虚拟币交易风险巨大:巨鲸做空Curve失败后遭反杀

做空、巨鲸两个时常联系到一起的词汇,没有深处其中的人可能会站在岸上看热闹,但是漩涡中心的人只能看着屏幕前数字在下降、自己的资产缩水。

就在上周,币圈上演了一出做空大戏,11月22日,一巨鲸尝试做空Curve。这个显示为ponzishorter.eth的地址通过Aave抵押借出了大量CRV进行抛售,链上链下一起卖,成功让CRV价格一路从0.6美元跌到了0.4美元附近,数据统计,这个地址一共卖出了CRV流通量的5%左右。不过由于仓位价格明确,直接把CRV拉到了巨鲸的清算价格,最终巨鲸爆仓,在Aave留下了160万美元的坏账。

广东省通报以“消费全返+虚拟币”为幌子的“云付通”特大非法集资案:广东省厅14日通报十起典型案例,其中包括广州“云付通”特大非法集资案。该案属于以新型“消费全返+虚拟币”概念为幌子的非法集资犯罪,通过设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等投资项目,以高额消费现金返还、云币返还及高年化收益率为诱饵,大肆发展会员、商家和合伙人,并设立虚拟货币交易平台进行非法集资活动。(中国新闻网)[2020/5/15]

下面来详细介绍这次的做空过程,并结合之前的一些事件来讨论掌握这个臭名昭著的ponzishorter.eth地址的到底是何许人也。

做空地址:

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声音 | 中国银行前行长李礼辉:虚拟币存在技术性和经济性缺陷:金色财经报道,近日,原中国银行行长、现任中国互联网金融协会区块链研究组组长李礼辉作了以“区块链技术变革与产业创新”为主题的内部交流。李礼辉认为,虚拟币存在技术性和经济性缺陷;数字资产市场理论上有可能建立公平对等、点对点的直接交易机制,从而淡化中介甚至取消中介;数字货币的广泛应用,有可能对传统的金融机构造成颠覆性冲击。[2019/12/31]

Curve近3个月价格曲线

可以明显看出,Curve项目在11月份之前的价格还是比较正常的,曲线大体符合整个市场的行情。但是在11月4日,代币价格突然高升来到每枚1美元左右。在9日可能受市场恐慌影响价格直接由0.95美元下跌到0.7美元,10号继续下跌到最低点0.54美元。

动态 | 盛世王朝平台忽悠老年人投虚拟币:拉30玩家赚2400万:据新京报报道,一个名为“盛世王朝”的项目,专门针对老年群体,内部资料甚至明文注明“推广对象为不玩游戏的老年人,模式突出属性”。这些“入局”的投资者往往以老年群体为主,他们甚至解释不清楚什么是区块链,听完课后就掏出腰包。在“讲师”们口中,如果发展下线到30个玩家,用户可一次性获得2400万元人民币。反人士易铁分析称,这种是典型的虚拟币加币的模式,以区块链的名义套用虚拟币,实际上是假的虚拟币、假的ICO,本质还是。[2019/12/30]

声音 | 肖飒:所谓的小型虚拟币交易所风险可能会更高:据中国经营报消息,中国银行法学会研究理事肖飒强调:“不是只有ICO才会违法,虚拟币交易所即使不涉及ICO也会有风险,同时只是其中的一种风险而已。其他例如。非法吸收公共存款等罪名的风险,所谓的小型虚拟币交易所也会存在,而且某种意义上可能会更高,因为小型其要盈利,冒的风险也更大。”肖飒曾撰文指出,比特币为首的虚拟货币,无疑考验着世界主要国家的金融管理能力。虚拟货币及与之相关的配套平台和发行方式,有刑法规制的必要性。虚拟货币交易所的原罪,可能包括:非法经营罪、非法吸收公众存款罪、罪(如有内外勾结内幕交易行为多涉嫌此罪)、罪、盗窃罪、非法侵入计算机信息系统罪等。[2019/11/23]

在市场平稳度过三天后,本月13日开始,ponzishorter.eth开始了他的做空行动:

其首先将近4000万枚USDC转入做空地址,随后将币存入AAVE以借入CRV代币进行做空。

在6个小时之后,该地址开始了其做空大计。根据交易记录我们可以看出其在14、15、17、20、22五天内14次借贷出共计92,000,000枚CRV代币。

14笔交易哈希为:

12~24日价格曲线:

结合CRV在这几天的价格曲线,巨鲸在22日之前的做空还是成功的。

从交易数据层面看,其在此期间该地址一共进行了532笔交易,但是在22日前仅进行了75笔交易。可见做空者在22日之前是多么悠闲,22日双方厮杀多么激烈。

粗略介绍22日做空与护盘方的战争。从价格曲线图可以看出短短几小时的时间,CURVE犹如过山车般刺激。双方频频出招,做空者猛烈攻势,对CRV进行全面压制,CRV节节败退,每个小时都刷新着最低价格,同时使用MEV机器人对CRV进行抛售,消耗其流动性,使得最低点跌破0.4美元。但是AAVE的借贷利率飙升,做空者后继无力,只能看着项目方等护盘人员拉盘,最终价格保持在0.6美元上方稳定波动,整场战斗以做空失败彻底落下帷幕。

有意思的是,在23号仍旧有不死心的做空者想继续操作来做空CURVE,但最后草草离场。

所以本次做空事件我们有理由相信仍旧是团队所为,是一场有预谋的针对CURVE的做空。

早在今年10月份,ponzishorter这个地址就出现在大家视线中,MangoMarket攻击事件的发起方也是这个地址,其不仅让Mango损失了1亿美元,还通过DAO攻击让社区目瞪口呆。

在MANGO事件发生时,我方就已经将ponzishorter.eth的掌控人做了标记,他就是名为AvrahamEisenberg的巨鲸。那这个AvrahamEisenberg到底是何方神圣呢?

其社交媒体的简介如下:

有趣的是在22日,他仍旧有时间在社交媒体与lookonchain“互动“。

他似乎很认同黑客们的信念——代码即法律。或许当冰冷的手铐限制住他手腕时,他才有可能会重新审视自己的信念。

*文中部分素材来源于网络

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