来源：防大数据
近年来，虚拟货币剧烈的价格波动引起人们广泛关注，一夜暴富的传说使得不少人开始租买设备，投身“挖矿事业”。
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然而，一些人却假借售卖算力，以“高收益、推荐返利”为诱饵引诱被人投资、发展下线，打造网络，获取非法暴利。
2018年，家住苏州的大学毕业生秦超，因创业经营的实业公司不景气，将目光转向虚拟货币。同年6月，秦超在区块链论坛上认识了几个人，他们对虚拟币发展前景十分看好，于是他们一拍即合，秦超做公司法人，共同成立了一家公司。
韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判:4月25日消息，据韩国检方将Terraform Labs联合创始人、Chai Corporation前首席执行官Daniel Shin等涉案人员移交审判。这是检方在对Terra-Luna崩盘事件调查一年后，首次对相关案件作出初步结论。
韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组当天以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对Daniel Shin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称，他们在2019年4月至2020年 5月期间铸造了“投资合同证券”Luna代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者。
Daniel Shin被指控的罪名包括：违反资本市场法（不正当交易、违反公募规定、无牌销售）、 违反特定经济犯罪法（欺诈、背信、挪用公款）、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。（Newsis）[2023/4/25 14:25:27]
公司成立后，经营业务主要围绕“矿机”展开。所谓“矿机”，特指用来“挖”虚拟货币的拥有大容量硬盘、高性能显卡的计算机。通过售卖“矿机”，该公司进而收取售机利润和客户委托其代管的机器运维费用。
以色列税务机构指控“Western Wall”NFT创造者涉嫌逃税，涉案逾200万美元:3月5日消息，根据以色列税务机关周五的一份报告，该机构正在调查两名NFT创作者的逃税情况。两人名为Avraham Cohen和Antony Polak，系holyrocknft.com网站的所有者。据税务当局透露，两人通过该网站出售了基于Western Wall石头的3D扫描创建的NFT，但并未如实报税。
调查显示，自2021年以来，嫌疑人已经出售了1700件作品，并获得了620枚以太坊的付款，在交易时相当于约800万新谢克尔（约合218万美元）。根据这些发现，这些收入实际上是商业收入——但两人并没有如此报告。嫌疑人收到的部分资金甚至在数字钱包之间进行了转移，因此有可能存在非法藏匿财产的嫌疑。
主审此案的法官在限制性条件下释放了嫌疑人，这些条件包括交出他们存储以太坊的数字钱包。（The Jerusalem Post）[2023/3/5 12:43:41]
来自上海的杜子明是一种新型虚拟币P币的开发者，尤其需要拥有大算力的合作伙伴推广P币。
宿迁破获数字货币投资局“数商中国”，涉案金额220万元:今年10月初，宿迁接到市民报警，表示自己在“数商中国”平台内被。宿迁调查发现，这个名叫“数商中国”的平台自称，只要在上面学习，就可以获得数字积分，拿到0.25积分并通过考试，就可提现7.5万元人民币。平台宣称国家为大力发展数字经济、数字货币，专门开发建设了“数商中国”的平台，只要参与者按照要求要下载他们的应用程序（APP）后进行实名认证，并且每日在平台内进行签到，学习之后通过考试提现数字货币。经过大量摸排工作，先后奔赴邢台、北京、盐城、临沂、苏州、扬州等地进行了收网工作。抓获多名嫌疑人，成功追回部分赃款。10月底，马某、刘某等7名头目相继落网。经过审讯，该平台涉案金额220万元，目前已被封锁。[2020/11/4 11:39:17]
2019年初，杜子明带领他的项目组开始与该公司展开合作。自此，该公司基本停止了对外销售业务，一方面向杜子明团队提供“算力”租赁服务，由他们向公众二次转售算力“挖”P币，另一方面协助提供矿机展示、宣传场地、设备维护等工作。
杭州市萧山区检察院受理多起虚拟货币案，涉案金额达千万元:杭州市萧山区人民检察院日前受理了多起虚拟货币案，经初步查证，被人数近百人，涉案金额达上千万元。经查，该犯罪团伙诈以境外某处为据点，通过“杀猪盘”模式，以“名师讲课”设圈获取被害人信任，再以虚假高收益引诱被害人上当，将购买的虚拟货币投入该团伙建立的虚假平台中。目前，该团伙已有5人被检察机关以罪起诉，案件正在审理中。（中新网）[2020/8/28]
经过一段时间的业务接触后，秦超发现，算力经杜子明转售后，价格翻了5倍：为什么不直接对外出售算力呢？秦超开始思考更多的“业务”内容。
经与其他股东商议，2019年7月，秦超正式在公司会议上向大家提出了对外售卖算力的业务模式：用户注册App账户后，需通过其他平台打款至秦超账户，获得P币的“挖矿”算力，同时承诺用户可以获得静态收益和动态收益——静态收益。
即按每天1.1%的固定收益率以P币形式返还至个人账户，最多3个月可回本；动态收益，分为推荐奖、管理奖、平级奖，分别以直接发展用户数、发展用户总投资额、平级用户总投资额为依据，从高到低分为3至6级不等的返利比例，以鼓励已加入成员不断发展新用户。
尽管公司曾有人提出，该推广方式有嫌疑，但秦超以公司负债没有退路、可以钻虚拟币立法不完善的空子等为由，继续着“卖算力”业务。
就这样，通过在线下社区宣讲、朋友圈宣传等方式，该公司的业务规模越来越大，除了苏州，秦超带领的团队还继续搭建了杭州社区、内蒙古社区。
此时，由于技术问题，杜子明团队后台程序尚未写好，P币也没上线，而该公司其实从未实际“挖矿”，参与者们却满怀期待。
2020年3月，苏州接到群众举报，称该公司对外向不特定对象募集资金。经查发现，自2019年7月起，该公司就开始以出售“挖矿机”算力为名，依托其App，要求参加者以注册账号、缴纳费用的方式获得加入资格，并按顺序组成层级，直接或间接以发展成员数量、购买算力数量作为返利计算依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物、扰乱经济社会秩序。
经统计，该App内注册会员层级至少5层，参与人数远超50人，注册账户4500余个，现金层级19层，共吸收金额累计达人民币5500余万元，相关管理人员已经构成组织、领导活动罪。
今年9月15日，法院判决秦超等6人构成组织、领导活动罪，判处5年3个月至1年4个月有期徒刑，并处罚金若干，追缴全部违法所得。
鉴于本案涉案人数多、数额大，且系苏州工业园区首例货币网络案，苏州工业园区人民检察院一方面积极引导侦查，给予电子取证、数据分析建议，另一方面引入专业机构，组织对公司虚拟货币价值、会员账号数量等进行鉴定，据此查清公司经营情况，并认定犯罪层级、数额，厘清案件罪名。
近日，中国人民银行等多部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。
通知明确，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
苏州工业园区人民检察院的办案检察官提示，投资者要警惕各种假借虚拟货币名义的非法集资、、的局，不盲信高收益率的承诺，树立正确的货币和金融观念。
(原标题：这位大学毕业生“挖矿”创业售卖算力，编织了5500余万元虚拟货币局)
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