近年来，以比特币、以太坊、瑞波币等为代表的虚拟货币带动了市场投资热潮，越来越受到国民关注。一些不法分子也将黑手伸向了虚拟货币领域，虚拟货币、等犯罪层出不穷，严重扰乱社会经济秩序，危害人民群众财产安全。2022年7月，经江苏省镇江市丹徒区检察院提起公诉，法院以组织、领导活动罪判处陈某某有期徒刑三年，并处罚金五十万元。
经查，2020年6月前后，陈某某伙同陈某甲、唐某某、赖某某、余某某等人在马来西亚开发“moomworld”项目，以网上平台推广MT代币、SGB虚拟币的方式，实施发展会员拉下线的非法犯罪活动。
“被发展的下线用户通过在‘moomworld’平台投资USDT，也就是泰达币，一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，以质押的方式获取静态收益，并从不断拉人头发展下线的等级奖励中获取动态收益。”负责该案的侦查人员介绍说。
Figment与Nexus Mutual合作推出以太坊保障服务:7月13日消息，质押基础设施平台Figment和加密保险提供商Nexus Mutual将联合推出“ETH Slashing Cover”，为Figment客户提供额外的保险，以防止验证者大幅削减风险。
Nexus Mutual表示，该产品旨在提供全面的承保范围，以抵御验证者双重签名（double-sign）罚没风险。这些风险指的是以太坊验证者可能因参与恶意行为面临的潜在惩罚。罚没可能导致验证者质押的部分或全部资产损失，并影响其在网络上的声誉。[2023/7/13 10:53:32]
2021年3月，“moomworld”平台正式上线。陈某某等人对外宣称该项目是Moom集团孵化的虚拟币项目，MT代币是该项目的唯一通证，SGB是该项目的奖励代币，吸引大量投资人进行注册投资。为宣传推广该项目，陈某某伙同赖某某相继在该平台创立创奇、南丰、贵阳等社区，并在浙江杭州、福建福州、江苏邵州、贵州贵阳等地建立“moomworld”线下运营中心，定期组织沙龙酒会。短短两三个月时间内，陈某某和赖某某发展下线已达976层级，会员人数3万余人，会员充值4347万余元。
知情人士：加密交易平台Zipmex将在被收购后重启客户提款:金色财经报道，据CoinDesk援引知情人士报道，东南亚加密货币交易平台 Zipmex 在上个月与一家风险投资公司达成协议，在完成收购交易后将重新开放客户提款。据一位知情人士透露，一项于 11 月进行“高级谈判”的救援协议已经签署。[2023/2/20 12:18:06]
“他们说这个可以‘零撸’，每天签到、发截图到朋友圈就可以领取名为‘MOP’的奖励，并按质押虚拟币的多少领取8%-26%的收益，发展下线达到一定级别还可以获得额外奖励……”2021年5月，家住浙江省杭州市的小刘在网上看到“moomworld”项目，并经人介绍加入一微信群，下载了“moomworld”APP软件。半信半疑的小刘在群里“蹲守”了大半个月，看到每天都有人鼓吹SGB会大涨，并晒出大量获得不菲收益的截图。“看了几天，我就心动了，便通过群友发送的推广码，在‘moomworld’平台先后注册了1个主账户和9个子账户，购买了20600个USDT进行相关操作。前期的确获得了一些返利，但在今年7月初登录时，就显示网络异常，直到现在再也登录不进去，质押在平台里的20600个USDT也无法取出，损失了将近10多万元。”
报告：Alameda在清算中损失资产超过100万美元:金色财经报道，根据加密情报公司Arkham与The Block分享的一份报告，陷入困境的加密交易公司Alameda Research因清算损失了超过100万美元的资产。[2023/1/15 11:12:21]
据查，和小刘有相似经历的人不少，甚至还有人发展身边的亲戚朋友做下线以提高自己在平台上的收益。2021年5月，国务院发布通知，提出要强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为。为了逃避监管，“moomworld”平台也在2021年7月正式关闭，很多蒙受巨大财产损失的参与者先后到机关报案。随着侦查的深入，以陈某某等人为首的虚拟币犯罪团伙浮出水面。截至案发，该平台已累计注册会员超过10万人，层级达1173层，会员充值USDT达1318万余枚，折算人民币8388万余元。
经合组织发布新的加密资产全球税务报告框架:金色财经报道，根据周一的新闻稿，经济合作与发展组织（OECD）发布了其新的税务报告框架，即加密资产报告框架（CARF） 。报告称，该框架于8月获得批准，确保收集和自动交换有关加密交易的信息。加密资产的定义包括可以在没有传统金融中介干预的情况下以去中心化方式持有和转移的资产，包括稳定币、以加密资产形式发行的衍生品和某些不可替代的代币。促进相关加密资产之间交换的中介和其他服务提供商，如交易所、经纪人和 ATM 运营商，也将包括在范围内。[2022/10/11 10:30:11]
2021年8月，陈某某、唐某某等人相继在苏州等地被抓获归案。2022年2月，该案移送审查起诉。期间，检察机关针对该案多名同案犯在逃情况，协同机关加强与辩护律师沟通协作，共同做好被告人法律政策宣传阐释工作，动员到案的各被告人积极规劝其他在逃人员投案自首。年初，经陈某某联系规劝，潜逃至香港的同案主犯赖某某主动返镇投案。
2022年3月，检察机关对主犯之一陈某某提起公诉。公诉机关认为，被告人陈某某伙同他人以网上平台推广虚拟币的方式，实施发展会员拉下线，以赚取高额收益为诱饵，吸引投资人进行注册投资,取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导活动罪。同年7月，法院公开开庭审理，采纳全部公诉意见及量刑建议，依法作出上述判决。对于陈某甲、余某某等其他主犯，机关仍在追逃过程中。
检察官提醒，近年来，虚拟货币交易炒作活动抬头，各类虚拟货币平台和购物返利平台数见不鲜，极易滋生、非法集资、、、等违法犯罪活动。其中，一些网络平台属性明显，大都通过购买虚拟货币或平台商品等获取相应会员资格，然后通过“拉人头”方式发展下线，并直接或间接以下线人数作为计酬返利依据。现今部分民众对于犯罪的认知仍停留在过去被限制人身自由型的传统模式上，对于新型网络难以第一时间辨别，等意识到时往往已深陷其中、为时已晚。
法条速递
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
以案释法
“币圈”套路深，入坑需谨慎！不论怎么精心包装，虚拟币本质上始终与传统一脉相承，为法律所禁止。广大投资者尤其是防范能力较弱的老年人，要增强风险防范意识，谨防上当受。
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