为何此类局能够屡屡得手？网络平台对此有无监管责任？市民又该如何防？连日来，记者展开调查采访。
事件：投资“数字货币”女子20余万元“打水漂”
家住西安北郊的李女士是网络局的受人之一。
今年8月初，爱好股票的她在一个微信公号的推荐下加到了一位“股市大神”。“大神”自称叫做“潇波”，将她拉进了一个股票交流群里，同时推荐了一个叫“悦悦”的客服加她QQ，每天给她发送股市直播间的听课网址。
在直播间里，李女士被“潇波”上知天文、下晓地理的才华所折服，听对方分析股票、推荐股票成了她一段时间内的“必修课”。“这一过程中，潇波还带领大家在直播间统一实践操作，我赚了大概4000元，慢慢地对他越来越信任。”
比利时金融监管机构规定加密货币广告必须准确并警告投资者风险:金色财经报道，根据比利时金融监管机构周一宣布的新法律，比利时的加密货币广告必须准确并警告投资者风险。周五在比利时官方公报上公布的权力意味着任何推广数字货币的大众媒体活动都必须提前十天提交给金融服务和市场管理局（FSMA），以便监管机构在需要时进行干预。
FSMA 在一份声明中表示，虚拟货币目前风靡一时，但它们涉及相当大的风险，他们经常受到价格剧烈波动的影响，并且容易受到欺诈和 IT 相关风险的影响。[2023/3/20 13:15:16]
李女士介绍，20多天后，“潇波”称为了感谢大家对他的信任，给每个进直播间的人都送了20枚虚拟货币做“大礼包”。“这20枚货币可以兑换为人民币提现，但需要先注册一个数字钱包。在所谓高级顾问‘小陈’的指导下，我在他们提供的网络平台上申请了数字钱包，没想到这是噩梦的开始。”
李女士告诉记者，9月份股市行情不好，“潇波”在直播间建议大家暂停在股市的操作，跟着他做数字资产。“潇波称，他推荐的项目背后是深圳某私募集团，十分可靠，他亲自带着操作，什么价位买，什么价位卖，群里人严格执行就行。”每次交易后，都有人在群里发出自己的交易截图，赚得的确不少。9月6日，经不住诱惑的李女士也加入其中。
以太坊Layer2上总锁仓量为55.96亿美元:金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至目前，以太坊Layer2上总锁仓量为55.96亿美元，近7日跌2.13%。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum One，约28.47亿美元，占比50.87%，其次是Optimism，锁仓量17.86亿美元，占比31.92%。[2023/2/11 12:00:37]
“最开始我还不太放心，都是几千1万的买，小有盈利，后面就放松了警惕，最后一下投入了20余万元。”李女士说，这笔钱投入后，平台显示她中签上万枚货币，本以为上市交易后可以大赚一笔，不料好不容易等来“上市”后，这一货币价格大跌，自己血本无归。“此时，潇波、悦悦、高级顾问小陈集体‘消失’了，信息不回，语音不接。”
李女士介绍，目前，自己已前往辖区派出所报案。“派出所民警明确给我说，这就是个网络集团，目前已经立案侦查。”
ENS DAO成员提案建议出售1万枚ETH，以支付未来两年的运营成本:金色财经报道，以太坊域名服务（ENS）DAO成员提出的治理提案建议清算10,000个ETH以支付未来两年的运营成本。提案草案于1月18日提交，目前正在ENS社区中进行讨论。
DAO的金库目前持有40,746个ETH 和246万个USDC。通过Gnosis拍卖，出售10,000 ETH将产生至少1300万美元的USDC稳定币。[2023/1/19 11:21:08]
背后：子花样繁多伪装性、警惕性高
记者了解到，李女士的被金额达25.7万余元，和她有同样遭遇的受者几乎遍布全国各地，西安还有2个。“我后来通过贴吧加了个受群，目前群里40多人，累计被金额高达2800多万元。”
在李女士看来，这起局中，子的手段不乏一些“高明”之处。“首先，子利用微信公号发广告‘钓鱼’，然后‘放长线’，利用长时间直播取得大家的信任；其次，从平时的直播来看，这一团伙为成功实施是做了很多功课的，用专业知识进一步蒙蔽大家；
另外，在过程中，他们提供的信息虚虚实实，真假掺杂，让人无从分辨。比如潇波曾提到，他介绍的项目背后是深圳某私募集团。这个集团的确存在，而且是业界‘大拿’，可以进一步打消大家的疑虑。”
BNB Grant DAO第二轮资助二次方投票开始，共14个项目进入投票:1月12日消息，BNBChain生态早期项目长期资助计划BNB Grant DAO已于1月12日正式进入二次方投票环节。经评选，共有14个项目从351个BNB Grant DAO团队中脱颖而出，共同分享20000美元固定资助，并将根据社区二次方投票结果共同角逐10000美金匹配资金池。1月12日—1月21日为社区二次方投票阶段。本轮投票中，持有vcDORA的投票者将根据DoraHacks.io账户中绑定地址中聚合vcDORA数量获得投票加权。[2023/1/12 11:07:43]
同时，她说子团伙十分警惕。“比如微信公号上的推荐广告，等我之后再去看的时候已经删除了，感觉是打一换个地方；另外子提供的支付账户，我后来发现均不相同，足有20个之多。”这也让李女士担忧如果不及时查处，这些人“改头换面”继续行，会让更多市民落入陷阱。
OpenLeverage：技术问题导致部分仓位保证金率出现波动并产生了错误清算:7月29日消息，DeFi 借贷协议 OpenLeverage 在推特上表示，因为技术问题，平台在将部分保险资金作为 Clans of Clash 和 xOLE 奖励交易的同时，与 BNB 和 BUSD 相关的部分仓位的保证金率出现波动。导致了 25 个头寸的错误清算，影响了 23 个地址，总资金约为49656美元。也可能对一些头寸及其相应的入场价格和保证金率造成一些干扰。
目前，技术团队已经成功解决了这一问题，用户资产是安全的。团队将在24小时内赔偿因技术问题遭受损失的用户，并额外补偿300美元。[2022/7/29 2:46:32]
在网上检索各类网络局，也不难总结出犯罪团伙屡屡得手的原因——一是花样翻新，对象也越来越精准，针对不同人群有不同的手段。比如“杀猪盘”多发生在渴求婚恋交友的年轻人之中，“刷单返利”一般针对在校大学生或是其它想要兼职赚钱的群体，“公检法局”多是平时获取外界信息较少的老年人上当；在这一基础上，子还在不断“更新”套路，让人防不胜防；局同时具有高度伪装性。子们多利用正规平台行，让人难以分辨。
声音：屡屡有人被原因多样
针对网络局屡被曝光，却仍有人频频上当，记者也采访了多位市民，听听他们的看法。
“我认为各类局层出不穷屡禁不止，主要还是因为大家的警惕性较低，防意识差。一方面可能平时很少关注此类宣传提醒，另一方面还是有‘天上掉馅饼’、贪小便宜的心态存在，殊不知蝇头小利背后，已经有人挖好了陷阱。”曾在某高校做老师的崔先生认为。
市民吕先生对此则有不同看法，“我觉得现在各种局越来越多，跟个人信息泄露是有很大关联的，精准几乎让人防不胜防。”
还有人认为，网络局层出不穷，与网络时代的“大环境”相关。“网络时代到来，街头行窃等传统犯罪手段的‘生存空间’被挤压的越来越小，所以很快，网络就成了新的犯罪土壤。而且网络犯罪隐蔽性高，破案较难，自然瞄上的人越来越多。”市民刘先生表示。
记者看到，其实，为防止网络案件的发生，不少平台都制定了相关措施。
比如易发“杀猪盘”类案件的某婚恋交友平台，对可能存在不良动机的会员或虚假信息设立了四道“防火墙”：客服人工审核、技术手段屏蔽、网警24小时在线巡查和会员投诉机制；某支付平台推出了延时到账功能，如果转账转错了，可以在24小时内撤回，钱会原路返回，不会给用户带来任何损失；还有多个平台会进行风险监测，在涉及资金转账时提示大家防止网络，不要脱离平台进行线下交易等等。
说法：网络平台负有管理、审查、治理等义务
就网络平台对各类局有无监管责任，市民如因某平台受，相应平台是否要承担责任，市民应该如何维权等问题，记者也邀请到律师说法。
陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名公益律师赵良善认为：根据《网络安全法》第47条规定：“网络运营者(包括互联网平台运营企业)应加强对用户发布信息的管理。信息管理手段包括信息审核、信息巡查等。”以及《网络信息内容生态治理规定》规定：“网络信息内容服务平台应当履行信息内容管理主体责任，加强本平台网络信息内容生态治理，培育积极健康、向上向善的网络文化。”互联网平台负有管理、审查、治理等义务，负有对用户发布的内容进行合法性、合规性筛选的义务。
如果违法犯罪分子利用平台进行婚恋、刷单、虚拟投资等行为，而网络平台未尽到审核、查实义务的，平台需承担相应监管责任。针对直播网站购物、投放广告等，网络平台负有对直播博主、广告内容进行审核、对违法事由做出处理提醒等义务。如网络平台未尽到义务的，也需承担责任。
赵良善称，市民一旦被，应第一时间报警，并通知平台及时止损。如涉嫌犯罪的，由立案侦查；如属于民事欺诈的，可以诉诸法院，诉讼时，可将网络平台一并列为被告。
提醒：防牢记十个“凡是”
面对子的术升级，西安市局莲湖分局反诈中心介绍，机关也一直在努力做相应工作。
“比如，面对当前犯罪分子猖獗，案件高发的形式，我们近期从中央到省，市，县区做的一项重要反电信网络工作就是‘断卡行动’，打击涉嫌贩卖两卡的犯罪分子，重点打击对象包括开卡团伙，带队团伙，收卡团伙，以及贩卡团伙，从源头治理打击。此外，针对某些案件的团伙实施精准分析，精准打击。比如去年赴菲律宾，历时1个多月，一举捣毁设在该处的8个窝点，成功抓获300余名中国籍犯罪嫌疑人。此外，我们日常工作中做的最多也是最频繁的一项工作就是进入社会向群众及易受群体宣传电信网络相关知识。”
针对如何预防各类局，莲湖分局反诈中心提醒市民朋友们牢记十个“凡是”。
凡是自称公检法要求汇款的都是；凡是叫你汇款到“安全账户”的都是；凡是通知中奖、领奖要你先交钱的都是；凡是通知“家属”出事要先汇款的都是；凡是在电话中索要银行卡信息及验证码的都是；凡是让你开通网银接受检查的都是；凡是自称领导要求汇款的都是；凡是陌生网站要登记银行卡信息的都是；凡是承诺能帮你代办各种银行信用卡的都是；凡是用各种借口引导你用英文界面操作ATM机的都是。
来源：新浪网
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