迈凯伦-650S400万、法拉利-CaliforniaT300万、豪华奢景别墅至尊独享800万……
有人靠一项“技术”走上了人生“巅峰”……了解一下？
千万不要！这里有坑！别踩！
“区块链”是当下信息技术领域的热门词汇，可是有人却“蹭”着热点大肆进行违法犯罪活动。在福建省福州市，几名“95后”小伙就动了歪脑筋。他们凭借一项“歪门”技术，开上豪车、住上豪宅，整日挥霍无度……
00:47近日，浙江瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁福建省福州市2处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余个，扣押查封迈凯轮、法拉利等豪华轿车3辆，查封房产3处，涉案金额高达亿余元。7月9日，该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关批准逮捕。
昆山破获“仅用比特币结算”全球最大游戏外挂案，涉案金额达数亿元:据央广网报道，江苏昆山调查历时近1年，辗转6省9地，近日终于宣布：破获一起全球最大的游戏外挂案件，涉案人员遍布全球，经营国内外多个游戏外挂，流水达数亿元。该挂组织全球财务负责人王某某表示，负责把卖外挂销售利润，根据上线要求，每隔十天需要给成员发放薪酬，只使用比特币进行分发。
王某某上级是位于天津的全球运营负责人何某某，查获何某某名下价值2600余万元的虚拟币。值得一提的是，在何某某被抓获时，他仍住着相对简陋公寓，在一个小公司每个月3000元工资。[2021/3/28 19:24:08]
搬“砖”就能获利？
温州小伙陷“火币”局
杭州市萧山区检察院受理多起虚拟货币案，涉案金额达千万元:杭州市萧山区人民检察院日前受理了多起虚拟货币案，经初步查证，被人数近百人，涉案金额达上千万元。经查，该犯罪团伙诈以境外某处为据点，通过“杀猪盘”模式，以“名师讲课”设圈获取被害人信任，再以虚假高收益引诱被害人上当，将购买的虚拟货币投入该团伙建立的虚假平台中。目前，该团伙已有5人被检察机关以罪起诉，案件正在审理中。（中新网）[2020/8/28]
今年4月8日，瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。
动态 | 印度数字货币局5名涉案人员被逮捕 涉案金额达10亿卢比:据timesofindia消息，印度数字货币局5名涉案人员被逮捕，包括房地产商G Ramesh、机械师S Sathaiah、房地产经纪人N Venkatesh、贸易交易业务专家K Hari Gopal和私人公司员工C Srinivas，涉案金额达10亿卢比（约1433万美元）。Ramesh在2016年设计了一个名为Coinx trading.com的网站，并谎称该网站在美国和英国进行合法的数字货币交易，在2017年3月取了1200名客户的10亿卢比投资。[2018/8/25]
“简单的说，就是把自己的ETH转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT，兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右”，李先生告诉民警。
小科普1：
ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币
印度破获加密货币案 涉案金额达数百万美元:据CCN消息，今日印度金融首府的犯罪部门破获了Flintstone集团的加密货币案，数额高达数百万美元。据悉，Flintstone集团自2016年起以房地产公司的名义出售房产，除此之外，他们向非洲国家的公民承诺提供投资“即将法定”的加密货币MoneyTradeCoin（MTC）的机会，并向投资者承诺6个月内有20倍的投资回报。但是到期之后公司却找各种借口推脱，拒不退钱。目前正在处理此案件。[2018/6/5]
与网民熟知的“比特币”类似
HT币价格：28.61元ETH币价格：1589元
然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被，随即报警。
接报后，瓯海区分局网安大队立即展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。
沃客理财突然覆灭，涉案金额高达50亿:据中金在线消息，泉州对外通报了“沃客”理财案等典型案例。经审理，王某妙等自2015年开始，设立沃客理财网络平台，制订“游戏规则”，发行虚拟货币大肆行。这一局，共有层级关系309层，会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人，涉案总金额达50亿元。[2018/5/22]
瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……
小科普2：
智能合约
是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议
智能合约允许在没有第三方的情况下可信交易
这些交易可追踪且不可逆转
13000人的聊天群里
只有几个“活人”
经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的“僵尸”账户。
剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。
这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。
跨省统一收网
扣押、查封豪车豪宅
在温州市局网安支队的精心指导下，瓯海细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。
经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。6月4日，瓯海出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下进行统一收网，成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑30余台，缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余个，扣押查封迈凯轮、法拉利等豪华轿车3辆，查封房产3处，价值共1300多万元。
同学合伙创业误入歧途
“一夜暴富”后生活奢靡
落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。
他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到找上门。
经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。
2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个。截至目前，共掌握全国1300余人被信息，涉案价值高达1亿余元。
提醒
该案虽已成功告破，但发现仍有部分受害人未向机关报案。请全国各地有类似遭遇的人员，及时向本地辖区报案，由属地与瓯海网安大队联系，尽快挽回损失！
机关人民警察办案调查，一律通过上门或者请当事人到派出所等场所的方式面见当事人，绝不会通过电话或者网络直接调查处理，更不会要求当事人汇款、转账。与此不符的，公民可视为涉嫌行为，可直接拨打110报警。
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