涉案超500亿元!揭秘特大数字货币网络案

号称“币圈第一大资金盘”,层级关系超3000层

7月3日,盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

盐城市局经侦支队支队长梅继军介绍,2019年初,盐城市局发现“PlusToken”平台涉嫌从事互联网犯罪,随即成立专案组进行侦查。

2019年6月,在部协调组织下,专案组民警分赴多个国家和地区,配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案,同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

2020年3月,部部署全国机关发起集群战役,又将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获。

昆山破获“仅用比特币结算”全球最大游戏外挂案,涉案金额达数亿元:据央广网报道,江苏昆山调查历时近1年,辗转6省9地,近日终于宣布:破获一起全球最大的游戏外挂案件,涉案人员遍布全球,经营国内外多个游戏外挂,流水达数亿元。该挂组织全球财务负责人王某某表示,负责把卖外挂销售利润,根据上线要求,每隔十天需要给成员发放薪酬,只使用比特币进行分发。

王某某上级是位于天津的全球运营负责人何某某,查获何某某名下价值2600余万元的虚拟币。值得一提的是,在何某某被抓获时,他仍住着相对简陋公寓,在一个小公司每个月3000元工资。[2021/3/28 19:24:08]

调查表明,从2018年5月至2019年6月,“PlusToken”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外,还有相当数量的境外会员,层级关系最高达3000余层。在一年多时间里,这个平台收取的会员比特币达31万余个,另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算,这些数字货币折合人民币总值500多亿元。  

佳木斯破获“云数贸”虚拟货币欺诈案件 涉案800余万元:12月21日消息,佳木斯近日通过多部门联动破获一起涉及虚拟货币的“云数贸”项目民族资产解冻类案件。团伙打着“云数贸”项目旗号以高额返利为诱饵实施,制作名为“红旗卡”、“九大奇迹卡”等六十几个品种的“云数贸卡”,通过伪造虚假合同和盈利数据,鼓吹卡内存有大量虚拟货币和项目股权,待国家解冻该项目后持卡者可借此获取现金、汽车、房产等高额回报。目前11名犯罪嫌疑人相继抓捕归案,涉案金额800余万元已经被冻结。[2020/12/21 15:57:14]

“PlusToken”平台有“币圈第一大资金盘”之称,主犯被抓之时,比特币价格一度狂跌30%。

部有关负责人介绍,这是我国机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络犯罪案,也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。

区块链资金盘“硅谷区块鸡”疑似跑路 涉案金额或达百亿:近日,有举报者反映,一款名为“硅谷区块鸡”的区块链资金盘疑似崩盘跑路,相关App已无法登录。大量投资者损失数几十万元到几百万元不等本金。据部分投资者估算,“硅谷区块鸡”及其相关资金盘整体涉案金额或高达百亿元。据悉,“硅谷区块鸡”的运营主体为辽宁浩洋科技有限公司,公司实际控制人为关馨。目前,关馨已被辽宁省葫芦岛连山区人民法院列为失信被执行人。(腾讯网)[2020/3/30]

一样的犯罪手法,不一样的交易媒介

犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某是“PlusToken”平台的搭建者。2018年初,3人策划搭建“PlusToken”平台,2018年5月1日平台App正式上线。 

“PlusToken,一个集科技与梦想的钱包。”以往犯罪大都会制造一个“高大上”的概念来掩饰其局,此案也是如此。

分析 | PlusToken的12423枚涉案比特币尚处于起始阶段:北京链安Chainsmap监测系统发现,北京时间2月11日17点14分,PlusToken相关地址发生了若干次连续转账,涉及12423枚比特币,但是目前尚处于平行转账阶段,尚未进入交易所。据北京链安数据分析师SXWK表示,目前相关比特币尚处于平行地址转移阶段,根据此前PlusToken的策略,通常在平行转账后将进行数百UTXO的拆分,以及不断的拆分合并,再流入交易所。与此前策略不同的是,此前者通常以3000到4000单位的BTC进行,本次转账中发生了近12000枚BTC的直接动账,我们将进一步关注其后续动向,并已经通知可能流入相关BTC的机构防范。[2020/2/11]

在宣传推广视频中,犯罪嫌疑人将在国内制作的平台说成是国外某知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台,可实现数字货币智能增值服务。

声音 | FBI互联网犯罪投诉中心:2018年收到的虚拟货币投诉案件涉案金额超1.8亿美元:4月22日,美国联邦调查局(FBI)的互联网犯罪投诉中心(IC3)发布《2018互联网犯罪报告》,报告显示了向FBI投诉的犯罪统计数据。根据报告,虚拟货币案件数量为36477件,涉案金额为182106976美元。注:虚拟货币指投诉中提到了一种虚拟加密货币,比如BTC等。[2019/4/24]

不过,要获得平台加入资格,必须要有上线推荐。要获得平台的“智能搬砖收益”,又称“静态收益”,必须交纳“门槛费”——至少相当于500美元的数字货币,并开启“智能狗”,也称“智能套利搬砖机器人”,每月收益为本金的6%至18%。

介绍,如果说“智能搬砖收益”还有所掩饰,那么“链接收益”又称“动态收益”,则是赤裸裸的。

“PlusToken”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。“直接链接收益”即第一层级下线每个账户“智能搬砖收益”的100%;“间接链接收益”是第二层级至第十层级下线每个账户“智能搬砖收益”的10%。

为鼓励会员发展更多层级的下线,“PlusToken”平台还推出“高管佣金”奖励模式。这些“高管”按照发展会员的层级和规模,由低到高依次被称为“大户”“大咖”“大神”“创世”,其中“大户”“大咖”“大神”依次可叠加获得所有发展下线“智能搬砖收益”5%、10%、15%的佣金;“创世”则是在“大神”待遇的基础上,再享受平台盈利分红、月度奖、年度奖,分红不低于150万美元。

“PlusToken”平台收取的是比特币、以太坊币等主流数字货币,但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员。“Plus币”是陈某等犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”,实际没有任何价值,其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线,也可以通过平台兑换变现为主流数字货币,但是兑现需要后台人工审核。

“虽交易媒介不同,但其庞氏局的本质没有变。”盐城市局经侦支队三大队副大队长杨磊介绍,“PlusToken”平台静态、动态奖金制度的设置与过往的平台类似,只是加入了区块链、数字货币“搬砖”的概念,没有任何实际经营活动,都是依靠包装,不断发展下线维系平台运转。

区块链“护体”也隐匿不了犯罪事实

“PlusToken”平台不接受现金交易,要成为会员必须先购买比特币、以太坊币等数字货币,再以数字货币入会。

办案民警告诉记者,为首的3名主要犯罪嫌疑人中,陈某、彭某此前参与过活动,对的运作模式较为熟悉,丁某则对区块链技术较为了解。3个人一起搭建“PlusToken”平台就是想利用区块链技术匿名性、去中心化的特点组织,牟取暴利,并逃避银行监管和机关打击。

更为狡猾的是,犯罪嫌疑人花钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡”,将其包装为平台“创始人”,出席日常各项活动。为首的3名犯罪嫌疑人则隐匿于团伙之中,在幕后遥控指挥。

在这一团伙内部,技术组、市场推广组、客服组都相对独立,分散在国内多个地区。2019年初,陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家,令的查处、打击更加困难。

“利用区块链技术试图躲避监管和打击,是近年来新型涉网经济犯罪一个突出特点。”梅继军说。

据介绍,数字货币与人民币等法定货币流转方式不同,不存在交易账号和交易流水等。案件侦办之初,办案人员确实遇到了不少难题,比如参与人员是谁?涉案资金流向何处?另外,对一些新潮概念如热钱包、冷钱包等也缺乏了解。

不过,通过创新实践,充分利用经侦信息化建设成果,最终彻底查明了该团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况,并将这个犯罪团伙一网打尽。在此案基础上,盐城机关还开发建立了数字货币犯罪打击平台。

梅继军说:“新型涉网经济犯罪手段虽更加隐蔽,但终究无法隐匿犯罪事实。”

在此案中,机关虽查获部分数字货币,但大部分数字货币还是被团伙用于支付“拉人头”奖励和日常开销与个人挥霍。

特别提醒,在犯罪活动中,除组织者和少数等级较高的骨干成员外,绝大多数人最终都是血本无归,投资者一定要提高警惕,以免给不法分子留下可乘之机。

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