北京时间10月2日凌晨，加密货币行业爆出一条重磅消息：美国司法部和美国商品期货交易委员会已对加密货币衍生品交易所BitMEX及其所有者-运营商提出刑事诉讼，BitMEX首席技术官兼联合创始人塞缪尔·里德已在马萨诸塞州被捕。
在被捕的同时也爆出了另一则重磅消息，就是这份长达40页的诉讼书，在这份诉讼书中，包括：
BitMEX母公司HDRGlobalTradingLimited、100xHoldingsLimited、ABSGlobalTradingLimited、ShineEffortIncLimited、HDRGlobalServicesLimited、BitMEX联合创始人兼首席执行官亚瑟·海耶斯、BitMEX联合创始人本·德洛、BitMEX业务发展主管格雷格·德威尔。
BitMEX创始人：鲍威尔可能已经刺破美国的银行系统危机:金色财经报道，BitMEX创始人Arthur Hayes发推特表示，“鲍威尔可能已经刺破了美国的银行系统危机，2008年是银行的不良信贷组合--又称次贷危机。2023年是银行的长期债券投资组合，如UST和MBS？如果大跌，请记得2020年3月，大跌，救市，然后大涨！？本人已经准备好了。”[2023/3/10 12:53:50]
在这个消息被爆出过后，比特币为首的主流币开始大跌一波，市场对11000的冲击再次失败，最低下跌至10300附近。
本来市场就不景气，再加上前段时间ZB被黑客攻击带来的负面消息，接着库币同样遭受攻击，导致用户无法提币和金额损失，再加上BitMEX这件事情，可以说最近坏消息接踵而至，对市场影响很大。
数据：2500万枚XRP从未知地址转入Bitstamp:金色财经报道，Whale Alert数据显示，25,000,000 XRP（价值12,788,562美元）从未知钱包地址转移至Bitstamp。[2022/10/10 10:30:04]
根据CrystalBlockchain数据显示，自美国CFTC对BitMEX采取行动以来，不到48个小时的时间内，已有逾4.5万枚BTC自该交易所地址流出。与此同时，Gemini和币安似乎是该事件的最大“受益者”，紧随其后的是OKEx和火币，超过2万枚BTC已自BitMex转至这四家交易所。可以说，CFTC对BitMEX的制裁给加密货币行业带来巨大冲击。
那么问题来了，闹了几年的泰达公司是否会成为第二个BitMEX呢？
去年，美国纽约检南区地方法院对Bitfinex和Tether提起诉讼，据cryptovest报道，原告认为，从2017年起，USDT大量发币导致了历史上最大的泡沫，曾一个月内使加密市值蒸发4500亿美元。此次集体诉讼规模巨大，要求赔偿金额达1.4万亿美元。
动态 | 德国BaFin警告BitcoinTradeRobot提供不合法的加密货币交易:据financemagnates报道，德国联邦金融监管局（BaFin）对BitcoinTradeRobot的交易活动进行了警告，该公司似乎在不遵守其金融立法的情况下提供以加密货币为重点的交易。据报道，该公司将自己定位为比特币市场自动交易软件的优质运营商，该软件可生成实际信号并自动执行交易。[2019/1/24]
同时在去年，Tether频繁发行USDT，从七月份开始，Tether先后月1月10日、7月18日、8月6日、9月3日、9月4日、9月6日、9月25日、10月7日，通过向以太坊、波场等网络增发USDT。
动态 | Bittrex上线USDS/USD:据Bittrex官方消息，美元稳定币USDS已添加到USD市场。符合条件的Bittrex账户将自动启用USD交易。[2019/1/4]
同时根据美国纽约检南区地方法院对Bitfinex和Tether提起的最新诉讼来看，USDT已经违反了反垄断，同时具有欺诈、又有拉高出货、还有性质的局等非法指控。
根据这份诉讼书中的内容，提到了2017—2018年市场的牛转熊是因为USDT被用来操纵数字货币市场，并且随后快速从牛市回落到熊市，导致整个数字货币的崩盘，从而进入了长达一年多的熊市。整个过程导致加密货币在一个月内市值迅速蒸发4500亿美元，大量投资者最终血本无归。
文件同时还指出，虽然现阶段计算原告的损失为时尚早，但被告带来的伤害无疑是史无前例的。被告应负担的损失赔偿可能超过1.4万亿美元。
不管这些消息是否属实，但是市面上充斥着大量的文章说到USDT可能会暴雷，当然也有很多人认为这种事情不可能发生。
但是，币圈大佬江卓儿不这样认为，他认为USDT非常危险，不建议大家持有USDT。
江总认为：他们早就不是100%保证金了，现在140亿美元总市值的USDT，也就2019年40亿美元市值时，含美元量高一些，40亿里去掉被纽约法院冻结的8.5亿，能有个30亿真美元。后面100亿美元，估计没多少真美元，有很大一块都是BTC等币抵押借款，增发的USDT，甚至有可能连BTC抵押物都没有，完全是凭空虚发的。
暴走的北纬也对USDT发表了看法。
对于暴走的北纬的言论，江总认为：USDT的风险已经很大了，大量发行的USDT，都是由BTC抵押借款而来，最好不要持有USDT超过24小时。
持有不超过24小时，这个太难了，目前国内，大多数人的法币依然是选择持有USDT，所以这个很难。
同时江总也认为：USDT并没有区块链的的特点——去中心化。只要Tether被美国政府查封，银行账号被封禁，这个将在1秒内崩塌。
虽然USDT的却充斥着各种负面消息，而且很多都是得到证实，但是目前币圈真正的稳定币，虽然种类很多，但是真的能供大家选择的的却不多。随意USDT目前来看，依然是大家最好的选择，不过可以持有一半USDT持有一般其它的稳定币。
在即将到来的这一轮新的牛市前景中，很多大佬都认为ETH的市值将会在牛市中超越BTC，成为市值排名第一的币种。
下图是历年来市值排名变化图，目前来看，以前排在前十的币种已经经历了一轮又一轮的洗牌了。
不过，根据市场变化来看，牛市中ETH可能真会超越BTC的市值，但是，熊市的时候，我觉得BTC还会是市值排名第一的币种，所以ETH的想象空间还是很大的。
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