漫画/高岳
□本报记者罗莎莎
□本报通讯员朱琳
一家专门从事软件研发的科技公司，面对竞争压力和资金困难时，想到的居然是利用区块链数字货币柚子币开设网络牟取暴利。近期，江苏省盐城市建湖县局成功破获这起全国首例利用区块链合约技术开设的案件，抓获犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虚拟币130余万个，价值人民币2600余万元。
柚子币公链现应用
数据：部分比特币区块大小已接近4MB的理论硬上限:金色财经报道，区块链分析公司Glassnode数据显示，自5月以来比特币铭文活动一直在逐渐减少，但链上活跃地址数量开始回升，该比特币链上活动指标的提升被视为采用率增长和网络健康的信号。分析认为这是铭文交易者大量重复使用地址的结果，实际上网络活动正在旺盛发展，区块被塞满。由于利用隔离见证SegWit数据折扣，交易数量也达到了前所未有的高峰，这就意味着矿工们能在每个区块中容纳更多的交易数据，有些区块的大小甚至接近了4MB的理论硬上限。[2023/7/14 10:54:31]
2020年10月，建湖接到盐城市局网安支队移交线索称，在柚子币的公链上有一个叫“Biggame”的应用风靡币圈，交易量长期高居柚子币公链日交易额榜首。收到该线索后，建湖立即成立工作专班，集合网安、刑侦、技侦等精干警力。
TRX累计销毁量突破150亿枚:据最新消息，2023年2月10日，TRX累计销毁量达15,013,593,703枚，突破150亿枚，价值超10.8亿美金。
当前，波场TRON账户总数突破1.41亿，交易总数突破48亿，总质押量（TVL）突破108亿美金，已成为当下最活跃的区块链之一。[2023/2/10 11:59:01]
在初查过程中，专班民警通过对多达2700余万条的交易数据进行分析，梳理出了该各款游戏用于下注、开奖、派奖的26个合约地址，
并从中发现大量盈利资金流向4个可疑账户。通过对平台整体资金进行“海量化”分析，初步明确了该犯罪团伙的组织架构，主犯谢某、刘某、胡某等人相继浮出水面。
Chipper Cash在FTX破产前的估值从20亿美元降至12.5亿美元:金色财经报道，根据《金融时报》分享的关于Alameda风险投资组合的文件，非洲金融科技公司Chipper Cash在破产前的估值从20亿美元降至12.5亿美元。去年5月，Chipper Cash筹集了1亿美元的C轮融资，由美国高科技商业银行硅谷银行的投资部门SVB Capital领导。6个月后，它又获得了1.5亿美元，该轮融资的延长使Chipper Cash总共筹集到2.5亿美元。已经倒闭的加密货币交换平台FTX领投了这一轮融资，Chipper Cash的估值飙升至20亿美元，成为去年非洲五大独角兽之一。[2022/12/7 21:28:15]
通过侦查工作，建湖精确掌握了以刘某为首的该涉嫌犯罪团伙的基本情况，并摸清了该团伙位于广州、上海、安徽滁州等地的藏匿窝点。办案民警对该团伙的组织架构、人员基本信息、活动规律地点等进行深入摸排，最终将以刘某为首的平台成员和活动区域逐一锁定。
加拿大加密平台WonderFi申请在纳斯达克上市:8月25日消息，加密平台WonderFi (WNDR) 在股票开始在多伦多证券交易所交易后不到两个月就申请在纳斯达克上市，因为它希望通过向更广泛的投资者群体提供股票来提高其国际吸引力。WonderFi周一表示，其向美国证券交易委员会 (SEC) 申请了注册。（CoinDesk）[2022/8/25 12:48:23]
鉴于该团伙犯罪嫌疑人居住地点分散、抓捕难度大等不利因素，建湖预先制定了周密的抓捕方案和紧急情况的应对措施。2020年12月，建湖兵分五路，用时一个多月，在广州、上海、安徽滁州等地相继抓获以刘某为首的14名犯罪嫌疑人。
经营不善另寻“出路”
2001年，胡某大学毕业后，南下广州创业，白手起家成立一家网络科技公司，从事网络软件研发。经过几年发展，这家公司逐步成为一家拥有58名员工、在业内小有名气的公司。
2018年3月，公司出现资金困难。脑筋一向灵活的胡某，便让技术人员刘某、吴某研究区块链合约技术，试着寻找一些赚钱的项目。当年6月初，柚子币在区块链主网上线之后，胡某发现使用柚子币作为交易媒介的网络软件最赚钱，便决定成立“Biggame”平台。
办案民警调查发现，这家公司的第一款游戏叫做“乐透”，但是上线后游戏受众并不多，没有赚到多少钱。后胡某认为游戏没有盈利的主要原因是产品推广不到位，随即找到其大学同学谢某负责推广运营，并约定他们俩和刘某为该项目的3名股东，其中刘、谢两人各占10%股份，胡某占80%股份。
在谢某的主持下，英文版的平台界面很快上线运行。他还招募了英语专业八级的高材生李某作为平台的翻译和客服。平台受众面扩大，他们的收益也随之大幅提高。尝到甜头的胡某立即又组织开发了掷骰子、红黑大战等游戏。很快，“Biggame”平台风靡币圈，交易量逐渐高居柚子币公链日交易额榜首。
躲避打击只做幕后研发
侦查发现，胡某团队始终龟缩在香港进行产品研发和平台维护，自以为这样就可以逃避法律制裁。
审查中，犯罪嫌疑人刘某对开设虚拟的犯罪事实供认不讳。经查，2018年6月至2020年12月期间，胡某因其经营的公司急需周转资金，便伙同刘某、谢某，组织余某、李某等11名技术人员，通过区块链合约技术开设网络，以虚拟币作为下注媒介，为他人提供非法平台，从中抽头盈利，交易额达4.2亿余个虚拟币，价值人民币80亿元；违法犯罪所得达309.5万个虚拟币，价值人民币6000余万元。目前，已退出现有赃款柚子币、比特币等130万余个。建湖还查封了胡某名下涉案房产两套、汽车1辆及刘某名下涉案房产1套。
案件审查中，建湖对后台数据分析发现，深圳、厦门有两家数字货币交易所在为刘某等人提供推广引流和资金结算服务，从中抽成，累计折合人民币540余万元。今年1月15日，在部“净网2021”专项行动中，建湖再次对该涉嫌为提供条件的两个犯罪团伙进行集中收网，抓获犯罪嫌疑人11人。经查明，该平台参人员达7.3万余人，涉及境内外17个国家和地区。
提醒，机关将依法持续对于网络行为予以严厉打击。广大群众要积极参与配合，发现可疑线索及时举报，而不是心存侥幸、深陷其中。
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