来源：时代财经
作者：时代财经冯忆情编辑：贾红辉
1月8日凌晨，比特币攻下40000美元价格关口。近几个月以来，比特币连续突破新高，数字货币交易所也是“闷声发财”。
“在整个圈内，数字货币交易所是最能赚钱的行业，而且可以在交易者和项目方之间两头吃，具有绝对的主导地位，所以交易所一直是圈内创业人士热衷的选择之一。目前，数字货币市场迎来了牛市，对于交易所来说正是丰收的季节，这种赚钱效应会吸引更多的人进入交易所的赛道。”TOPNetwork联合创始人NoahWang1月7日向时代财经表示。
日前有媒体报道，港交所多位前高管集体“下海”，创办“香港数字资产交易所”，这家数字货币交易所的7位管理层中有3位曾任港交所要职，“李小加也有可能加入这个团队”。
声音 | Rhythm Technologies创始人：Square整合闪电网络将比Bakkt和比特币ETF的影响更大:据newsbtc报道，针对Twitter和Square的首席执行官Jack Dorsey称闪电网络即将整合到Square Cash App，Rhythm Technologies创始人Alec Ziupsyns表示，这比Bakkt和ETF对比特币采用的影响更大。2009年比特币网络的推出是一次全球性地震，现在是海啸的时候了。[2019/2/13]
1月7日，时代财经就此事向李小加秘书求证，对方表示，“不是本人，不方便做任何透露。”
远离合约和杠杆
比特币价格暴涨，各大主流数字货币交易所也成了最大受益者之一。随着大量用户与资金涌入，交易量连续创新高，也为衍生品市场的爆发奠定了基础。
动态 | 比特币在谷歌基本信息卡片上被定义为崩溃的经济泡沫:据financemagnates报道，在谷歌搜索中输入比特币，在搜索结果页面中显示的基本信息卡片中，比特币被定义为崩溃的经济泡沫。[2018/12/13]
TokenInsight行业报告显示，2020年第三季度全市场永续合约成交量占比上升至80%。该数字于2020年第一季度为39.1%，二季度为75.2%。
“对于普通投资者来说，合约和杠杆风险是非常大的，能远离就远离，在100次交易中赚99次，亏一次可能就血本无归。”NoahWang表示。
近期，一种加密货币衍生产品“杠杆代币”引起大量币圈投资者的警惕。公开资料显示，杠杆代币是指由交易所发行、追踪目标资产涨跌幅特定倍数的产品。早期，该产品以“低成本，高收益”以及不会爆仓的特点吸引了大量投资者。
声音 | 中国政法大学武长海：民法通常是支持比特币交易价值的:据法制日报消息，中国政法大学资本金融研究院教授、副院长武长海在谈及“深圳仲裁委确认比特币作为财产受到法律保护”时表示：首先，比特币的交易虽然不受国家强制性法律支持，但也没有说是违法，民法通常是支持其交易价值的，这也相当于认可了其财产性质。第二，既然通过合同约定了还款，即使以比特币及其交易收益为标的，根据意思自治原则，从合同法的角度，当然应当支持。反之，如果比特币的交易是为了和违法犯罪活动，当然另当别论。[2018/11/5]
然而在交易所的实际调仓机制、购买时的实际杠杆率、收费机制以及市场深度、投机情绪等等多种因素影响下，多数投资者最终损失巨大。由此，杠杆代币也被一些行业媒体认为是交易所们的“新摇钱树”，用最美的故事，圈住最多的人。
纽约银行家们游行抵制比特币:2018Coindesk共识大会在纽约正式开幕，在共识大会场外，银行家们以游行的方式抵制比特币。银行家的横幅上写到：“比特币破坏了我们的商业模式”。后经查实，此为全球最大的比特云挖矿公司genesis-mining组织的营销活动，该公司CEO Marco Streng发布公告称此次抗议“是为了开玩笑，但今天这个笑话将在不久的将来成为现实。”[2018/5/14]
“购买现货是普通投资者最好的选择。”NoahWang建议，“如果实在控制不住玩合约加杠杆，那就把玩合约和杠杆的资金限定在一定额度内，无论赚了或者赔了都不可加大筹码，否则最终还是无法避免血赔的风险。”
当前比特币的泡沫已经非常巨大，盲目入局甚至加杠杆或出现爆仓的可能性。“何时会触发大面积爆仓无法预测，但是比特币不可能一直涨，至少会有一次回调。对于普通投资者来说规避风险的最好方法就是高位不接盘，远离合约和杠杆，有机会就屯币，不要频繁操作。”NoahWang表示。
荷兰银行Rabobank为防止拒绝比特币业务 随后因涉嫌被罚款:荷兰五家银行之一的Rabobank银行此前为了避免风险而公开拒绝提供数字货币相关账号的服务，然而一周后该银行的加利福尼亚分行就因被发现而受到3.69亿美元的罚款 。据悉，该银行加州支行被指控向官员提供误导性信息和捏造事实，并参与与墨西哥贩相关的行为。[2018/2/11]
交易所风险不可小觑
“投资者需要认识到，比特币所处于的金融市场是原始且缺乏监管的，在这个虚拟货币的世界里，每天24小时不间断交易，没有涨跌停，没有停牌，数分钟内的价格涨跌幅度就可能出现大幅变化。”北京邮电大学国家大学科技园金融科技研究所所长、首席区块链经济专家陈晓华认为，比特币数量的局限性使得其价格更容易被庄家控制与炒作。此外，比特币价格的大涨大落催生了大批交易网站的诞生，也带来交易平台之间的竞争，这些平台的风险也不可小觑。
从资产被盗、无端爆仓到团队跑路，交易所安全向来是区块链行业最受关注的问题之一。即便是不了解加密货币的人，也应该听说过Mt.Gox(门头沟)这个声名赫赫的交易所。Mt.Gox曾经是世界最大规模的加密货币交易所，市场份额一度达到近80%，几乎所有加密货币用户都在Mt.Gox进行过交易。
2014年2月，Mt.Gox突然向法院申请破产，原因是交易所被黑客盗取了85万个比特币，很多人因此蒙受损失，时至今日大多投资人仍未拿到赔偿。Mt.Gox事件也成为加密货币历史上的一大污点。
“由于世界各国金融市场发育程度、中央政府力量、投资者保守程度等因素具有较大差异，因此各国对于加密货币的监管态度各不相同。”NoahWang表示。
目前，对加密货币完全采取严厉禁止态度的只有俄罗斯、冰岛、玻利维亚、厄瓜多尔、吉尔吉斯斯坦和越南这几个国家。而美国、德国、瑞士、澳大利亚等发达经济体对加密货币的监管相对宽松，仅将其纳入自身的监管框架。
中国、法国、日本以及欧盟等国家和地区对加密货币出台了比较严格的监管措施，加密货币被认定并非真正意义上的货币，不能作为货币在市场上流通使用，但是仍未制定相关法律政策维护投资者利益。
“目前对交易所的监管主要是在反、KYC等方面，但是还没有专门针对交易所甚至没有针对加密货币行业的监管政策，交易所还游离在监管的边界。相信未来整个行业都会被逐渐纳入监管，交易所也会在监管的指导下规范运作。”NoahWang表示。
李小加被疑“下海”
“在整个圈内，数字货币交易所是最能赚钱的行业，而且可以在交易者和项目方之间两头吃，具有绝对的主导地位，所以交易所一直是圈内创业人士热衷的选择之一。”NoahWang表示。
据悉，交易手续费与上币费是交易所收入的最大来源，假设一个交易所日活是1000人，平均每个人一天0.5个比特币的交易规模，一天总共500个比特币的交易量，交易所对其双向收取手续费，按0.1%或0.05%计算，一天也有半个到一个比特币的纯收入。
有数据显示，全球的虚拟资产总市值介乎2000亿美元至3000亿美元之间，并有约3000种数码代币及超过200个虚拟资产交易平台。根据国内比特币交易平台的统计数据，国内交易平台客户资金余额已高达数十亿元人民币，投资者超百万人。
“目前，数字货币市场迎来了牛市，对于交易所来说正是丰收的季节，这种赚钱效应会吸引更多的人进入交易所的赛道。”NoahWang表示。
日前有媒体报道，港交所多位前高管集体“下海”，创办“香港数字资产交易所”，这家数字货币交易所的7位管理层中有3位曾任港交所要职，“李小加也有可能加入这个团队”。
公开资料显示，HKbitEX成立于2020年6月8日，是首批申请香港证监会“虚拟资产交易平台牌照”的机构之一。HKbitEX网站介绍，公司总部位于香港，主要为专业投资者提供电子资产的现货及场外交易，专注于虚拟资产交易所业务。去年4月取得信托和公司服务提供商牌照。去年12月7日该公司宣布成功完成A2轮1000万美元的融资，估值达5000万美元。
1月7日，时代财经就此事向李小加秘书求证，对方表示，“不是本人，不方便做任何透露。”
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