自称“国币”、用“天河二号”运算,以提供虚拟数字货币增值服务为幌子,在全国发展成员近2000人,涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市局日前破获一起特大网络案,犯罪嫌疑人炮制概念,炒作“空气币”,把披上数字货币“伪装”,在网络上“大行其道”。近年来全国多地类似案件频发,网络新动向值得警惕。
“国币”实则“国”12省市8档会员吸金2亿元
今年1月,安庆市接到群众报案称:“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌。调查发现,2016年开始,犯罪嫌疑人孙某保在安徽省合肥市租赁办公场所,以当地一家生物科技有限公司为载体,创立“环球财富熊猫金元”网络投资平台,拉拢他人搭建网站,以提供虚拟数字货币增值服务为幌子,制定相关投资档次、奖励方式、提现规定,进行网络。
北大副教授徐远:央行数字货币或推动货币体系转向“国家信用+技术信用”:北京大学国家发展研究院副教授、数字金融研究中心高级研究员徐远表示,央行数字货币的出现,有可能推动人类货币体系从国家信用转向“国家信用+技术信用”。作为有国家信用“加持”的法币,央行数字货币正式落地后,推广进程可能会较为顺利。数字货币的普及应用,将对整个社会的商业行为、金融业态、监管方式产生深远影响,甚至会对技术进步、社会变迁产生重要推动。在徐远看来,比特币并非严格意义上的货币,它更像是数字资产,也有人把它称作数字黄金。货币有两种基本性质——政府信用背书,以及央行可以调控总量以保持币值稳定,这两个性质比特币都没有。总体看,比特币和央行数字货币主要在信用基础、技术原理、总量调节、价值稳定、匿名性质和资产属性方面存在明显差异。(证券时报)[2020/4/23]
据安庆市局大观分局经侦大队办案民警周晓枫介绍,该团伙通过微信群分享网站链接发展会员,新会员注册要缴纳168元的入门费,且需要分享人确认,才能取得会员资格,会员分为“学员级”“专家级”到“至尊董事”“金钻董事”等8个级别,按照一定比例投资或发展下线后,网站根据级别,按1:1.07至1:3不等的比例,返还“熊猫种子”给会员,用于兑换“熊猫金元”。
动态 | bitFlyer联合创始人建议日本将区块链作为“国家级战略”:bitFlyer联合创始人、现bitFlyer Blockchain首席执行官加纳裕三(Yuzo Kano)发推称,今日受邀出席日本内阁官房主办的第二届“区块链”主题各相关部门联络会议。加纳裕三在会上建议日本将区块链技术作为“国家级战略”。具体建议措施包括:建立区块链特区;引入CBDC试验;行政系统区块链化。[2020/2/18]
“熊猫金元”就是该平台主打的“虚拟数字货币”。记者在一篇名为《环球财富熊猫金元十八个为什么》的宣传文章上看到,平台自称“熊猫金元”为“国币”,用“天河二号”计算机系统进行自动运算,“可能未来5年内一枚熊猫金元会突破1万元。”
动态 | “国发会”主委:鼓励区块链等新创产业发展:据联合新闻网报道,4月26日,在2019年国际分散式技术应用暨投资趋势论坛上,“国发会”主委陈美伶表示,新创是产业未来成长的动能,也是产业转型升级的关键,政府从3大面向协助新创,第一,ABCDE是未来发展趋势,也就是AI(人工智慧)、Blockchain (区块链)、Cloud(云端)、Data(数据)、Ecosystem(产业生态系),将逐渐形成新的生活型态与经济发展模式,政府很鼓励这些新创产业发展,也期待能在形成完整的生态系。[2019/4/28]
然而介绍,“熊猫金元”价格涨跌等后台数据均被孙某保等人操作控制。短短几年内,该平台在全国12个省市招募会员近2000人,累计涉案金额超过2亿元,除部分资金被用于返还投资人员所谓提成外,其余大部分资金均被孙某保转移或提现。
声音 | 李鸣:“国内要发布区块链行业标准”系误读,实则将发布区块链术语国际标准:就“国内将于年底发布区块链标准化定义”的消息,李鸣回应称,该报道中提及的年底发布国内区块链标准化定义说法为误读。李鸣透露:有关区块链和分布式技术术语的国际标准可能在今年年底发布,主要阐述区块链的基本概念。而国家标准方面目前有一个立项标准,名为区块链参考架构,该标准将主要涉及到区块链系统里面的基本功能组件,对区块链系统应该具备哪些功能、组件进行标准定义。国家标准目前正在编写当中,并将于今年年底报批。[2019/4/11]
目前,包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。
法国央行行长:呼吁“国际协调一致的答案” 以解决加密货币的潜在风险:法国央行行长Villeroy de Galhau于4月24日表示,应该在交易所和平台上提供数字资产和实体经济之间的对接服务。Villeroy de Galhau的评论将重点放在了金融系统进入数字货币生态系统,而不是在可能出现的如、恐怖融资的问题上。[2018/4/25]
“链”上,“新套路”防不胜防
“币”“空气币”“山寨币”……记者搜索互联网发现,辨别这些“劣币”的科普帖早已“刷屏”,一些网友甚至梳理出百余种“币”的名称,然而依旧挡不住受上当案例。
安庆市局大观分局经侦大队大队长周会告诉记者,类似“熊猫金元”这样披着区块链、数字金融的外衣开展的网络近年来呈现高发态势,以“静态收益”和“动态收益”为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、、等违法行为特征,让人防不胜防。
——老把式“穿上”新概念。据介绍,传统经常鼓吹的“国家扶持”“政府背景”等“洗脑”方法一直沿用。“熊猫金元”团伙不仅伪造全球市场布局图等宣传材料,更搬出一些高大上概念进一步伪装自己。
与此同时,不法分子打着虚拟币、区块链等时髦概念的旗号,使一些缺乏辨别能力的群众以为自己抓住了投资机遇,不法分子更在受害者“上套”之初,承诺惊人收益。“熊猫金元”一案中,就设计了直推奖、对碰奖、管理奖等多个所谓的“业绩奖励模式”,让人在一夜暴富的幻想中轻易上当,越陷越深。
——运营模式日趋专业化。介绍,这些从传播形式看,正呈现从线下、电子邮件向社交软件、短视频平台转变;会员登录平台应用逐渐从传统的PC端向手机App、小程序转移;从支付形式上看,由银行卡、第三方支付向虚拟币领域支付转变,资金流动更难以查证;从区域看,不法分子逐渐将平台服务器从境内转移至境外,逃避机关打击。
——参与人员呈年轻化趋势。周会告诉记者,“熊猫金元”一案中,参与的会员有不少为40岁以下的年轻人,不乏高学历人员,甚至有少数公职人员参与。颇为讽刺的是,该案的始作俑者孙某保系初中文化,过去以卖保健品为生。
打防并举狙击新苗头
安徽省市场监管局反垄断和反不正当竞争执法局局长郑文宝介绍,目前类似“币”这样的网络与传统的形式不同,复合型违法犯罪活动多。周晓枫等基层办案民警认为,蔓延速度加快的“币”考验着监管、等打击违法犯罪部门之间的联动效率。
种种“套路”损害了公众利益,更污染了区块链等行业生态。不少专家认为,应聚焦新形势,补齐治理短板。
打防并举,形成全域管控。郑文宝建议,应协调网信、、金融、通信管理等部门建立信息互通会商制度,对涉传人员实行全量全域管控。周会则建议,通过政府购买服务的方式,借助互联网公司技术优势,依托大数据,科学建立网络监测搜索模型,实现更加精准、更有价值的线上预警。
行刑衔接,织密法网。相关人士建议,及时调整和虚拟币非法交易的界定范围,适当加重“币”等网络犯罪的刑罚幅度,真正做到重罪重罚、轻罪轻罚,同时细化相关行政处罚条例,对未达到刑事处罚标准的网络人员进行惩治。
净化网络,普及教育。网信办等监管部门加强对涉传网站的监管力度,对涉及境外的网站采取技术反制措施,切断网络传播途径。郑文宝认为,应坚持把宣传教育摆在更加重要位置,重点开展防范进校园、进社区、进人才市场等系列宣传活动;组织各地各部门有计划、有步骤地发布动态警示、公益广告,公布剖析典型案例,揭露网络本质。
网络信息时代在带来诸多发展机遇的同时,网络违法犯罪分子也趁机编起了故事,吸引对新经济、新概念一知半解的投资者跟风“入套”。尽管从线下搬到了线上,但收入门费、拉人头、团队计酬这些本质特征没有变,社会公众在遇到所谓新型炒“币”炒“链”平台时,需要冷静下来、认真思考,对照这些特征仔细辨别,避免头脑一热就跳进陷阱。
根治网络,面对层出不穷的犯罪“变形记”,相关部门需加强联动,进一步织密监测预警防护网,封堵政策漏洞、补足制度短板、加强警示宣传,以不变的决心应对违法犯罪变换的“花招”。
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