部刑事侦查局刘忠义:大量集团利用跑分平台、数字货币,尤其是利用USDT

本文转自:北京商报

北京商报讯4月14日,国新办举行打击治理电信网络犯罪工作进展情况发布会。会上,部刑事侦查局局长刘忠义表示,新型网络犯罪已成为主流犯罪,手法加速迭代变化,其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是5种主要的类型。去年以来,先通过刷单返利取群众信任,后引流至虚假投资平台实施的案件高发多发,发案和损失均在30%以上,被百万元以上的重大案件时有发生。

央行会同部打击虚拟货币等行为:今年上半年追赃金额达151.5亿元:8月2日消息,根据“天网2021”行动统一部署,中国人民银行会同部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动,既持续打击通过地下钱庄行为,又重视打击近年出现的通过虚拟货币等方式行为。通过对通道的精准摸排和打击,今年上半年追赃金额同比大幅跃升,达151.5亿元,有力地维护了国家和人民的利益。(中国纪检监察报)[2021/8/2 1:28:32]

集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态,不断更新升级犯罪工具,与机关在通讯网络和转账等方面的攻防对抗不断加剧升级。从通讯网络通道看,利用虚假APP实施已占全部发案的60%,开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施。从资金通道看,传统的三方支付、对公账户占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币,尤其是利用USDT危害最为严重。

声音 | 部经侦局局长高峰:新兴经济领域如虚拟货币等已成为涉众型经济犯罪“重灾区”:今日下午部举行的新闻发布会,部经济犯罪侦查局局长高峰在会上表示,涉众型经济犯罪活动蔓延传播速度快,涉及领域广泛,商品营销、房产投资、教育培训等传统领域仍时有发案,一些新兴经济领域如网络借贷、投资理财、养老服务、消费返利、虚拟货币、金融互助等,已成为涉众型经济犯罪“重灾区”。[2019/5/10]

动态 | 部第三研究所正在对数字身份、身份上链进行研究和应用:据站长之家消息,在伪造身份证成本低廉的当下,部直属科研单位——部第三研究所正在对数字身份、身份上链进行研究和应用,以在现有身份证件之外,建立一个以身份证号码为根,基于密码算法的 eID 。同时,其已实现对 1 亿张 eID 进行管理。[2019/5/7]

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