基金、盲盒、超前点播、网红雪糕、直播打赏、玲娜贝儿......
这些被网友戏称为2021年十大“肉疼”的剁手项目，你都做过哪些？
不过网警蜀黍发现，还有一种让你“肉疼”的东西，一不小心你就会血本无归，最主要的是，这个东西还是非法的，那就是——虚拟货币。
今年7月份，杭州的朱先生本以为自己一直在国外的某知名数字货币交易平台上进行正经的交易。
让他没想到的是，这个平台竟然是个山寨的。投资变成了“白给”，一共损失了47万元。
没过多久，A先生私信朱先生，说可以跟他交流、讨论币圈的行情。
朱先生一听，心想，这不是正瞌睡了来枕头吗？于是他果断地加了A先生的微信。
金管局在今年2月协助香港特区政府成功发售8亿港元的代币化绿色债券:金色财经报道，香港金融管理局24日发表《香港债券市场代币化》报告，总结在发售特区政府首批代币化绿色债券中汲取的经验，以及概述为推动代币化技术在香港债券市场更广泛应用而进行的下一步规划。
报告探讨了如何进一步促进香港债券市场代币化的发展，包括探讨更广泛的用例、处理不同平台与系统之间的协同问题、优化香港的法律及监管框架等。金管局表示，现有法律及监管制度可能要进行一定调整，以适应以至促进相关技术的应用。金管局将联同特区政府与业界合作，继续进行代币化债券发行，推进代币化普及应用。
金管局助理总裁(外事)许怀志表示，金管局在今年2月协助香港特区政府成功发售8亿港元的代币化绿色债券，展示了在香港真实资本市场交易中使用分布式分类帐技术(DLT)的可行性。金管局计划继续利用DLT发行债券，而成功发行零售债券将是最终目标。[2023/8/25 10:40:55]
A先生和朱先生聊了几句，便把朱先生拉到了一个币圈交流群里。
美国现货比特币ETF审查期或长达240天:金色财经报道，美国现货比特币ETF审查流程在联邦登记册上公布后正式开始，该期限最初被设定为45天，但可以延长至长达240天。联邦登记册是美国政府的每日公报，包含行政命令、联邦机构法规、拟议的机构规则以及法律规定必须公布的其他文件。虽然不能保证SEC批准任何申请，但行业巨头贝莱德的申请引发了加密社区对其获得批准的可能性更大的猜测。[2023/7/19 11:03:31]
在该币圈交流群中，一位B先生又加了朱先生的微信，也是聊了几句，又将朱先生拉到了另一个币圈交流群里。
而第二个群才是关键，群主是一位“币圈资深投资大师”，大家都管他叫“王老师”。
“王老师”每天都会在群里面发一些炒币盈利的截图，朱先生看了很惊奇，也很心动。
萨默斯：美联储下周加息25个基点仍是妥当之举:金色财经报道，美国前财政部长萨默斯表示，考虑到战胜通胀的重要性，目前来看美联储下周加息25个基点仍然合情合理。“在我看来，如果美联储不再关注遏制通胀使其朝着2%的目标区间回落，将犯下严重错误，”萨摩斯在接受电视采访时表示。“我预计美联储下周加息25个基点仍是妥当之举，不过情况总会有变。”萨默斯说：“我现在不会排除任何可能，”但如果根据周一以前的形势作出加息50个基点的决定是“不明智的”。他表示，重点要看周二的美国CPI数据以及未来一周金融市场的发展情况。[2023/3/14 13:02:48]
没过几天，“王老师”主动联系了朱先生，并向他推荐了一个APP，告诉朱先生通过该APP炒币盈利非常高。
拉丁美洲最大的银行AUM与Galaxy合作推出加密ETF:金色财经报道，AUM旗下拉丁美洲最大银行的投资基金部门Itaú Asset宣布通过与Galaxy Digital合作，IT Now Bloomberg Galaxy比特币ETF将于今日在巴西B3证券交易所开市时开始交易。[2022/11/10 12:45:58]
朱先生也担心这是否是个局，于是上网搜了一下这个APP的相关介绍，一看还真有这个平台，好像是正规的，看起来挺靠谱。
于是从2021年的7月7日起，朱先生开始在这个平台内投资。
开始一段时间，在“王老师”的指导下，朱先生的账户一直盈利，看着飞涨的收益，他简直是心花怒放！
但7月9日凌晨之后，朱先生账户内的资金开始亏损。
一开始“王老师”安慰朱先生说，炒币风险和收益是并存的，让朱先生再准备资金，马上就能把本金和收益都赚回来。
波联储：已向中心化交易平台存入500万USDC用于购入USDD和TRX:7月3日消息，波场联合储备（TRON DAO Reserve）在社交媒体上发文表示，已向 CEFI Exchange（中心化交易平台）存入 500 万枚 USDC，用于回购 USDD 和 TRX。[2022/7/3 1:47:08]
但之后的几次投资，朱先生的账户也一直都是亏损的状态，并且无法取出！朱先生终于意识到是自己是被了，而此时已损失人民币47万余元。
02
套路侦破！
该团伙如何“做大做强”
杭州上城网警大队立即对该案进行侦查，发现朱先生所说的炒币平台是2017年12月在新加坡注册的一个全球化数字资产交易、兑换平台。
而本案中的APP，经查证是一个山寨版的假平台，虽然内容、图标高度相似，已经达到了以假乱真的地步。
经过对平台进一步的分析，明确这是由杭州某科技有限公司开发和管理控制的山寨APP。
根据这条线索继续深挖，发现该科技公司下面有六个下级代理。
代理通过各种途径进行引流，再利用微信群“老师”指导、团伙成员气氛烘托等手段，谎称可以通过指导交易在虚拟币投资平台获取高额盈利，诱导被害人进入该平台进行投资交易。
之后群里的“老师”通过大杠杆、重仓、不合理的止盈止损等反向指导手段使被害人迅速亏损，并在软件中加入插针模块用以人为改变K线数据，导致客户爆仓来实现“杀猪盘”。
03
抓捕现场
一网打尽
9月17日，杭州上城分局组织200余名警力，在浙江杭州、新疆伊犁、江西赣州、湖北武汉、陕西西安等地对该平台开发公司及六个下级代理公司开展抓捕行动。
行动一举抓获犯罪嫌疑人93名，查扣金额674万元，及服务器、电脑、手机、银行卡等涉案财物一批。
目前，52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。
关于虚拟币交易的小贴士
就在朱先生这个案件事发的两个月后，国家对虚拟货币定调了！虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动！
2021年9月15日，中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、部等十个部门联合发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。
通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。
比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。
虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。
对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。
-网警提醒-
网警叔叔提醒大家，炒币在我国本身就是非法行为，借此噱头进行的套路也时有时新，大家千万不要因为这种非法的“买卖”以身涉险，最终损失惨重！
如若发现被，请及时拨打110报警！
来源：部网安局
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。