71 万人炒币被了 77 亿!Wo Token 数字货币案曝光,但还有人深陷其中

从小麻麻就告诉我天下没有一本万利的好事,如果有人告诉你有,那么肯定是个局。

最近,雷锋网编辑在网上冲浪的时候,看到了一个有意思的新闻:

71万人炒币被了77亿,层级关系更是多达501层......并且这个团伙仅仅用了15个月。

天啦撸,这又是什么惊人局?

怀着好奇心,雷锋网编辑去裁判文书网看了下事件原委,感觉又发现了新大陆。

裁判文书显示,经鉴定中心鉴定,2018年7月至2019年10月8日期间,“WoToken”平台共注册会员715249人,层级关系501层。

在这期间吸收的数字货币泰达币2.86亿余枚,比特币4.6万余枚,以太坊203.9万余枚,莱特币29.2万余枚,比特现金5.6万余枚,柚子币684.1万余枚。

按案发当日数字货币价格计算,上述虚拟货币合计价值77.69亿余元。

Filecoin网络目前总质押量约为7871万枚FIL:据IPFS100.com报道,Filfox浏览器数据显示,Filecoin网络当前区块高度为810371,全网有效算力为5.940EiB,总质押量约为7871万枚FIL,活跃矿工数为2394个,每区块奖励为25.4929FIL,近24小时产出量为3670941FIL,24小时平均挖矿收益为0.0592FIL/TiB,目前FIL流通量为129609551FIL。目前有效算力排名前三的分别为:f0127595(时空云)以118.07PiB暂居第一,f0135467(RRM-雅典娜)以106.34PiB位居第二,f0142720(RRM-雅典娜)以103.79PiB位居第三。[2021/6/2 23:05:05]

高玉东、李奇兵、王小影、田永波、李国民、唐孝华等六名被告人,分别因涉嫌犯组织、领导活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪接受审判。

WoToken啥来头?

那么,WoToken是啥?为什么这么多人会被?

现货黄金站上1710美元/盎司:现货黄金站上1710美元/盎司,日内涨幅达1.5%。[2021/4/1 19:34:55]

在百度检索了一圈后我还是不知道WoToken是个啥,不过,我在百度贴吧里发现了它。

有人依旧在继续投钱,有人已经识破套路举报。

果然,这就是个一个愿打一个愿挨的无限循环故事啊。

在百度搜索无果,我在天眼查发现了一丝踪迹。

据天眼查显示,WoToken钱包所属公司为深圳前海博宝科技有限公司,成立于2016年3月31日,实缴资本为10万元,高鹏担任法人、执行董事,总经理,该公司最终受益人是田永波。

简单来说,Wotoken是一个“钱包”项目,可以存储不同的数字货币,还可以实现数字货币之间自由兑换。

OKB突破5.4美元关口 日内涨幅为1.71%:OKEx数据显示,OKB短线上涨,突破5.4美元关口,现报5.402美元,日内涨幅达到1.71%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/11/30 22:37:37]

根据裁判文书中的描述:

“WoToken”平台以互联网为载体,在我国境内传播,没有实际经营活动。该平台以提供数字货币升值服务为主。其对外宣称自己做的是高频量化交易套利。用户只需要在该钱包上购买相应的“Token”并锁仓一段时间,便能持续不断的获得每月20%左右的收益。

在此基础上,WoToken还推出了等级制度,充值越多,等级越高,能获得的利润也就越大。

他们揽钱的方式主要分为两种:静态收益和动态收益。

静态收益就是把数字资产存到这个平台上,你只要委托即可,每月收益6%到15%,本金和利息随存随取,24小时内到账。

IBT第八轮认购结束 认购总量为5671321.28USDT:据官方消息,社区化数字资产平台i网平台通证IBT于今日17:00结束第八轮认购,认购额度为40000000IBT,总认购金额达5671321.28USDT,参与抢购人数达到28011人,下轮认购将在5月16日15:00开启。

据悉,IBT作为i网的平台通证,可在i网内部以及i网生态体系下的多场景使用,成为i网生态体系的重要流通枢纽,持有IBT的用户可享受i网全生态的相应权益以及享受i网持续回购销毁带来的稀缺性和价值提升。更多详情请关注i网官方公告。[2020/5/15]

所谓动态收益,就是需要用户要拉新人进入项目,新人相当于“下线”,以此发展,所有用户分成五个级别,“会员”“大户”“大咖”“大神”和“创世”,每个级别获得的收益不同。

当然,作为会员,他们还会得到一个可以搬砖的小帮手,即自动搬砖的机器人。

雷锋网编辑也询问了一个区块链编辑问了下币圈搬砖的逻辑。简单来说,在不同的交易所一种币的价格存在一定的差异,从价格低的平台买入,在价格高的平台卖出,从中赚取差价。

24小时合约市场爆仓超3924万美元 BTC合约爆仓3471万美元:据合约帝行情统计报告显示:过去24小时合约市场全网总计爆仓3924万美元,爆仓人数2906人。其中,Huobi爆仓21.64万美元,OKEx爆仓1199万美元,BitMEX爆仓1411万美元,Binance爆仓1292万美元。爆仓金额前三的币种是BTC3471万美元,ETH187万美元,EOS187万美元。[2020/4/26]

于是,WoToken推出了阿波罗智能机器人实现搬砖功能。他们要求会员缴纳一定价值的数字货币,即可开启阿波罗智能机器人,可获得高额静态收益。

同时,会员之间按照推荐加入的顺序组成上下级层级,上线会员按照发展会员的层级和人数可获得分享收益。每月收益是本金的6%至15%。

分享1人拿1代收益50%,分享2人拿1代收益80%,2代收益50%,分享3人拿1代收益100%,2代收益50%,3代收益30%等。

不得不说,这个收益真的是很诱人。

有趣的是,WoToken与美国保险业务关系密切,还得到了万事达的强烈支持,主打跨境支付实体对接,金融牌照应有尽有,同时还不断的在海外开展各种活动。

这手段着实是有点高明,也难怪这么多人不相信这是个局,毕竟谎话说多了自己都会当真的。

局终究会被拆穿

但谎言终究是谎言,总有一天会被戳穿的。

2018年8月份左右,高玉东、李奇兵、王小影和柳凉亭商议一起开发“WoToken”平台,从事网络活动。

其中,高玉东负责招募技术人员架设平台,李奇兵、王小影等人负责线上线下推广,田某波负责“WoToken”平台上的数字货币保管。

直到案发,他们吸引了71万会员,层级体系多达501层,获利77亿元,但也仅仅用了15个月。而事实上,从2018年就开始调查了,但去年5月才锁定了这个团队。

其中一个重要的原因是数字货币与法币的流转方式不同,不存在交易账号和交易流水。

举个例子,在这个“钱包”里,一笔10块的钱,它的过往交易都被标注出来。要转移这10块中的2块,这10块钱是一起转移的。

也就是说,这个“钱包”里,是一次次的交易,而不是其中的“余额”。

那么,要知道“钱包”的余额,必须把所有交易叠加计算。有心的人,可以自己打包奇怪的输入输出,以此增加匿名性。

所以,抓捕难度非常高。

尽管如此,他们最终还是摆脱不了法律的制裁。

最终,被告人高玉东犯组织、领导活动罪,判处有期徒刑八年六个月,并处罚金人民币二百万元;

李奇兵犯组织、领导活动罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币一百五十万元;

王小影犯组织、领导活动罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币一百五十万元;

田永波犯组织、领导活动罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币一百万元;

李国民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币十万元;

唐孝华犯窝藏罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年。

但这样的局绝对不是最后一个。

如何区分是否是?

那么,被的钱有可能追回来吗?

答案可能并不乐观。

也提醒:“在犯罪活动中,除组织者和少数等级较高的骨干成员外,绝大多数人最终都是血本无归。”

那么,有没有什么方法来区分是否是呢?

雷锋网也就此询问了区块链编辑,根据她的描述,具体有三种方法:

一,是否需要缴纳入门费才能获得报酬及发展下线资格;二,拉人头,直接或间接入伙;三,团队计酬。

百种千种,其实万变不离其宗。

想不入局,戒“贪”即可。

雷锋网雷锋网雷锋网

参考资料:

https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=346ed670de8845558757ac6100a64b62

https://mp.weixin.qq.com/s/nNpuUAmiAVJNQ2siNY65Vw

https://tieba.baidu.com/f?kw=wotoken

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