本文转自：法治日报
把隐藏在指甲盖大的“邮票”里，通过“翻墙”软件使用境外网站注册软件，创建聊天群组，然后通过该群组发布贩卖“邮票”信息，再用比特币、门罗币等虚拟货币达成交易。近日，江苏省连云港市连云区人民检察院以贩卖罪将王某诉至法院，目前该案正在审理中。
2022年2月，连云区邮政管理局收到一封因收件人地址不详而退回的信件，邮局工作人员像往常一样将退回的信件放在阳光下照射判断是否为可疑信件，却发现信封中有一张张类似于小邮票的东西，怀疑是此前介绍的新型“邮票”，随即向机关报案。
江西南昌网警：“虚拟货币”投资需谨慎:江西南昌网警巡查执法官网发文《“虚拟货币”投资需谨慎 谨防被》。文章指出，近日南昌县局接到受害人熊某报案称，其被结识的苗某以代买“比特币”的方式100余万元。对此，提醒，要理性看待“区块链”、“虚拟货币”这些看上去高大上的名称，切勿轻易相信高额投资回报的诱人承诺，以免上当受造成不必要的经济损失。[2020/10/29]
机关通过对信封内“邮票”的鉴定，确认其含有麦角二乙胺成分，遂顺藤摸瓜，于2月26日抓获犯罪嫌疑人王某。
《2019年度上海金融检察白皮书》：“虚拟货币”虽具有财产属性，但不具备货币的法律地位:上海市人民检察院发布《2019年度上海金融检察白皮书》，全面盘点了2019年上海市金融犯罪案件基本情况和主要特点。文章表示，有不法分子利用时下火热的区块链和虚拟货币实施犯罪行为。2017年，中国人民银行、中央网信办、工信部等七部委就联合发布公告，明确融资主体向投资者筹集所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。“我们在办案中发现，有犯罪分子发明‘通宝币’‘中宝币’‘比特币套利基金产品’等名目繁多的理财产品，以此为幌子取投资人的投资款。还有一部分犯罪分子利用虚拟货币实施行为。”检察官提醒，“虚拟货币”作为一种特殊的虚拟商品，虽具有财产属性，但不具备货币的法律地位，投资者在投资时要提高警惕，不要轻信融资主体的宣传。（上观新闻）[2020/5/9]
近年来，国外贩为了吸引青年人，费尽心思把纸张设计成各种各样的图样，浸泡在含有的LSD溶液里，这种含有LSD溶液的纸片被称为“邮票”，“邮票”具有强致幻性，社会危害性高，在我国法律上被认定为。
声音 | 北京互金协会：防范以“虚拟货币”“区块链”“ICO” 及其变种名义进行非法集资的风险:今日，北京市互联网金融行业协会发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”“ICO”及其变种名义进行非法集资的风险提示》。提示显示，近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链” “ICO”及其变种的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、、之实，严重扰乱了正常的金融经济秩序，带来社会风险隐患。北京互金协会提示各互联网金融企业，严格遵守国家法律法规，共同主动抵制和防范以“虚拟货币”“区块链”“ICO”及其变种名义进行非法集资行为和活动。同时，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。[2018/8/30]
经查，王某在高中时期就通过网络了解到“邮票”，为了悄悄贩卖“邮票”，王某通过翻墙软件在境外聊天软件telegram上组建了名为“绿云”的聊天群，用于和买家交流。因该软件具有用户匿名、信息端对端加密、聊天记录定时销毁等功能，让交易更加具有隐蔽性。
“我在这个网站上购买了200张LSD邮票，通过国际快递邮寄到国内，没被发现。”2021年12月，王某通过翻墙软件进入国外专门销售LSD的网站，购买了一批“邮票”。
随后，王某就在一个有六百余名群成员的聊天群内兜售，资必须通过比特币或者门罗币等虚拟货币进行交易。不久后一名自称“李李”的人通过交易群找到他，向其购买5贴“邮票”，经过协商，二人最终以人民币220元一贴的价格达成协议。2022年1月以来，王某通过将伪装成普通信件以平信方式寄出，在telegram上发送虚拟币收款地址给购买人员完成交易。2个月时间，其与李某通过这种方式先后完成3次交易。
之后，连云区检察院提前介入案件，针对telegram、比特币、门罗币均在境外网站，相关记录调取困难等问题，建议机关将双方telegram账户进行交叉辨认，进一步确定双方身份的唯一性，并对王某手机进一步技术侦查，查明王某的聊天记录、支付记录等进一步完善证据链条。同时，针对犯罪嫌疑人使用比特币等虚拟货币进行交易，建议机关与中国人民银行等专业反部门联系，查清王某使用比特币、门罗币等虚拟货币进行交易的记录、其将虚拟货币转换为人民币的过程以及与相关人员的联络信息、资金流向等。
检察官表示，比特币等虚拟货币因不需要绑定银行账户信息等去中心化支付的特点，备受犯罪分子青睐，企图逃避监管，使资金来源和去向难以追查。但再隐蔽的犯罪手段也总会有破绽。所谓数字货币、匿名聊天软件等逃避监管、阻碍侦查的手段并不能让犯罪行为真正“隐形”，所有违法犯罪行为必将受到法律的制裁。
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