随着经济社会不断发展，投资者的理财渠道日益丰富，同时也让犯罪分子抓住机遇，通过搭建虚拟的“比特币”“泰达币”等交易平台，精心包装身份，以高额回报诱客户投资牟取暴利，给人民群众带来较大经济损失。
近日，常州成功破获一起虚拟货币交易平台案案件，抓获犯罪嫌疑人11名。
声音 | 香港证监会主席：证监会针对虚拟货币交易平台推出的沙盒计划正接受申请:据雅虎香港消息，香港证监会主席雷添良近日表示，证监会针对虚拟货币交易平台推出的沙盒计划正接受申请，但最终有多少平台会纳入沙盒仍言之尚早，当进展成熟会再公布，未来会视情况，决定虚拟货币交易平台由证监会监管，还是要通过立法处理问题。[2019/2/19]
案件回顾
动态 | 美国德州房屋接受虚拟货币支付房款:据Bitcoinist消息，在德州高地公园(Highland Park)，一栋新出售豪宅的卖家愿意接受比特币付款，吸引了来自世界各地的买家。报道称，使用加密货币的房地产交易数量正在增加。截至7月中旬，全球共有20个家庭用比特币购买了住房。房地产经纪人斯蒂芬?伯克认为，五年内，25-30%的房地产销售将使用虚拟货币进行。[2018/7/27]
2022年5月1日，王先生用手机浏览网页时，看到许多关于虚假货币的信息。王先生以为找到了一个生财之道，便选择了一个交易平台注册了账号，并在平台里充值购买了泰达币，然后按照客服要求，向对方提供的账户转账10余笔，总计130余万元。
美国洛杉矶举行虚拟货币博览会:从4月30日至5月2日在美国洛杉矶首次举行虚拟货币博览会（Crypto Invest Summit）。这次活动预计有4500多人参加，其中还有亿万富翁Tim Draper和Brock Pierce等加密货币和区块链产业的巨头。[2018/4/19]
5月25日，王先生接到了反诈中心的预警电话，称其可能正在遭遇网络。但此时的王先生执意认为自己的投资没有问题，便置之不理。
可当王先生打算提现时，平台客服要求其缴纳保证金为提高信用等级，还说王先生提现银行卡输入错误，需重新交130万才能提现。王先生信以为真再次交钱后，客服又让其缴纳20万元解冻费方可提现。直到此时，王先生才发现被报了警。共计损失260余万元。
接报后，立即成立专案组。很快，一个利用虚拟投资交易平台团伙逐渐浮出水面。
办案民警围绕嫌疑人身份信息开展深度研判，最终锁定了陶某、马某、胡某等多名嫌疑人，并立即赶赴河北、河南、江苏、天津、陕西、广东、四川、重庆八地开展抓捕行动。目前，11名嫌疑人被采取强制刑事措施，案件进一步侦办中。
蜀黍提醒不法分子伪装成投资专家、托身“数字货币”、“区块链”、“金融创新”项目内部人员。依托互联网，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产。煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。广大群众要理性看待虚拟货币，认清投资风险，树立正确货币观念，选择合法投资渠道，防范虚拟货币。
素材来源：常州网警
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