近日，内蒙古通辽市局科尔沁分局在内蒙古自治区厅经侦总队和通辽市局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。
银行卡流水异常
牵出特大虚拟货币交易案
Upbit涉案地址4100枚ETH进入最新程序:北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间5月6日凌晨，Upbit一涉事地址在进行100枚ETH的测试性转账后，两次转出2000ETH，即共计4100ETH进入最新流程，这些ETH经过简单转账后汇集在0x8bbf84开头地址开始具有场外交易特征的相对小额派发。值得注意的是，截止中午1点，部分小额ETH通过同一充币地址经过22次交易流入某交易所，总额达1469ETH。而上一次Upbit涉案ETH大额进入过程还在中国春节期间，距今已经超过100天。[2020/5/6]
2022年7月15日，内蒙古自治区厅经侦总队联勤中心向通辽市局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警：发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌犯罪。
动态 | 涉嫌遭逮捕的俄亥俄居民家人为其辩护 称其并未直接与暗网合作:已遭逮捕俄亥俄居民Larry Harmon的兄弟Gary Harmon反对美国司法部的指控表示，Larry Harmon并没有直接与AlphaBay合作，而是暗网市场AlphaBay在未经Larry许可的情况下直接调用了Helix。Helix为Larry Harmon创建的比特币混币器，且已在2017年关闭。此前消息，Larry Harmon被指控为暗网AlphaBay价值超3亿美元的比特币而遭逮捕。（CoinDesk ）[2020/2/14]
经过内蒙古自治区厅经侦总队联勤中心前期研判发现，石某园团伙成员涉及多个省市，参与人员众多，涉案资金巨大，该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币帮助上游犯罪集团进行涉案资金清洗。
前高盛CEO：英国的银行因担忧问题 对加密货币变得更加保守:曾任高盛CEO，现任B2c2 CEO 的Max Boonen向金融时报表示，银行在加密方面一直非常严格。在英国开立一个加密货币帐户几乎是不可能的。问题是在英国，有一种看法认为银行在反方面存在问题，因此决定变得更加保守。[2018/5/29]
230名警力雷霆出击
犯罪团伙成员悉数落网
接到线索当日，科尔沁区人民政府副区长、通辽市局科尔沁分局党委书记、局长牟德军高度重视，立即召开党委会，研究决定成立“7.15专案组”对该线索立案侦查。
海银资本王煜全：辩证地看比尔·盖茨 美元也用于:今日王煜全在其《得到》科技前哨专栏发文称：就近日比尔·盖茨对比特币的看法，提醒要辩证地看待早已成功的“牛人”，因为他们已经牛到不在乎别人挑错了。王煜全在文中质疑：“其实比特币能用于犯罪一开始就是这样，比尔·盖茨为啥一开始没看到呢？”并提及了：互联网有暗网，美元现钞也经常被犯罪组织用于，是不是要关掉互联网，禁止美元呢。[2018/3/2]
案件侦办期间，厅经侦总队、市局经侦支队全程指导、支撑案件侦办工作，分局专案组从石某园涉案银行卡入手，深度研判，缜密侦查迅速查清、固定涉案人员犯罪组织架构情况、涉案资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况等全量证据。
2022年9月7日，科尔沁分局一次调动警力230人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。2022年10月13日，在牟德军局长的靠前指挥下，经过“7.15专案组”不懈努力，成功将潜逃至泰国曼谷7.15专案主要犯罪嫌疑人张某，技术运维人员张某阳劝返回国。专案组侦查员克服重重困难，驱车3700多公里，与云南昆明跨区域协作，犯罪嫌疑人经10天集中隔离排除疫情传播风险后，2022年10月21日，云南昆明在云贵边界将犯罪嫌疑人张某、张某阳移交分局侦查员，至此7.15专案主要犯罪嫌疑人、技术运维人员已全部到案。
科尔沁分局全链条捣毁了以季某、王某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，捣毁、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元。
利用虚拟货币交易
完成操作
经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团团伙。该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机串联发展下线人员，将涉嫌网络、涉诈、涉等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。
与此同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，任务会分配到各地的小组，小组长再各自招募底层人员，在线上或线下进行操作。在每完成一单业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式金额高达120亿元。
通过虚拟货币的方式较为新颖，也给办案带来了很大的难度。相关负责人表示：“因匿名购买虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难，我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案”。
2022年10月24日，部经侦局经局务会研究决定对科尔沁分局侦办的7.15专案发起全国集群战役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。
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