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以数字货币为名，行网络之实，“币圈第一大案”二审宣判。
11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。据一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。
该案持续一年多，2018年5月，被告人陈波架设搭建PlusToken平台并开发相关应用程序，开始从事互联网犯罪。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。
备受瞩目的是，原审判决，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。
新华社：百倍杠杆！疯狂的币圈带来“暴富”还是“爆仓”？:5月29日晚，新华社发布题为《百倍杠杆！疯狂的“币圈”带来“暴富”还是“爆仓”？》的文章，再次对虚拟货币表示关注。这是新华社在两天内第3次发问虚拟货币。
文章表示，让众多投资者一夜之间账面清零的背后，是“币圈”的期货合约交易。近年来，除了现货交易，期货合约交易逐步成为虚拟货币交易的重要衍生品。此类合约具有双向交易、高杠杆等特征。从表面上看，此类合约可以对冲风险，但更多投资者把其视为“一夜暴富”的工具。因为，加杠杆后，随着“币值”涨跌，收益也会成倍变化。虚拟货币的交易风险远不止价格剧烈波动，在交易炒作的背后还常常伴随着“庄家”操纵市场价格。业内人士表示，虚拟货币交易没有实物依托，价格容易被操纵。尤其是不少“空气币”发行技术模糊，发行上限不确定，存在巨量持有者，极易被“庄家”操纵价格。高杠杆下的爆仓，众多投资者两手空空血本无归，虚拟货币交易平台却在其中稳赚收益。
此前消息，5月28日晚，新华社发布了《1万台“矿机”一个月能“吃”4500万度电！挖的是“币”还是“坑”？》，就比特币“挖矿”带来的巨大能源损耗提出质疑。29日中午，新华社发布《加密货币，是金融创新还是“庞氏局”?》，再次就比特币等虚拟货币发问。[2021/5/30 22:55:57]
根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币，折合人民币达148亿元。
“币圈崩盘”排名微博热搜榜第15位:微博热搜显示，“币圈崩盘”排名微博热搜榜第15位。[2021/5/20 22:24:00]
查获32万个比特币
PlusToken平台此前为“币圈第一大资金盘”，其以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，实质是网络。
今年9月，盐城市中院对PlusToken一案做出一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、陆万龙、郑敬、王仁虎、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红等14名被告人犯组织、领导活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。
11月26日，据盐城市中院刑事裁定书，法院认为原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，终审裁定驳回上诉，维持原判。
林念龙：币圈312暴跌是矿工硬分叉:金色财经现场报道，10月24日，松鼠矿机SMINER新品发布会暨2020全球显卡矿工大会在成都举行。松鼠矿机&闪挖创始人林念龙表示，312暴跌使得矿圈硬分叉，老矿工往左，即使用华强北最便宜的矿机、最便宜的电价，带有一定的性，资金体量越来越小；新时代矿工往右，市场价的矿机、电费、规模化运营等，重要的是懂得金融衍生品对冲币价风险，币价跌则高位套保，币价涨，矿机涨价浮盈，资金体量会越来越大。[2020/10/24]
此前，部曾公布PlusToken案件相关细节。该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。
根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币。
据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币达148亿元。
证券日报：币圈乱象盖不住区块链技术光环:《证券日报》今日发文表示，从线上到线下，区块链行业隐约透出一股焦虑味儿。一边是无数“光环”闪耀，一边是之声不绝于耳。“币圈”乱象重重，并不能因此而掩去区块链技术本身的光环。可以预见到是，区块链的应用肯定是更注重思想精髓，而非形式。未来区块链的落地也将以场景为王。公链、联盟链各自适应不同的场景，多中心、弱中心各有不同价值。其应用范畴势必会超越数字加密货币而延伸到金融、经济、科技等多个领域。[2018/6/6]
具体是，经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币31.42万个，比特现金11.75万个，达世币9.60万个，狗狗币110.60亿个，莱特币184.77万个，以太坊917.42万个，柚子币0.51亿个，瑞波币9.28亿个。
万向副董肖风论证 “币圈一日，人间十年”:万向副董肖风表示：“区块链不依赖摩尔定律，因为它不依赖于硬件发展，所以它发展比过去的互联网更快，会快好几倍。”[2018/2/28]
值得注意的是，2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币6349.06个，比特现金1864.15个，达世币1671.83个，狗狗币3556万个，莱特币2.33万个，以太坊8.29万个，柚子币110.86万个，瑞波币876.33万个。
网络过程曝光
随着终审裁定书的披露，PlusToken一案的网络过程也曝光。
据盐城中院裁定书，2018年初，被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展活动，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io的网站，该平台APP于2018年5月1日正式上线。
同时，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。
2018年5月开始，被告人陈波、袁园先后招募被告人刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月，经被告人丁赞清邀请，被告人陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。
PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。
2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行活动。
经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个，其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。
另外，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被机关抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏比特币1378个、达世币112个、狗狗币1224万个、莱特币3334个、比特现金397个、柚子币30万个、以太坊2777个。
根据盐城市物价局价格认定中心出具的价格认定结论书，案发时上述数字货币价格折合人民币1.50亿元，数额特别巨大。被告人陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。因上述被告人的藏匿及转移行为，最终造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回。
案发后，2019年7月5日，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、袁园、王仁虎由瓦努阿图遣返后被抓获归案；同年6月28日，被告人谷智江在湖南被抓获归案；6月29日，被告人彭波在香港西九龙口岸被抓获；7月5日，被告人刘佳回国投案；7月31日，被告人陆万龙由柬埔寨遣返后被抓获归案；8月13日，被告人郑敬在长沙被抓获归案；8月15日，被告人刘帅、陈滔分别经电话通知后到案；8月23日，被告人陆姣龙、贺思思、伍见红回国投案，上述各被告人到案后均如实供述主要犯罪事实。被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江有揭发他人犯罪行为，目前已查证属实。
需注意，截至目前，全球还没有一家央行推出主权“数字货币”。
2013年12月，人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》指出，虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。
来源：21世纪经济报道
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