5月27日，常州市反中心接到市民商女士报警，称其接到“炒币平台客服”电话后被1.2万美金。经民警分析，此类是对币圈人士的精准，手段比较新颖，需要加以防范。
5月13日，商女士在OKEX平台上做了一次虚拟币交易，随后不断接到陌生来电，一开始都当做是电话，没有接听。但是来电次数多了之后，商女士以为真有身在国外的朋友找她，就接了电话。对方自称“OKEX”平台的“香港总部官方客服”，因对方准确报出商女士在5月13日那天交易虚拟币的时间和金额，商女士便相信了对方的客服身份。
近4900万枚USDC从币安转至孙宇晨地址:金色财经报道，据PeckShieldAlert监测，北京时间15:03，近4900万枚USDC已从币安转移到链上标记为Justin Sun（孙宇晨）的地址。[2023/3/8 12:49:42]
CryptoSlam：与Blur有关的NFT销售中至少有5.77亿美元是清洗交易:金色财经报道，CryptoSlam已经检测到至少价值5.77亿美元的与新兴市场Blur.io有关的洗盘交易，因为该平台在2月14日情人节开始向用户空投其本地代币。据NFT数据追踪机构CryptoSlam的数据工程师斯科特-霍金斯说，检测到的清洗交易显示出可疑的行为，例如在短时间内以接近资产初始交易的价格转售NFT。这种行为表明，一些Blur用户一直在使用不同的钱包向自己出售NFT，以获得Blur代币（BLUR）并为空投积累积分。
由于NFT销售量的激增，部分被CryptoSlam标记为人工，Blur最近超过了竞争对手OpenSea的销售量，该销售量一直是行业中最大的。洗盘交易也将全球销售量提高到2022年1月以来的最高水平，造成了NFT市场复苏的虚假感觉。[2023/2/26 12:30:02]
安全团队：520项目疑似遭到闪电贷攻击:金色财经报道，据CertiK监测，520 (520)项目疑似遭到闪电贷攻击。外部账户 0xd84...4d928 执行了两笔闪电贷交易，并获利约1.6万美元。
BSC合约地址：0x5200f3418B55E814315242a903A1d7C2d0d0B520[2023/1/17 11:15:38]
“客服”称商女士的交易涉嫌洗黑钱，要加微信调查核实，否则公司后台将冻结其账户。商女士信以为真，添加了“客服”微信，开启语音电话，然后扫描对方提供的二维码，进入“调查核实”页面，填写自己的“OKEX”平台账号和密码，以及与账号绑定的邮箱账号、密码等信息。
随后，商女士的手机上收到了几条验证码，“客服”在语音电话中称要把验证码提供给他，这样就能调查核实该账号是否涉嫌洗黑钱。商女士在电话中将验证码报给了对方后，“OKEX”平台账户中的虚拟币被子盗走，损失1.2万美金。
提醒市民朋友切勿随意接听陌生境外来电，容易掉入电信网络分子设置的圈套。对来电自称“客服”的人都要打个问号，即使对方能报出一些交易信息，也要仔细辨别身份。如果“客服”索要验证码，那么一定是子。
来源：平安常州
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