几个月前，江苏江阴高女士的QQ邮箱里收到一份淘宝网络刷单广告，她想闲着也是闲着，网上兼职可以赚点外快，随即添加对方QQ，了解刷单的操作流程。
完成第一笔任务后，高女士点开对方发来的链接，通过支付宝转账过去100元，不到一分钟就收到105元，其中5元便是刷单佣金。慢慢地，她放松警惕，开始第二、第三笔刷单任务。
后来，当高女士再次转账4800元后，对方没有如约返还佣金，反而以“任务还未完成”为由，告诉她继续支付9600元才能返现。
高女士称账户余额不足，对方依旧发信息要求其刷单，这让她意识到可能被，赶紧报警。今年6月30日，江苏省江阴市人民检察院对该案提起公诉。据了解，该案非法收购虚拟货币价值人民币170余万元，是无锡市首例收购网络虚拟领域犯罪所得超百万元的案件。
资金流入直播平台衍生下游犯罪
跟踪高女士被资金流向后发现，被的钱流入一家网络科技有限公司YY直播平台并被用于充值Y币，后该Y币被一个郭姓男子购买并转卖。
瑞士电信巨头推出用于DeFi数据的Chainlink节点:瑞士电信提供商Swisscom将推出Chainlink预言机节点，为去中心化金融 (DeFi) 提供数据。Chainlink表示，瑞士电信是第二家进入DeFi的电信公司。德国最大的电话公司德国电信已经是Chainlink的主要数据提供商之一。
Swisscom总部位于伯尔尼附近的伊蒂根，由瑞士政府持有51%的股份，拥有约19,000名员工。这家瑞士公司的数字资产部门将负责该计划，并确保预言机节点不断将数字资产价格数据输入Chainlink网络。（Coindsek）[2021/8/5 1:37:23]
今年1月，犯罪嫌疑人郭某在老家被机关抓获，沿着郭某这条线。同月，另一名犯罪嫌疑人鲍某也被抓获。
据郭某交代，去年9月，他在“相亲交友”微信群中认识了一些倒卖YY号的“商人”，从“商人”口中，他了解到可以通过倒卖YY号赚钱。
三星智能手机加密钱包将支持韩国SK电信的区块链驱动ID应用:8月25日消息，三星在与韩国SK电信公司达成协议后，配备了区块链密钥存储加密钱包功能的三星智能手机将能够支持世界上第一个去中心化身份识别(DID)解决方案。这意味着，韩国用户将能够在三星的加密钱包中存储其私钥，数字签名和支持身份验证的数字证书。据韩国当地媒体报道，两家公司可能正在进一步研究一系列与数字认证相关的产品。此次合作将使SK的Initial应用程序链接到三星加密钱包，该平台可让客户使用区块链网络进行无纸化保险索赔。（Cryptonews）[2020/8/25]
很快，郭某就开始了这条又快又省力的生财之道。他先在微信上私聊出售YY号的“商家”，确认交易的YY号里Y币数量、买卖单价等细节。
随后，对方发来一个扫码支付的二维码，再将交易的YY号账号密码发来。至此，“收号”完成。接下来，郭某开始找寻客户加价“卖号”。他一般在“收号”折扣基础上加价1%出售给客户，低买高卖轻松赚取差价，YY主播鲍某就是郭某众多客户之一。
动态 | 越南国家邮政通信集团(VNPT)电信广播科技发展股份公司签约胡志明市证券交易所:据官方消息，此次越南社会主义共和国国家邮政通信集团(VNPT)电信广播科技发展股份有限公司全球通信启动发布会上越南电信广播科技发展股份有限公司正式胡志明市证券交易所。胡志明市证券交易所是越南最大的证券交易所。成立于2000年，它是越南国家证券委员会的行政机构。2006年底，胡志明市证券交易中心和河内证券交易中心这两家交易所总市值为140亿美元，约占越南22.7％的GDP。越南国家邮政通信集团(VNPT)电信广播科技发展股份有限公司战略签约胡志明市证券交易所，将为集团公司和集团子公司以及越南本土企业在越南证券交易市场上市提供便捷，为集团公司持续强劲发展以及越南本土企业快速产业融合发展保驾护航。[2020/1/4]
去年12月，两人在网络上结识。据鲍某交代，郭某出售的Y币比平台的价格低很多，平台充值价格是1元换1Y币，郭某出售的大概是平台的7折，但他的Y币金额大、频率高、交易过程中经常出现账号被封。明知道这些Y币“来路不正”，鲍某仍不断向郭某收购Y币，再高价转手或给自己刷礼物消耗。
动态 | 越南最大的电信公司进军区块链领域:据cointelegraph消息，越南新闻10月25日报道，越南最大的电信运营商越捷集团新成立了一家名为越捷企业解决方案公司的子公司，该公司计划在五年内成为越南领先的区块链技术供应商。[2018/10/26]
截至案发，郭某大量收购并出售给鲍某的Y币共计170万余个，价值人民币170万余元，两人已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
调查发现，像高女士这样的电信受害者人数不少。据不完全统计，该案中受害者多达80余名，遍布全国各地。有的人被金额甚至达到10万余元。目前，该案正在进一步侦办中。
电信为何盯上网络虚拟币
电信犯罪近年来呈高发态势。据统计，2017年以来，江阴市人民检察院已办理电信网络案件938件1169人，摧毁电信网络犯罪集团、团伙30余个。
动态 | 荷兰最大电信提供商之一当选NEO共识节点:据NEO官方消息，在最新的NEO共识节点选举中，荷兰最大的电信服务提供商之一KPN于10月20日正式被选为在NEO MainNet上运行的共识节点。NEO基金会控制的共识节点数量现已从7个减少到5个，表明NEO网络权力下放的进一步发展。[2018/10/23]
江阴市人民检察院员额检察官吉静静表示，近年来，电信犯罪尤其是新型电信层出不穷，令人防不胜防，这类犯罪类型多样、涉案人员众多，呈公司化运作，背后形成“——转移——变现”一条龙式的黑灰产业链，隐蔽性极高，打击难度大。
吉静静梳理后还发现，电信涉及的罪名除了罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、侵害公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪等，上下游关联犯罪也占了很大比例。
不法分子为躲避机关追查，采取充值点券、虚拟货币等方式将来的钱“洗白”，类似案件也屡次见诸媒体。
据报道，2014年，浙江兰溪市一家生物科技公司的财务人员倪女士遭遇，将100万元转入对方账户，介入时，案犯已将资金转移。
民警通过调查发现，嫌疑人通过网络游戏点券来“”：收到转账后，将钱转入另一账户，用网络支付全部购买成网络游戏点券。经过收购，将点券转换为现金，汇入下一个账户，从而完成“”。
2018年，上海捣毁了一个利用网上银行漏洞非法获利的犯罪团伙。据查证，犯罪嫌疑人马某利用“黑客”技术，长期在网上寻找全国各家银行、金融机构的安全漏洞，累计获利2800万元。马某将获得的存款金额，在某网络直播平台上全部购成点数卡，再折价卖给其他用户。
此前，中青报·中青网记者曾经关过注一起国内某知名电商平台信息泄漏案，记者统计发现，50名受害者被的钱被以多种形式转移，其中有14例是被用于虚拟产品充值。子有充值需求，就会利用游戏平台，让受者扫描该公司账号，欠款进入该公司后，游戏公司就会发货，子就收到了游戏点卡等虚拟商品。
国内一家游戏公司公关部负责人表示，通常情况下，分子取充值服务以后，会向第三人转卖牟利，少部分也可能自己消耗，或者先联系好转卖的买家，生成交易订单后取受者为转卖订单付款，另外收取买家的货款牟利。
共同守护老百姓“钱袋子”
“我们办理的938起电信案件中，关联犯罪案件达到了243件，占比26%。”江阴市人民检察院负责案件管理的倪桂新表示，检察机关需联合网监、互联网公司、相关职能部门，加大对此类犯罪行为的打击力度，从下游犯罪找到突破口从而全链条式打击，共同守护百姓的“钱袋子”。
北京市炜衡律师事务所律师周浩表示，此类借收购虚拟币为名的活动统称为“电信”。电信的下游犯罪一般分为三类：侵犯公民个人信息犯罪；帮助网络信息活动犯罪；掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
根据我国法律规定，这三类犯罪如果构成电信的下游犯罪，当事人必须明知上游的电信犯罪。
周浩强调，如果互联网公司知道或者应当知道公司所从事的获取信息、提供信息、为用户提供支付通道的相关服务存在电信行为，那么该公司的行为就会构成相应的犯罪。
他建议，面对此类犯罪时，互联网公司应该提高法律意识与相应的防范、甄别能力，详细审查交易的背景、时间。在审查过程中，尤其要注意电信高发的形式。比如用户进行充值时，互联网公司就应该对其进行相关审核，以免旗下的软件沦为犯罪分子的工具。
江苏律师协会电子商务与信息网络业务委员会赵达军律师认为，互联网公司的网络游戏业务应尽快完全实行实名制，对同一个人的游戏账户数量应予以限制，一定程度上限制了空间。一旦发生任何行为，均可顺藤摸瓜，锁定具体人员。
很多犯罪分子通过网络游戏犯罪，以游戏币、货币转换转移赃款。赵达军提出，应该对游戏币与货币之间兑换的金额、频率作出一定限制，网络游戏账户之间转让游戏币也应予以一定限制。
此外，他建议国家将社会诚信体系、司法判决进行联网，对失信人员和曾犯有类犯罪人员持有、兑换、转让游戏币金额、频率予以限制，具体可视其情况而制定不同标准。
赵达军希望，国家以立法予以规定，建立网络游戏人员的信用评价体系，网络游戏商家均共享该体系，可以相互查询信用欠佳者，对其关注并进行特别限制。
来源：中国青年报客户端
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