,会否遭受刑事责任,关键看是否知悉公司的内部决策,主观上面是不是知悉,才能进一步讨论是否存在刑事诉讼的可能性。

最后对于受害者来说,我们建议损失在一万美金以下,找律师的必要性不大。损失在十万美金以上甚至更多,可能考虑接受律师的帮助。因为案件毕竟比较复杂,很难在没有专业人士的协助之下去独立完成。

目前许多人建议就自己在FTX的资产作截图,未来好证明自己在FTX的资产数量。积极搜证固然是件好事,但需要是有效的搜证,截图因为人为窜改或制造的可能性太高,它的证据轨迹也不确实,并不是最好的方式。就我自己实际经验,向FTX申请出金后,会收到出金申请的信件,这相对而言是比较可靠的,如果你是用Google信箱,可以进一步把信件放进GoogleVault。另外,先前出入金到FTX的链上纪录请先保存好。

因为FTX是中心化交易所,所有的交易纪录是以它内部的帐本为主,只能期待FTX不会去删除或窜改帐本,否则会像另一个让投资人血本无归的币宝案一样,在法院审理时陷入绝境。

此外,我们建议投资者请放弃所有不理性的念头,并且小心有心人得以各种名目敛财或。

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