识破伪装!杭州捣毁一条网络资转移渠道

很多事情都是有几率的

难以一概而论

有人网恋成功奔现,幸福美满

有人网恋裸聊被,家底赔完

但却不能说“有风险”

而是“绝对不能沾”

到了互联网时代,仍在互联网的角落里苟延残喘,不断变换着自己的形式。

这些年来,客通过数字手段,如银行卡、支付宝、微信或者其他第三方平台,在网站充值提现。现在,网络的资金转移渠道变得越来越隐蔽,有些犯罪分子甚至把资金转移伪装成数字货币交易!

ITM Trading分析师:CBDC将允许轻松跟踪用户的资金和消费习惯:金色财经报道,ITM Trading首席市场分析师Lynette Zang表示,由于国会通过的立法,美国银行有权没收人们的资金。在最近的一次采访中,Zang讨论了美元的购买力如何下降到“大约三美分”,她相信中央银行数字货币 (CBDC) 将加强“监督经济”,以及世界经济的不可改变的性质论坛的提议,被称为大重置。Zang就央行数字货币 (CBDC) 的潜在危险发出了警告。她认为,这些数字货币将允许轻松跟踪用户的资金和消费习惯,以及冻结这些资金的能力。Zang将CBDC视为世界经济论坛提议的大重置的一部分。她认为,财富永远不会消失,而只会转移位置,如果一个人不拥有它,其他人就会拥有,你可能什么都没有,但我敢肯定你不会快乐,因为你会租用所有东西。[2023/2/11 12:00:12]

派盾:某巨鲸已从Aave转出182万枚LINK代币:金色财经报道,派盾(PeckShield)监测显示,0x1708开头的某巨鲸地址已从Aave中移除了182万枚LINK代币(约1300万美元)的质押,并将其中4.9万枚以7000枚/笔分发到了7个新地址。

注,Chainlink质押协议v0.1测试版已上线,用户最多可以质押7000枚LINK代币并开始获得奖励。[2022/12/8 21:30:38]

充值大揭秘

所谓的“筹码上下分”,就相当于客的充值和提现。

客先把钱转给“跑分客”,跑分客再把钱换成数字货币交给客,客再拿着数字货币当作“筹码”去,这就是“上分”。

跨链DeFi借贷平台Arco与互操作性协议Wormhole达成合作:10月29日消息,跨链DeFi借贷平台Arco Protocol宣布与跨链互操作性协议Wormhole达成合作,当主网启动时将在其DApp上线相关代币。[2022/10/29 11:56:02]

而“下分”则是客把赢的筹码,兑换成现金的过程。

“跑分客”就通过上下分兑换货币,赚取佣金。

真实案例

2020年,浙江省杭州市局网警分局在工作中发现,一个小众的BitBase数字货币交易软件,以“交易数字货币”为名义,为凯时平台提供筹码上下分服务。

Web3游戏和NFT发现平台Playground完成超额认购种子前融资:9月13日消息,新加坡Web3游戏和NFT发现平台Playground完成超额认购种子前融资,East Ventures 和 Mirana Ventures 共同领投,Arc Capital 以及天使投资者参投。

据悉,Playground旨在解决Web3生态系统中的信息问题。通常用户很难在发现新的加密项目,因为基于区块链的娱乐行业的快速增长使信息变得碎片化。该公司的平台提供最新信息,以及访问Web3娱乐项目及其社区。[2022/9/13 13:26:28]

2021年2月底,杭州市临安分局接到指令后,立即成立专案组,对这款虚假电子货币交易软件进行研判分析。专案组通过各种技术手段,挖掘出了这款软件背后的团伙。

△图/网络

锁定位于境外的运营人员3名、境内总代理2名、境内技术团队1个、境内资金工作室6个。

这6个工作室散布在湖南长沙、湘潭、岳阳、常德和广东河源、茂名。其中数字货币币商3人,总人员数50余人。

2021年3月6日,杭州市局网警分局和临安区分局共同召开专案收网联合部署大会,抽调网警分局及临安分局50余名警力,奔赴广东深圳、四川成都、湖南长沙、岳阳、湘潭等地对Bitbase在境内窝点犯罪嫌疑人统一收网。

扣押数字货币资产1400枚FIL币和8300枚USDT币,现金3万余元,笔记本电脑5台,手机50部,资金账本9本,电话卡25张,U盾20个,银行卡20张等。

执法现场

目前,Bitbase所有境外网站的充值、提现筹码界面均已无法使用。这有效切断了境内资金流向境外的通道,打击战果显著。

这次行动共抓获犯罪嫌疑人15人,其中采取强制措施8人。

在本次抓捕行动中,最年轻的“跑分客”不过20岁,他本该有着大好年华和光明的未来,但现在,触犯法律的他将面对法律的审判。

普法时间

据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2005-5-13)规定,明知他人实施犯罪活动,而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的,以罪的共犯论处。

来源:部网安局

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