“黑钱”成了“白钱”!利用虚拟币“跑分”10人获刑

与传统通过多级银行卡层层转账不同,具有匿名性、去中心化特点的虚拟币成了犯罪团伙的新媒介,将“黑钱”通过买卖方式兑换成虚拟币再卖出,一来二去,“黑钱”就洗成了“白钱”。近日,由江苏省句容市人民检察院提起公诉的一起利用虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判,张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒刑4年至7个月不等,并处罚金9万元至1000元不等。

  2020年12月19日,句容接到市民滕某报警称自己遭遇网络,后在进行资金流向查询时发现被资金流入了肖某(另案处理)的银行账户。经查,肖某在火币虚拟币交易平台上多次售卖虚拟币USDT。据肖某供述,其是听从上家安排将上家转给其的火币卖出后取现。

观点:蚂蚁被列入美国“黑名单”传闻不会阻止在其区块链等领域投资:有分析认为,蚂蚁被列入美国“黑名单”的传闻很大程度上是象征性的,不会阻止蚂蚁上市或在关键领域(如区块链)进行投资,对蚂蚁的业务和IPO计划的影响都微乎其微。(财联社)[2020/10/16]

  在对火币交易账户溯源追踪中发现,肖某卖出的火币均是从同一个混币资金池(即流入和流出资金很难找出对手端,隐藏交易路径及身份信息,阻断资金之间的关联)中流出,资金池的火币金额高达1200万余元,而部分火币是从另一伙人的火币账户中卖出,后机关通过技术手段将前端团伙李某等10名被告人抓获归案。

Gemini联合创始人:是谁黑了Twitter还不知道,但美联储确实“黑”了美元:Gemini联合创始人Cameron Winklevoss近期在谈到Twitter黑客攻击事件时表示:“我们可能还不知道是谁攻击了Twitter,但我们知道是谁在不断地攻击美元——美联储。”Winklevoss指的是COVID-19大流行开始以来发生的情况。为了应对企业倒闭、施行封禁的后果,以及短短几个月内数百万新登记失业的公民,美联储推出了一系列刺激政策。

然而,在这些措施带来的短暂缓解之后,可能会出现严重恶化的情况。许多著名的经济学家认为,在短期内大量印刷美元会对美元造成灾难性的后果。著名经济学家Stephen Roach认为,美元可能会以“超高速”下跌,而Peter Schiff警告说,美国甚至可能达到恶性通货膨胀的状态。然而,随着美元汇率最近跌至3个月低点,美联储继续实施所谓的“定量宽松”政策。一些报道甚至声称美联储的行动确实在“摧毁美元”,从而支持了Winklevoss在这个问题上的观点。(CryptoPotato)[2020/7/17]

  经查,2020年8月,李某在一个“跑分”群中看到有人在收USDT的消息,且佣金不菲,遂与上家“雷神”取得联系,在火币平台上做起买卖虚拟币的生意,由李某将自己的银行账户发给“雷神”,“雷神”将买币的钱转到李某的银行账户,由李某用这笔钱在平台上买币,按照要求将火币通过扫码或指定链接方式转出到指定账户,而最终火币均会流入一个总的资金池,每买1万元佣金70元。为了逃避监管,二人平时都在境外软件上交流。因每个火币账户每天只能买2万元至3万元的USDT,李某又找到3人“跑分”。此外,还有另外一伙买币的张某等6人团伙也在进行同样的“跑分”操作。

声音 | 文浩:果然被安全圈“黑社会”给恶意碰瓷了:比太钱包创始人、比特派钱包开发者文浩刚刚发朋友圈回应Bitpie钱包安全漏洞事件,文浩称:“果然被安全圈‘黑社会’给恶意碰瓷了,建议去向bitcoin.org上推荐的所有钱包挨个要保护费,看看能发财不”。今日晚间,区块链安全研究中心BSRC声称发现Bitpie钱包安全漏洞。[2018/11/22]

  李某等人的操作实际上就是在为上游犯罪团伙“洗黑钱”,“黑钱”一转入上游团伙提供的一级银行账户后,立即转入李某等前端团伙的二级账户,由前端团伙迅速提现至第三方平台,后用绑定的账户在交易软件上用“黑钱”买成虚拟币再提币到指定账户,由另一伙后端人员将指定账户中的虚拟币卖出。整个过程快速且难以追踪,加上前、后端人员互不联系,追踪“黑钱”去向更是难上加难。

  据介绍,在案件办理过程中查实的被害人有19名,涉及被资金227万余元,但涉案的上游犯罪团伙在得手后将“黑钱”分成多笔转入不同团伙账户,李某团伙、张某团伙就是其中两个,如何厘清两团伙实际参与数额成为必须解决的问题。案件在移送审查起诉后,句容检察院组建专业化办案团队,对案件侦破经过、人员关系及地位作用、资金流向多次分析研判,最终查明李某等人共计参与7万余元,张某等人共计参与87万余元,均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

  为全力挽回被害人经济损失,承办检察官多次督促各被告人主动退赃,最终上述被告人共计退赃40万余元,并自愿认罪认罚。综合全案情节,句容市人民法院采纳检察机关的全部量刑建议,依法作出上述判决。

来源:法治日报

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