近日
萍乡市局峡山口分局
经过缜密侦查、果断出击
成功打掉一个利用区块链技术
以发行“USEA币”“TVL币”
组织领导网络犯罪团伙
抓获主要犯罪嫌疑人3名
扣押涉案“泰达币”142万枚
查获涉案电脑2台，手机12部，银行卡30张
币安新增支持OP Mainnet上USDC存款:9月6日消息，币安发布公告称，已完成对OP Mainnet上USDC的整合。OP Mainnet上USDC存款已开放。币安表示，一旦存款量足够将在OP Mainnet上开放USDC提现，且不会另行通知。[2023/9/6 13:21:45]
涉案金额1000余万元
数据：近期从币安提出大量MKR、UNFI、LPT的巨鲸将25万LPT转入OKX:金色财经报道，链上分析师余烬发推文称，近期从币安提出大量MKR、UNFI、LPT的巨鲸，继昨天将15.5万UNFI（146万美元）转至币安后，今天开始转出LPT，在大约10分钟前将25万LPT(193万美元) 转入OKX。[2023/9/5 13:19:45]
今年５月，分局民警在工作中研判发现，本地群众参加的“寰亚国际旅游”项目涉嫌组织、领导网络犯罪。分局迅速成立专案组，在市局多个警种部门的大力协助下，经过一个月侦查发现，一个打着国际旅游项目旗号，利用区块链、虚拟币技术组织领导网络犯罪团伙浮出水面。
比特币集团据称考虑收购拥有268年历史的德国银行:金色财经报道，比特币集团（Bitcoin Group）正在考虑竞标拥有268年历史的德国银行Bankhaus von der Heydt。后者因进军加密货币和数字资产领域陷入困境。总部位于慕尼黑的Bankhaus von der Heydt成立于1754年。消息人士称，在将自己出售给加密货币衍生品交易所BitMEX的交易失败后，该行一直在与潜在买家商谈。知情人士称，出售交易对该行的估值可能约为2000万欧元。(金十)[2022/10/21 16:33:45]
该团伙利用区块链技术，通过开发“TVL”币，发行“USEA”虚拟货币，以微信、QQ等网络社交平台为媒介，采取“拉人头”方式发展会员，以销售虚拟货币和计酬返利、分红等经济利益为诱饵，大肆吸引会员投资，唆使、诱导会员多方发展下线，通过砸盘套现转移资金实施网络犯罪。3个多月发展下线会员4级，共3000余人。
专案组兵分三路，奔赴重庆、福州、南通等地开展抓捕工作，一举成功将该团伙3名涉案主要犯罪嫌疑人左某、朴某、郑某缉拿归案。
目前，3名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。
无论组织以什么名义，打着什么旗号，其“缴纳会费、层级返利、逐级发展下线、裂变式聚集财富”的本质不会改变。
致富路不通，竹篮打水一场空。面对“轻松赚钱”的诱惑，请广大群众一定要提高警惕，如果发现活动线索，请及时向机关举报。
来源：峡山口分局
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