近年来，伴随着区块链的诞生，数字货币成为大众追捧的焦点。而不合规的数字货币交易所，也成为某些数字货币玩家的“乐园”。
权威数据显示，2019年以来，全国共关闭境内新发现的数字货币交易平台6家，分7批技术处置了境外数字货币交易平台203家。
据圈内权威人士王刚称，部分不合规经营的数字货币交易平台，常常恶意操纵价格攫取大量资金，成为了很多人的通道。
美联储主席：还没有决定是否发行数字货币:美联储主席鲍威尔表示，需要了解央行数字货币将如何与银行系统互动，还没有决定是否发行数字货币。数字货币的一个可能好处是更大的包容性。（金十）[2021/5/4 21:21:39]
地方的乱与治
近日，美国商品期货交易委员会指控BitMEX衍生品交易所经营未注册的交易平台，其罪名包括未经注册的交易平台、违反反政策等。CFTC认为，BitMEX自2014年成立以来，已向零售交易者提供了高达1万亿美元的名义价值的非法杠杆交易服务。
就在去年，北京市地方金融监管局发布的《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》指出：“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。
数字货币价格与其交易量有着密不可分的关系:据外媒报道，数字货币市值和上线的交易所数量数量具有正相关性。对于全球排名前1000名的数字货币，相关性更是大于50%。据基础数据显示，币种市值随着上线交易所的数量增加而增长。[2017/12/21]
上海市地方金融监管部门也发出通知称，有借“区块链”技术炒作虚拟币的迹象，需防范死灰复燃，对辖区内虚拟币相关活动进行摸排。
深圳市互金整治办发布通知，针对借“区块链”技术的推广宣传，虚拟货币炒作，将通过多种途径对辖内从事虚拟货币非法活动进行摸排。一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。
中国社会科学院金融研究所副研究员周子衡表示货币数字化创新将围绕法定数字货币发生发展:金融时报记者专访了中国社会科学院金融研究所副研究员周子衡。在采访中周子衡表示，货币数字化进展的顺利与否或将直接决定经济数字化的命运。私人数字货币缺乏对公场景，那么，它对于货币数字化的推进终归是有限的。同时，私人数字货币或准数字货币的交易需求存在结构性的“失衡”，投资或投机需求大大超出了一般的交易需求。他总结到，央行发行法定数字货币是货币数字化整体进程中的重要步伐，其首要打通的是对私、对公两个场景，建立起结构性全覆盖的数字货币账户体系。[2017/12/20]
……
泰国又一交易所即将加入数字货币这场“战役”中:据了解，泰国数字资产交易所大公牛网将于12月16日公测上线，该平台共有英文、中文、泰文三个版本。虽然最近东南亚针对虚拟货币的监管政策信号频出，但是其中泰国对ICO及虚拟货币抱有友好态度，并将监管权交给交易平台。此次大公牛网宣布该平台完全属于合法平台，也就意味着该交易平台对其上线的项目担负监管的使命。[2017/12/13]
尽管如此，国内一些数字货币交易所，不仅视而不见，还企图通过分布式办公、避开实控人身份、代理人运营等方式绕开相关部门的巡查与监管。
关停跑路
据《交易所真实交易量报告》显示，近半数字货币交易所存在严重刷量行为，36%的交易所真实交易量比例高于80%；近50%的交易所真实交易量比例不足一半。
“交易所对数字货币的币值稳定存在操纵可能性”，清华大学经济管理学院金融系教授何平说。
据21世纪经济报道，10月16日，数字资产交易平台OKEx发布“暂停提币”公告称，该公司部分私钥负责人正在配合机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。
就在去年，耳朵财经也曾报道，有知情人士表示，IDAX交易所老板已搬空公司，不知所踪，平台对项目方和用户都未有解释和说明。
此外，Bitsoda交易所于2019年11月也宣布，为了应对区块链行业的新发展趋势，将进行无期限的停止运营状态。
“诱导”入坑
据与币客交易所合作过的项目方代表李振透露，“BKEX”割韭菜式的“一条龙”服务确实让他见识了交易所的“野蛮”。
公开信息显示，“BKEX”成立于2018年6月，由纪京言、纪伯翰、袁金星等人创立。据知情人介绍，“BKEX”团队成员在成都，办公地点却很少对外透露。
战略投资是第一步。李振谈到，有资方投资指定是好事，但是他们要求项目方打入远超投资金额的资金到交易所。这点就让李振及团队很是费解。
然后，项目方按照要求支付上币费和做市资金后，资方则借口资金问题推迟或取消投资。如实在取消不了，则继续“诱导”，投资资金只能打入交易所帐号，无法对外打。
项目方无奈，只好上币交易。此时，交易所开始超发，然后以触发风控、项目方超发等借口，暂停、下架项目方，进而划走做市资金。
“像是哑巴吃了黄连，有苦说不出”李振说，一步一步，不知不觉被套进去了。
入坑易，出坑就很难了。针对李振遇到的情况，金杜律师事务所合伙人李邦认为，从法律规定来看，未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪，而交易所的行为可能涉及非法从事证券交易，涉嫌构成非法经营罪。
除此，还可以向司法部门及经侦机关报案以寻求帮助。
究竟如何破解数字货币交易所运营之“谜”？专家表示，监管方面应扶优抑劣，引导区块链在支持解决实体经济难点、痛点方面发挥有益作用，包括促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、推升协同效率、建设可信体系。
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