来源：防大数据
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交易的繁荣，利益的诱惑，“币圈”鱼目混珠、鱼龙混杂，有人低价买进高价卖出，赚得盆满钵满，也有人深陷圈套，血本无归。
日前，江苏省淮安市清江浦区检察院办理了一起虚拟币案件，以涉嫌罪对徐明、李阳、张杰批准逮捕并移交上级检察机关审查起诉。
帮人“炒币”赚差价，资深炒币者被700万
30岁的小张从事比特币等虚拟币交易7年多，因为入行早、懂操作，逐渐成为了“币圈”的网红，很多人慕名找小张交易。
2020年11月，小张经“币友”介绍，认识了同样做虚拟币交易的徐明和张杰。徐明等人自称是香港某基金公司的员工，由于这几年虚拟币市场火爆，比特币持续升值，与比特币对应的以泰达币为代表的一批“2.0交易货币”也成为公司重点关注的投资目标。
Celsius Network CEO“问题交易记录”遭前员工曝光:12月20日消息，Tiffany Fong在Twitter上曝光了一份来自Celsius CEO Alex Mashinsky历史交易记录。该交易记录最早可追溯到2018年。其中包括：自2020年初以来，Alex从Celsius平台转移了1810万美元的代币，包含1130万美元的CEL；2022年5月15日（Celsius FUD的峰值），Alex从他的主账户中提取价值288万美元的USDC、BTC、ETH，账户中只剩下CEL。据悉，这份交易记录来自Celsius前员工。[2022/12/20 21:56:44]
小张炒虚拟币多年，对泰达币等也比较了解。作为号称保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币，泰达币实现了加密货币与法定货币美元的1：1对等挂钩和兑换。该种方式可以有效防止加密货币出现价格大幅波动，被“币圈”视作虚拟币交易保值、硬通的“2.0交易货币”。
Reddit区块链积分系统细节曝光：在以太坊上运行，积分总量2.5亿、可兑换会员福利:此前消息，根据Reddit用户MagoCrypto发布的视频，Reddit或在其应用程序上推出区块链积分系统。更多细节显示，该系统名为“社区积分”，将在以太坊上运行，且会给每个用户一个以太坊钱包，并使用ERC20代币。在这个系统中，积分是衡量一个社区的声誉和贡献的标准，为了突出社区中最重要的成员，积分余额将显示在帖子和评论的用户名旁边。
与大多数ICO的代币分配方式类似，部分积分将被分配给帖子的创建者，而拥有积分的用户不仅可以用于投票，还可以购买社区的特殊会员权限，包括徽章、动画表情和GIF等。这些积分在使用后会被销毁，总量通缩。该系统设计了类似比特币的减半模式，信息显示，积分的初始分配为5000万个，第一年再分配5000万个，随后每年新增积分数量都会下降，最高达2.5亿个。
Reddit已经向其证实，确实在开发这样的一个系统，但目前只考虑在一个社区上使用。目前没有更多关于该功能的更多信息，从留言来看，需要申请加入测试版程序，才能体验该功能。
据了解，早在一年前，社区里就在讨论Reddit在创建一个基于区块链的用户积分系统，该应用程序包括“钱包”菜单选项。（Decrypt）[2020/4/11]
据徐明等人介绍，由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市，大量的交易活动需要泰达币作为“中间币”兑换，香港某基金公司大老板准备大量收购泰达币，囤积居奇、拉高炒作，需要内地一些专业“炒手”操盘，因此慕名找到了小张。
动态 | 英国监管机构曝光加密及二元期权投资计划局:金色财经报道，英国FCA对Pro-Options公司发出了警告，曝光了该公司的加密货币和二元期权组合局。FCA表示，Pro-Options公司是一家无证交易提供商，并提醒所有散户投资者注意与该公司交易的风险。Pro-Options网站声称提供比特币和二元期权的投资计划，24-48小时的回报率从50%到100%不等，这对投资者来说是个危险信号。该公司没有提供任何合法的支付证明，该交易所网站也没有确认在任何司法管辖区持有许可证。[2020/1/4]
开发泰达币的公司注册地就在香港，那边也有很多资本大鳄“炒币”，眼见可以和大公司合作，小张很快就和徐明等人达成了“代购”协议。
按照协议，小张以虚拟币交易权威网站火币网每日交易价格帮助徐明等人代为收购泰达币，交易完成后收取本金的千分之三作为交易手续费。为了交易安全，小张和徐明等人特别制定了交易规则：采用“线上转移虚拟币——现场核对确认——银行转账付款”模式，即小张通过imToken钱包向对方钱包账户转移泰达币，转移过程双方现场确认再通过银行转账支付收购款。
动态 | 嘉楠路演PPT曝光：李佳轩张楠赓分别持股15.2%和15% 发行区间9到11美元:嘉楠canaan今日再次更新招股书，公布发行区间为9到11美元，发行10,000,000股ADS，预计募集资金规模最高1.1亿美元。在今年前9个月中，公司总营收达9.594亿人民币。IPO前，李佳轩持股为16.2%，张楠赓持股为16%，孔剑平持股为12.1%，孙奇锋持股为5.8%。IPO后，李佳轩持股15.2%，有4.9%投票权；张楠赓持股15%，有72.6%的投票权；孔剑平持股 11.3%，有3.6%投票权；孙奇锋持股5.5%，有1.8%的投票权。嘉楠canaan上市地点为美国纳斯达克，预计会是在下周（此前有消息称上市时间为11月21日）上市。[2019/11/15]
起初，交易情况一直都很正常，同年11月13日，第一笔30万个泰达币以199万元完成了交易，小张顺利拿到了首笔服务费。之后的10多天，双方再次完成了3次每笔70万个泰达币的交易。
动态 | 新型钱包应用曝光 诱用户私钥窃取资金:近日，降维安全实验室（johnwick.io)关注到一款关于EOS的恶意钱包SimplEOS。该钱包在Google Play商店中一直存在，用户下载后，钱包应用会通过用户泄露他们的私钥来窃取资金。目前，该恶意应用程序已被Google下架。降维安全实验室提示，安装SimplEOS应用的用户请自行检查，一经发现请及时卸载，避免不必要的损失。[2018/11/12]
然而，2020年12月3日，当小张再次按照约定向徐明提供的imToken钱包转移价值700万元的110万个泰达币时，交易出了“状况”。
交易当天，因有事无法前往四川成都与徐明现场确认交易，小张特别委托朋友李先生帮助完成线下转账监督。谁知，小张在线上刚将110万个泰达币转入徐明的虚拟钱包，徐明等人便先后以打电话、上卫生间等为由离开，不仅脱离了李先生的监督视线，还迅速将手机停机。
价值700万元的110万个泰达币被走，发现上当的小张第一时间报警。
“币圈大鳄”系伪装，三人精心组织“局”
“国内对虚拟币交易一直不予承认，当时认为就算是了对方的钱，由于价值难以认定等原因也无法立案，所以就动了钱的念头。”2020年12月，被从藏匿地抓获后的徐明等人交代了自己利用虚拟币交易实施的事实。
事实上，没有所谓的香港“大老板”，更没有所谓的“大规模囤币”方案，徐明、李阳、张杰3人，只有李阳一人长期从事虚拟币交易，其余二人仅对虚拟币有些概念认识。三人此前一直在广东等地打工，2020年10月，发现泰达币等虚拟货币炒作火爆后，三人萌生了以收购交易虚拟币为名实施的念头。11月初，徐明等人锁定了经常从事虚拟币交易的小张，决定将其作为目标。
为了让小张对他们的身份深信不疑，徐明等人花心思恶补了关于虚拟币的知识，努力把自己包装成“币圈大鳄”。“大鳄”必须要有雄厚的经济实力，徐明等人又从朋友那借来一大笔资金，租赁了多辆豪华跑车，将开跑车炫富等照片发到网上，将自己精心装扮成币圈“大鳄”。
2020年11月，徐明等人成功结识了目标人物小张。“我们自称香港的大老板打算囤泰达币，而国家为防止，对虚拟货币交易管控很严，通过火币网等渠道购买会暴露投资意图，所以到内地找职业操盘手偷偷购买...”徐明说。
为了使对方对“代购”深信不疑，徐明等人设计了一个循序渐进的方案，事前签订代购协议，许诺对方千分之三的交易服务费，前期成功交易几笔，等对方完全入套后，以要达成1000万个交易量为由，要求对方加快交易进度，最终以最大的一笔交易为目标，直接卷款跑路。
同年12月2日，当小张告知徐明等人可以完成110万个泰达币交易后，徐明等人决定“收网”，并事前商量了卷款跑路的细节，准备了逃跑时的变装衣物、汽车等作案工具。12月3日，110万个泰达币达到指定的im-Token钱包后，现场参与交易的徐明、张杰按照事前准备的理由先后借故摆脱李先生的监督，迅速开车逃跑，并用网络电话通知李阳将到手的泰达币迅速变现。
目前，此案在进一步审理中。
虚拟币交易“套路深”检察建议推动排查整治
“当前，涉虚拟币犯罪案件高发，不仅涉及、非法集资等犯罪，有些还涉及网络。”负责该案办理的检察官孟海洋说。
随着数字经济的繁荣，因虚拟币具有持久、便捷、安全、匿名等方面的优势，一些不法分子开始盯上虚拟币，并由此延伸出利用虚拟币概念进行非法集资、电信等一系列的新型犯罪。
据了解，当前涉及虚拟币的犯罪主要有三种形式：一是利用群众不了解虚拟币的特点，故意夸大虚拟币概念，以所谓数字经济投资名义非法融资、吸收公众存款，最终“爆雷”跑路；二是利用虚拟币可以变现特点，为网络、电信等犯罪进行所谓“第三方”“第四方”支付，洗“黑钱”；三是直接以“币币”交换、“炒币”等名义实施。
尽管国家金融监管机构多次制发文件，要求清理整顿各类交易场所切实防范金融风险，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等单位也发布了关于防范比特币等虚拟币交易风险的通知，要求任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，代币融资交易平台也不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，并进驻“火币网”“币行”等交易平台开展检查。但是，虚拟币市场的热度不减，地下交易、代币发行融资等违法犯罪活动虽有所收敛，却从未消失。
虚拟币的暗箱交易严重干扰了正常的金融秩序，且隐藏了很多社会风险点。针对虚拟币犯罪等问题，淮安市检察机关专门发出检察建议，建议当地金融监管部门开展虚拟货币交易场所排查整治，重点排查提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所、为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务，以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或比特币等虚拟货币等违规行为，严厉打击虚拟币犯罪行为。
(原标题：精心包装的“币圈大鳄”让资深炒家中了圈套)
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