尽管加密货币多年来一直伴随着我们，但其中很大一部分仍然是未被发现的领域，应该谨慎行事。有很多人落入了子的计划中，因此失去了毕生的积蓄。
根据Chainanalysis加密货币犯罪报告，仅在2021年，就有价值140亿美元的加密货币被盗。这个数字相比2020年的78亿美元翻了一番。
今天，我们来看看历史上最大的10个加密货币局。我们同时会为您提供有关如何避免这些局的提示。
为什么加密是致命的？
加密货币的一个主要特性是它们是不可逆的。这意味着一旦交易完成，任何人都无法撤销。无论是加密货币矿工，还是加密货币创始人的中本聪，任何人都没有办法做到。因此，如果有人被，就无法取回他们的加密货币。
由于比特币地址使用假名，加密也是致命的。它们通常包含大约30个与现实世界实体无关的随机链字符。在欺诈的情况下，很难知道欺诈者的身份及其地址。
现在我们知道它会变得多么糟糕，让我们来看看10个最大的加密货币局。
历史上最大的10次加密货币局
1.OneCoin局
a16z、区块链协会均致函质疑美SEC拟议的收紧加密货币托管规则:5月9日消息，美国证券监管机构提出的一项收紧加密货币托管规则的提议遭到了至少两名业内支持者的反对。5月8日，加密行业倡导机构区块链协会（Blockchain Association）向SEC提交了一封信，批评其修改其监管规则的提议。3天前，Web3风险投资基金Andreessen Horowitz(a16z)也发出了一封类似的信函。区块链协会政策律师Marisa Tashman Coppel于5月8日在推特上表示，SEC拟议的规定将“大幅减少对数字资产的投资”，并声称以目前的形式，该规定是“非法的”。在信中，区块链协会提供了十几个单独的论据来反驳SEC。在其他声明中，它表示该规则超出了SEC权限，将禁止顾问与加密货币交易所进行交易，并使投资者的资产面临更大的风险。同一天，a16z总法律顾问Miles Jennings在推特上发布了其致SEC的信函，称该公司“没有含糊其词”，并称SEC的提议是“对加密货币发动战争的误导和明显的企图。”a16z在其信中详述了与区块链协会类似的论点，但更侧重于其对注册投资顾问的影响，即顾问将被禁止使用加密货币，并且这些规则可能违反SEC对此类公司的注意义务。[2023/5/9 14:51:45]
自2009年加密货币发明以来，许多代币都是合法的加密货币，OneCoin就是其中之一。他的创始人RujaIgnatova鼓励会员购买教育材料和代币，承诺会给他们带来不可估量的财富。这导致超过来自175个国家的人们一起被走40亿美元。
美国司法部对四起加密货币相关案件被告提起刑事指控:7月1日消息，美国司法部与联邦执法合作伙伴宣布对 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society 四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌参与加密货币相关欺诈。报告指出，Baller Ape Club NFT 系列在公开发售后进行了 Rug Pull，Le Anh Tuan 和其同谋共从投资者那里获得了大约 260 万美元。加密货币投资平台 Titanium Blockchain Infrastructure Services（TBIS）首席执行官和创始人 Michael Alan Stollery 被指控参与涉及 TBIS 首次代币发行的加密货币欺诈计划，该计划从美国和海外投资者那里筹集了约 2100 万美元。加密货币投资平台 Circle Society 所有者 David Saffron 以欺诈方式从投资者那里筹集到约 1200 万美元。[2022/7/1 1:43:40]
第一个危险信号应该是代币后面没有区块链。它没有使用加密货币交易平台，而是使用了自己的平台。
创始人RujaIgnatova于2017年躲藏起来，再也没有露面。
2.非洲密码Africrypt局
当前加密货币总市值为2.36万亿美元:金色财经报道，据CoinGecko数据显示，当前加密货币总市值为2.36万亿美元，24小时交易量为948.34亿美元，当前比特币市值占比为37.6%，以太坊市值占比为17.1%。[2022/1/3 8:21:20]
Africrypt是涉及两个南非兄弟的最大加密局之一。
Raees和Ameer于2019年共同创立了Africcrypt。刚开始时，他们要求人们存入用于购买比特币的钱。
许多不仅在非洲，甚至在英国和世界其他地区的人们也急于投资Africcrypt。一切都在2021年4月崩溃了。在所谓的“黑客攻击”发生前七天，Africrypt的所有员工都无法访问他们的帐户和公司的后端平台。
黑客事件发生后，兄弟俩与价值36亿美元的比特币一起消失了。
3.Thodex局
Thodex是最严重的加密货币局之一。土耳其加密货币的创始人精心策划了一个的计划，以掠夺投资者价值22亿美元的加密货币。
2021年4月，由于“持续的合作伙伴关系”，他们宣布暂停运营。
他们要求投资者不要担心，大约五天后将恢复运营。但这并没有只用了五天。投资者开始抱怨他们无法从账户中提款。一些人继续提起诉讼。
OCC前负责人：像BTC这样的加密货币有一定的后盾:美国货币监察长办公室（OCC）的前代办审计长Brian Brooks声称，像比特币（BTC）这样的加密货币有一定的后盾，而美元可能没有。布鲁克斯还说，过去一年人们蜂拥至比特币的原因很多，其中包括美联储大幅增加了美元供应。（Cointelegraph）[2021/3/27 19:21:35]
但他们从来没有收回他们的钱，因为创始人早就消失了。
4.Mt.Gox丑闻
Mt.Gox丑闻绝对是历史上最大的加密货币局之一。总部位于日本的比特币交易所Mt.Gox自2010年开始运营，到2013年，它处理了全球70%以上的比特币交易。
Mt.Gox于2011年首次遭到攻击，攻击者盗取了875万美元。第二次也是最致命的攻击发生在2013年底，当时黑客窃取了价值80万美元的加密货币，价值接近4.5亿美元。
该公司从未从打击中恢复过来，并于2014年申请破产。因此，他们不得不清算资产。被盗金额今天将价值50亿美元。
5.2020年Twitter黑客局
声音 | 欧洲央行行长：将对Facebook的加密货币进行监管:据路透社6月23日消息，针对Facebook推出的数字虚拟货币，欧洲三家央行表示，将对其进行监管，来保证它不会危及当地金融体系和被用作。英国央行英格兰银行行长Mark Carney对此表示，“它必须是安全的，否则就由英格兰银行、美联储，以及所有主要的全球中央银行和监管者直接进行监管。”[2019/6/23]
2020年7月，知名人士的Twitter账户遭到黑客攻击。其中包括埃隆·马斯克、乔·拜登和巴拉克·奥巴马的账户。冒名顶替者承诺以回馈社区的名义将发送到指定比特币钱包的比特币翻倍。
这导致被黑账户的追随者发送他们的比特币。在公众甚至不知道这是一个局之前，黑客就积累了价值近10万美元的比特币。
Twitter的首席执行官杰克·多尔西解决了这个问题并承诺会进行调查。他们继续锁定帐户并删除推文。这是在帐户被黑客入侵后将近一个小时。
6.CoinDash局
涉及CoinDash的加密局发生在2017年7月17日。这是CoinDash宣布其首次代币发行的日子。黑客用自己的地址替换了原始的以太坊地址，并积累了43，000个以太坊代币。
当时，CoinDash的首席执行官宣布，将以太坊发送到恶意地址的每个人都将获得价值相当于丢失的以太坊的CDT代币的补偿。
令人惊讶的是，黑客在三个月后的9月归还了20，000个以太坊代币，并保留了另外23，000个代币。这一举动导致公众猜测这是一项内部工作。
7.PinCoin局
与其他庞氏局不同，PinCoin在一开始似乎是合法的。投资者使用一种名为iFan的代币获得报酬，并承诺这些代币将在粉丝和名人之间架起一座桥梁。
据TuoiTreNews报道，PinCoin承诺每个投资者将获得每月48%的利润。这导致更多的人投资越南加密货币。
2018年3月，投资者在无法再访问其账户时无比震惊。
Pincoin团队躲藏起来，并卷走了他们从32，000多名投资者那里积累的6亿美元。
8.AdinRoss的MILF代币局
AdinRoss是一名Twitch主播，他参与了一场局，走了他的追随者数千美元。2021年5月，Adin使用他的社交媒体平台向他的追随者推广MILF代币。在他晋升后，代币的价值在24小时内翻了近20倍。
根据Coffezilla的说法，据说AdinRoss因参与而获得了200,000美元。后来，AdinRoss在一段病式广泛传播的视频中谴责了MILF代币。他说他只是为了促销而这样做，并“希望”他的追随者都没有购买该代币。这导致此代币完全衰落，人们也失去了他们投资MILF代币的钱。
9.BoredApeYachtClub局
BoredApeYachtClub由价格最高的限量版NFT组成。不幸的是，企业家CalvinBecerra于2021年10月31日成为局的受害者，他失去了他所有3个无聊猿NFT。
者冒充为不和谐的技术支持，并主动提出帮助他解决他面临的问题。Coincu新闻报道称，这3只NFT猴子的价值接近100万美元。其中一个他在事件发生前两周才买的。说实话，他曾天真地把自己的证件提供给不知名的人，因此他为此付出了沉重的代价。
10.鱿鱼游戏代币局
2021年9月，韩国限定剧《鱿鱼游戏》在Netflix上线。它被广泛接受，并在前4周内以超过16.5亿小时的流媒体播放时间打破了记录。
该节目引起了如此巨大的轰动，以至于出现了一种加密货币，即鱿鱼游戏币。
但是，令牌非常可疑。例如，人们只能购买硬币而不能出售。CNBC还报道说，人们无法对代币创造者的Telegram和Twitter帐户发表评论。
然而，这并没有阻止人们购买硬币。两周后，创作者卖掉了他们所有的代币，导致代币的价值暴跌至0美元。这一举动让投资者损失了近300万美元。
如何避免加密？
在看到人们是如何失去数千甚至数百万之后，我们需要非常谨慎。这里有3个提示，以确保您避免加密。
1.进行彻底的背景调查
在您投资数字加密货币公司之前，请对其进行彻底的背景调查。它们是由区块链驱动的吗？他们是否跟踪他们的交易数据？
确保还要检查他们指定的ICO规则和数字货币流动性。
2.避免复制粘贴网址
黑客每天都会设置虚假网站来不知情的用户。这些网站最终看起来与原始网站相同，但URL发生了变化。
URL的变化通常非常微妙。例如，黑客可以将字母I转换为数字1，并将您重定向到他们的网站。
3.谨防电子邮件
仔细检查徽标和电子邮件地址是否都属于数字货币公司。您还应该避免单击将您带到指定网站的电子邮件中的链接。
最后的思考
我们从加密货币的10个最大的局中得出的一个主要结论是“当交易太顺利时，请三思而后行。也祝您一切顺利，采矿愉快。
原文链接：https://medium.com/@millie_kaimuru/the-10-biggest-scams-in-crypto-1125ff87b1a4
翻译：千帆
审编：XL
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