币圈“镰刀”如何收割“韭菜”?

币圈有一则传言:“一入币圈,生死看淡。梭哈一把,人生既定”。传统金融市场数十年的周期轮回,在币圈可能只需要一个月。

确实,股市有各种严查融资配资加杠杆的防风险措施,哪有币圈99%的跌幅和75倍杠杆的“过山车”来得刺激。

然而,投资不是投机,高举着去中心化金融革命旗帜的币圈由于缺少监管,“死神”的镰刀已经高举、落下,甚至危机到来的速度和爆发规模更加令人傻眼。

今年5月,全球第四大、市值超过400亿美元的稳定币Terra和其姊妹代币Luna突然崩盘,震惊了整个币圈。

直播|蔡凯龙:DeFi对古典币圈的影响和展望:金色财经 · 直播主办的金点Trend《以太坊之外的DeFi,香吗? 》17:00准时开播!本场嘉宾后浪财经的创始人|后浪财经的蔡凯龙分享“DeFi对古典币圈的影响和展望”,请扫码移步收听![2020/8/31]

但是,当时的币圈还不知道,这一个看似独立的事件,将会在接下来的几个月里对整个币圈产生多么大的破坏性影响。

2008年由雷曼兄弟破产引发的全球金融危机就是如此。如今,从货币崩盘开始所引发的蝴蝶效应也正在一点点席卷整个币圈。那么,谁会是下一个被收割的“韭菜”?

掌柜调查署|币圈李白:Filecoin给整个区块链的生态带来了一种跨时代的改变:在今日举行的掌柜调查署中,针对“当前市场对Filecoin的期待是否过高?Filecoin究竟是陷阱,还是机遇?“的问题,石榴矿池核心开发者币圈李白表示,我个人比较看好Filecoin的前景,大家都知道从最初的比特币开始,区块链技术就被用来进行记账。记账这件事情被很好地传承了下来,发展到今天就是各种各样的数字货币。然后以太坊又把区块链带到了去中心化应用的时代,就有各种各样的DAPP,有DeFi,有各种各样的游戏,都可以在区块链上实现。Filecoin给整个区块链的生态带来了很多不同,我认为这是一种跨时代的改变。它使用区块链来做去中心化的存储是一个崭新的应用场景,会给区块链未来真正的落地带来更广阔的一个空间。

从投资角度来讲,我觉得大家还是要看一下Filecoin / IPFS技术的趋势。当年去中心化记账带来了比特币;后来用区块链来做应用,带火了以太坊。这时候我们发现区块链还可以用来做去中心化存储,那这个存储未来会给我们带来什么呢?它会给整个区块链领域带来什么不同呢?我觉得这种趋势如果大家能看到,那我觉得就应该投资它。

至于这个项目的风险和优势,我觉得都是过于早期。这个技术才刚刚从设计中实现,甚至现在还没有完全实现。系统内还有一些漏洞,整个技术还处在非常早期。这样的技术将来能不能真正的去落地,我觉得这就是项目最大的风险。而也正因为现在是这个项目非常早期的一个阶段,前期在知道的人还没有那么多的情况下入场,等这个项目真的被推向大众了,自然会体现它的价值。所以早期既是风险也是优势。[2020/7/15]

三箭资本成为率先“扑街”的那一个

媒体:李嘉诚在币圈,比尔·盖茨在链圈:此前比尔·盖茨在向非洲区块链捐赠140万美元后离开微软董事会。两年前的3月,李嘉诚正式宣布退休。经梳理发现,两人在区块链也有数量接近的出手,但风格迥异。从李嘉诚的维港投资和比尔及梅琳达·盖茨基金会已经投资的区块链项目可以看出。前者看重的是加密货币尤其是比特币的交易;后者看重如何使用区块链促进公平,改善生命质量。这和两家主体机构的理念和性质匹配。用国内区块链界的标准来看,李嘉诚在币圈,比尔盖茨在链圈。(互链脉搏)[2020/3/17]

华尔街见闻文章曾介绍,总部位于新加坡的三箭资本成立于2012年,是加密货币市场最大的对冲基金之一。

声音 | 杨海坡:币圈大部分做市商并没有创造流动性,只是流动性的搬运工:ViaBTC CEO杨海坡在微博上发文称,币圈绝大部分做市商实际上并没有创造流动性,只是流动性的搬运工,这是因为目前大部分币的流动性是分散在多个交易所里面的。少部分创造了流动性的做市商本质上又不是单纯的在提供流动性,而是为了所谓的市值管理,本质上就是坐庄。[2019/7/11]

就在今年3月,其资产管理规模还达到100亿美元,投资组合包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等代币。

由于5月稳定币TerraUSD及其姊妹代币Luna暴跌带崩整个加密货币市场,加之贷款被追缴保证金,三箭资本6月末就传出陷入破产清算的消息。

7月1日,三箭资本在纽约南区破产法院递交破产保护申请。然而,即使已经进入破产流程,三箭资本的清算仍无法顺利进行。

在7月12日的听证会上,美国联邦破产法院的法官批准了清算人的紧急动议,允许向三箭资本两名创始人KyleDavies和ZhuSu、以及和该基金有关的银行和数字资产交易所发出传票传唤。

被三箭资本牵连,voyager也宣布破产

伴随着三箭资本的倒下,币圈在短时间内掀起了一阵令人胆战心惊的风暴。

曾是三箭资本交易对手方的加密货币平台也开始进入破产程序。其中,对三箭资本提供贷款的加拿大加密货币经纪商Voyager和BlockFi受到牵连。

7月6日,Voyager宣布申请破产保护,并已完全暂停交易、存款、提款和忠诚度奖励。

Voyager表示,公司有约10万名债权人,拥有资产介乎10亿美元至100亿美元,负债金额在同一范围内。

华尔街见闻此前文章提及,Voyager因为三箭资本未能偿还贷款而向其发出违约通知。

据悉,Voyager对三箭资本的贷款涉及约6.66亿美元,当中包括15250枚比特币、3.5亿美元等值USDC稳定币。

BlockFi的联合创始人ZacPrince则透露,与三箭资本直接相关的损失了约为8000万美元,并强调这只是“其他人报告的损失的一小部分”。

加密借贷巨头Celsius:最新倒下的多米诺骨牌

自从6月冻结了用户的提款和转账之后,加密货币借贷平台Celsius一直深陷资不抵债的破产传闻。

继三箭资本、VoyagerDigital宣布破产之后,7月14日,Celsius也正式宣布已经申请了破产保护。

Celsius被称为“币圈银行”,其“高息揽储”的商业模式本身就意味着极高的风险。据悉,Celsius披露的破产缺口高达12亿美元。

Celsius的共同创始人兼CEOAlexMashinsky表示,破产的起因是加密货币价格的暴跌,借方不仅无力还债,也无法提供抵押品,尤其是在三箭资本申请破产后,多米诺骨牌的倒塌效应传导到了借方,Celsius因而沦陷。

值得一提的是,自从6月10日以来,Celsius已经在Aave、MakerDAO和Compound上偿还了超过8亿美元的贷款和未偿债务。

但是最终,Celsius因为严重资不抵债而被迫宣布破产。

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