“世界上最有价值的资源
不再是石油而是数据”
全世界最流行的电子表格软件
非Excel莫属
它承载着大量原始数据的存储大任
但随着工作项目越来越多
时间越来越长
文件数量越来越多
多文件分析
跨文件分析
大文件分析
……
数据量庞大
数据关系复杂
……
数据分析起来的疑难杂症
便成了令众多“表哥表妹”头痛的事！
这不，在打击虚拟货币犯罪案件侦查中
令警察叔叔头痛的事也就来了！
数据：或因黑客攻击影响，Exactly Protocol TVL日内降幅达27%:8月18日消息，据DefiLlama数据显示，Exactly Protocol TVL从3586万美元降至2605万美元，日内降幅达27%。
金色财经此前报道，DeFi借贷协议Exactly Protocol遭遇黑客攻击目前已损失约700万美元。[2023/8/18 18:08:58]
众所周知
涉币犯罪通常使用的两种沉淀方式
一种是流入链上钱包或硬件钱包
起到“保险箱”的功能
这笔非法资金也许会待在钱包里
沉睡很长时间
待关注度转移后再进行转移
另一种是流入中心化机构服务商
实现“变现或交易”的功能
目前，大部分中心化机构服务商
已执行KYC机制
利用SAFEIS安士大神“资金分析”功能
锁定资金流向的中心化机构服务商后
警察叔叔便可向中心化机构服务商申请提供“调证回函”
Haru Invest：由于未完全确定B&S可收回资产规模，计划利用公司内部资产进行补偿:7月14日消息，Haru Invest发文称，由于尚未完全确定B&S Holdings持有的可收回资产的具体规模，目前很难追偿，因此正在考虑利用公司内部资产进行补偿，以防 B&S 持有的资产回收需要更长的时间。为此，Haru Invest正在整理债权债务数据库，并审查资产分配方案。同时，Haru Invest表示，需要为每个产品制定一个补偿计划。
目前，团队在暂停存取款服务后，暂停了所有运营，限制了对公司资产和账户的访问，并终止了全体员工的合同，以防止与B&S持有的资产和数据相关的损坏和丢失，并最大限度地降低运营成本以保护客户资产的损失。此外，由于客户资产金额是根据上个月暂停存取款后数据库中的特定时间点确定的，因此，如有系统错误或额外交易，如赚取收益等，团队将提前告知用户，未来付款可能不会纳入客户资产数据库。
本周开始，Haru Invenst 准备组织数据库来识别客户债权与债务、组织和保存退回的资产、制定资产分配计划。[2023/7/15 10:56:11]
接下来，划重点：
CoinShares一季度营收940万英镑:5月16日消息，加密资产管理公司CoinShares宣布，第一季度营收940万英镑（约合1178万美元），2022年第一季度为1800万英镑；收益和其他收入为590万英镑，2022年第一季度为1120万英镑。第一季度调整后EBITDA（息税折旧摊销前盈余）为850万英镑，2022年第一季度为1940万英镑。2023年第一季度的综合总收入为290万英镑，2022年第一季度为2070万英镑。[2023/5/16 15:06:35]
回函中的大量数据
包括用户信息、充提记录、
法币交易等关键信息
是对链上数据的重要补充
对案件的深度调查起到非常关键性作用
然鹅
回函Excel原文件的字段多、数据多
理解困难，数据分析成本极高
不仅如此
遇到中心化机构服务商用户地址时
还必须要转到回函Excel中
离线完成后续分析
币安将于5月22日暂停所有用户的英镑存取款服务:金色财经报道，加密交易所币安将于3月13日暂停新用户的英镑存取款，并于5月22日暂停所有用户的英镑存取款服务。币安发言人在电子邮件中表示，已经收到币安法币合作伙伴Paysafe的通知，从2023年5月22日起，他们将不再能够提供英镑存取款服务。币安表示，这一变化将影响不到1%的用户，该交易所正在寻找替代解决方案。与此同时，其它法币的存取款方式以及加密货币交易都不受影响。（CoinDesk）[2023/3/14 13:02:12]
造成整体分析链路的分离
使得案件分析效率低、分析时间长
这在破案中是最忌讳的
警务实战中，高效能是关键！
怎样看透洞察一大坨数据背后的秘密？
去繁留简，快速处理
与时间赛跑，与效率赛跑
别着急，你的救星
SAFEIS安士大神又来帮忙啦！
NFT市场BlueMove在Sui Devnet上推出去中心化交易所:金色财经报道，NFT市场BlueMove发推称在Sui Devnet上推出去中心化交易所，可以该平台上交易SUI、ETH和其他代币。[2023/2/22 12:23:12]
SAFEIS安士大神从兜里掏出独家秘诀
——智能分析里的{调证回函}功能
触动鼠标之后
立即将多个excel表格数据的
调证回函压缩包秒级处理
一个简单易懂的pdf智能分析报告
就此生成啦~
调证回函智能分析报告
完美解决了战友侦查的几大需求：
1、快速提炼回函关键信息
2、快速总结回函有用线索
3、快速判断账户基础信息
4、打通链上链下分析维度
5、提升案件分析研判效率
简单留给“你”
困难留给“我”
为高效而生
这样安小士的使命就达成咯~
为了让还未携手作战过的战友
更好地了解SAFEIS安士信息作战系统的
“智能分析师”
接下来
就一起来看看这位
业内独家的智囊大师是如何自我爆炸分解
成为我们得力好助手的8~
此时，你已打开了safeis安士信息作战系统
点击智能分析下的“调证回函”
将中心化机构服务商的回函原文件
直接拖至红框里
或「点击上传」
实现批量文件上传
上传完成后
系统将自动进入秒级智能分析
并得出相关分析记录
点击分析记录里的「资金分析」
出现弹窗
再点击弹窗中的搜索按钮
即可直接跳转到网状图中查看地址详情
进行分析研判
亦可通过“网状图-地址详情卡-
「上传回函」”入口
进行单个文件的上传
功能操作十分简单
SAFEIS安士还打通了
自身“智能分析-调证回函”与
“资金分析-网状分析”
两大功能的无缝连接
可将回函数据展示到网状图中
实现链上数据与
回函数据的整合分析
以获得更完整的资金链路
为锁定黑客真实身份
追回被盗资金带来更大可能
上传调证回函后
系统自动进行持有人透视与交易透视
可在网状图中点击持有人姓名标签
便可透视调证地址的持有人详情
姓名、余额、流水、国籍等基本信息
一览无余
可结合链上资金
透视调证地址的「回函充提交易」
透视前，转出地址展示为
中心化机构服务商官方地址
透视后，转出地址展示为
回函中的提币地址和回函充提交易详情
也可结合链上资金
透视调证地址的中心化机构服务商内部交易
透视前，两个链上地址在视图中无交易
透视后，两个链上地址在视图中有交易
交易详情为中心化机构服务商内部交易
结合“资金分析-网状图”
可完整追踪链上链下资金去向
解决了链上追踪资金到
中心化机构服务商之后的断点
打通链上链下数据
穿透中心化机构服务商
透视持有人及实际资金去向
智能分析功能终极目标
一键智能分析虚拟货币交易数据
准确完整追踪链上链下资金流向
快速锁定犯罪嫌疑人资金信息
及人员关系脉络
虚拟币犯罪频发，链上已是法外之地
逻辑无断链，追踪不缺环
去繁又留简，高效靠快速
作战在链上，真相靠安士
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