新民晚报讯前天，72岁的市民柳阿姨来到农行上海黄浦国货路支行，咨询将数字人民币钱包升级为一类账户并提升限额的业务。幸亏柜员机敏，阿姨差点遭到电信。
部副部长：重点打击打着“虚拟货币”等幌子的非法集资犯罪:全国机关打击非法集资犯罪专项行动推进会暨经侦重点工作部署会4月24日召开，部党委委员、副部长孟庆丰出席并讲话。孟庆丰强调，要进一步突出打击重点，重点打击违法违规经营情节严重、实施“庞氏局”的P2P平台，以及打着“养老服务”“虚拟货币”“外汇投资”等幌子和未进行登记备案、打着“私募基金”幌子实施的非法集资犯罪；重点打击打着“消费返利”“电子商务”“区块链”“爱心慈善”“军民融合”“一带一路”等幌子实施的犯罪。（中国警察网）[2020/4/25]
工作人员在反提示的过程中了解到，柳阿姨之所以要升级一类账户并提升限额，是因为她在一个第三方理财公司做理财，在有意向购买理财产品后，联系该公司的客户经理，帮她购买理财产品，并将利息通过数字货币的形式转账给她。该第三方公司的人员还要求，后续资金均要转化为数字人民币来投资。
动态 | 大同破获一起特大集资案 子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号:据山西晚报报道，7月16日，山西晚报记者从山西省厅获悉：近日，大同破获一起特大集资案，子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号，短短时间便100余万人民币。[2019/7/17]
面对这种可疑的情况，工作人员一边劝阻阿姨，不要按照对方的指示来操作，一边立即报警。民警来到之后，详细了解情况。最终，在银行工作人员和民警反复询问和耐心劝导后，柳阿姨放弃了钱包“升级”和“提升额度”的业务。
2016年以来国内打着数字货币旗号的案件逾180起:在裁判文书网上以“虚拟货币”“”为关键字搜索发现，自2016年以来打着数字货币旗号进行的案件有180余起。[2018/3/1]
业内人士提醒：在数字人民币兴起的同时，不法分子也盯上了这一新兴事物，各类打着数字人民币旗号的局也开始萌动，不法分子开始用虚假利益诱惑市民或虚构数字人民币投资进行。
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