币圈假币泛滥:造假团伙走上亿,买别墅开豪车

文|棘轮比萨

合约爆仓、资金盘跑路,被ICO和杀猪盘收割……在币圈,玩家们遭遇的坑,可谓不胜枚举。

但许多人都想不到,他们甚至可能还被“假币”所害。

近期,币圈假币案件层出不穷。子们发行一个与知名项目同名的币种,就能瞒天过海,钱财。

随着去中心化交易所的流行,子们又有了新的收割场。

01假币泛滥

与纸币相比,基于区块链的数字货币,在技术上有何先进性?

“支付快捷方便。”“不会遇到假币。”许多人会不假思索地回答。

事实真的是这样吗?

实际上,在币圈,存在很多假币。

一条与之相关的最新新闻,发生在7月5日。当天,DeFi数据平台DeFiprime在Twitter上,曝光了十余个与DeFi相关的“假币”。

总的来说,币圈的假币,可以被分为下面几种模式。

第一种,是以知名项目名义发的币。

林念龙:币圈312暴跌是矿工硬分叉:金色财经现场报道,10月24日,松鼠矿机SMINER新品发布会暨2020全球显卡矿工大会在成都举行。松鼠矿机&闪挖创始人林念龙表示,312暴跌使得矿圈硬分叉,老矿工往左,即使用华强北最便宜的矿机、最便宜的电价,带有一定的性,资金体量越来越小;新时代矿工往右,市场价的矿机、电费、规模化运营等,重要的是懂得金融衍生品对冲币价风险,币价跌则高位套保,币价涨,矿机涨价浮盈,资金体量会越来越大。[2020/10/24]

例如,在DeFi行业,dYdX、Uniswap等知名项目并未发币,但却有子假借这些项目的名义,发行了所谓的dYdX币、Uniswap币,诱导不知情者购买。

第二种,是与知名币种同名的币。它们非常具有迷惑性,很容易瞒天过海,过玩家。

上个月,DeFi项目Balancer就在Twitter上发文警告称,Uniswap上出现了假冒的Balancer代币BAL。而当时,真币BAL还尚未发行。

而在以太坊浏览器Etherscan上搜索“BNB”,共有15条搜索结果。其中,除第一条为币安官方发行的平台币BNB外,其他项目均与币安无关。

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?[2020/5/29]

在这些山寨BNB中,一些币的名称与代号均为BNB,还有一些币的名称带有币安字眼,如BinanceBlock、BinanceToken等,迷惑性极强。

追溯历史,币圈假币的泛滥,从2018年就开始了。

当时就有媒体称,有子发行了与EOS同名的假EOS,并以极低的价格大肆兜售。

更为讽刺的是,EOS主网上线后,EOS平台上与EOS重名的代币变得更多了。EOS浏览器EOSPark数据显示,目前,EOS共有5213个代币,而名称含有“EOS”的代币就高达289个,它们中,大多数的名字,就叫“EOS”。

甚至有一个假币发行者,名字就叫“假EOS币”。

在假币满天飞的情况下,不乏玩家因此上当,损失惨重。

声音 | 宝二爷:2020年币圈最赚钱的还是交易所及平台币:金色财经报道,宝二爷郭宏才发表了对行业的见解及预测,经整理,其核心观点梳理如下:

1、财务自由很重要,但幸福的人生离不开幸福的家庭;

2、比特币是我人生的信仰,除了比特币,我不看好其他任何加密资产。如果你现在一个比特币都没有,那么我建议你努力攒钱买一个;

3、比特币的马太效应已经形成,持有100个币以上的人的数量目前没有七八万,也有三四万;

4、因被黑客盗取,私钥、助记词未备份等多种原因,目前全球每年大概会丢失1%数量的比特币,比特币的数量已经恒定。比特币的价格与它是否減半无关,与大家是否相信它有关;

5、挖矿行业已经完全变成一个资本游戏了,请矿工朋友们谨慎参与;

6、现在大部分的交易所都是亏空的,请大家一定记住我说的话,2020年了,你如果持有超过100个以上的比特币,请一定要把大部分的比特币从交易所里面挪出来,放到自己的钱包里。

7、2020年会有大部分的币圈机构因为无法获得新的融资,而不得不转型;

8、2020年币圈最赚钱的还是交易所,以及交易所发行的平台币。[2020/1/17]

2019年8月,一位Reddit用户发帖称,他被人,买到了假的Perlin币。

公开资料显示,Perlin是币安IEO平台Launchpad的第八期项目,2019年8月25日上线交易,发行价为0.07美元。

MEX暴涨40%,上演币圈一飞冲天:今日,在数字货币市场整体低迷的情况下,MEX暴涨40%,上演了币圈‘不飞则已 一飞冲天’,有人分析是官方回购,有人认为是活跃用户联合激发所致,这是用户对MEX的真实信仰。近来,MEX团队一直在致力于MEX交易平台的升级和衍生品的研发,对MEX暴涨并未作出官方回应,不过MEX交易所日注册用户急增50倍。有人认为如果交易所业务快速开展,今日MEX上涨或许只是一个开始。[2018/4/22]

这位用户表示,子他说,自己手上有PERL内部的低价份额,未来PERL上线,只要卖出,就能获利。在诱惑之下,这个用户买了145805个假PERL。

很快他就发现,自己买到的PERL,与真PERL的合约地址并不一致——他被了。

02子落网

币圈假币的泛滥,已经引起了监管部门的注意。

7月9日,部网安局官微披露了一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件。犯罪嫌疑人使用的工具,就是假币。

他们假冒火币交易所的名义,在Telegram上组建了“火币Global搬砖套利HT中文群社区”。

HT是火币交易所的平台币。子们称,他们有HT“搬砖套利”的渠道,玩家们可以从他们手中购买低价的“HT”。

独立经济学家金岩石:赚钱的人多数在币圈研究的人在链圈:独立经济学家金岩石谈到了对区块链现状,他指出:“赚钱的人多数在币圈,是徒疯子;研究的人在链圈,多数错过了赚钱的机会,心里憋屈,说的都是傻话;钱的人都在‘懵圈’,为了钱,说的是鬼话。”[2018/4/9]

Telegram群内发布的”HT搬砖套利教程“具体如何操作?子称,玩家只需要把ETH打入指定地址,就能按照1:60的比例,领取“HT”。

截至7月13日发稿前,火币交易所数据显示,ETH价格为244.23美元,HT价格为4.24美元,以此计算,完成一次搬砖套利,玩家的收益率高达4.3%。

“我也遇到过这类术,子说只要发送0.1个ETH,就能领到10.5个HT。按当时价格算,投1个ETH就能赚到600多块钱,收益率接近40%。”一位币圈玩家透露。

为了让局显得更加真实,子们还会在Telegram群内安插“托”,伪装成真实用户,引诱真实玩家上钩。

一旦玩家们按子们的教程操作,将自己的ETH转入指定地址,就会收到“HT”——它并非火币官方的HT,而是子们发行的假币。

它没有任何价值,也无法在火币交易所套现。

而一旦有玩家发现其中的猫腻,子们还会抛出另一套说辞,以“充值金额不足”“搬砖次数不够”等理由,诱导其加大投入,完成二次收割。

部网安局资料显示,在这套套路下,自2019年以来,上述犯罪团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH数万个,涉案价值超过1亿元。

局得手后,这些子大肆挥霍,购买了别墅、豪车。

今年6月,温州瓯海在福州市某豪华别墅和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获。

在现场,扣押作案手机、电脑几十台,缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个,查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,价值共1300多万元。

被查获的豪车、别墅这类局不是最近才有的,在2019年,媒体就对其进行了报道。火币官方也曾在2019年5月发布公告,称从未发起过任何形式的“搬砖套利”活动,并提醒用户防范风险。

根据数字资产安全追踪平台CoinHunter2019年6月发布的统计数据,类似局的涉案金额达到了1.5万ETH,当时价值3000万元人民币。其中,单一用户最多被去了885个ETH。

03防技巧

在币圈,假币为何泛滥不止?这还得从假币局的套路说起。

首先,要发假币,门槛并不高——大多数币圈假币都通过以太坊ERC20协议发行,所需资金、技术门槛都极低。

网络上曾流传着一篇文章,介绍的就是以太坊ERC20代币的发行过程。

按照文章教程操作,大多数币圈玩家都能在10分钟内发出一个属于自己的代币。

与现实中的制造假币相比,在币圈制造假币几乎毫无难度。

在发行之外,子们要想牟利,还需要把假币“卖”出去。

而这一步,才是币圈假币局的核心。

在以往,子们推销假币,要一对一地诱导玩家购买。前文提及的“HT搬砖”,以及“PERL低价私募”,都是其常见话术。

但这种兜售方式效率低、速度慢。现在,子们有了新的销售手段——去中心化交易所。

近一年来,DeFi上的去中心化交易所备受追捧。以Uniswap为例,DeBank数据显示,其近期的日均交易量较去年同期已增长380%。

与中心化交易所相比,去中心化交易所大多不设置上币门槛。这意味着,假币也可以在去中心化交易所上自由交易。

例如,在Uniswap上,玩家可以用两种方式交易数字货币:第一种,是在搜索框内输入自己要交易的代币名称,如BAL;第二种,是在框内输入代币的合约地址。

对于代币发行者而言,只要在GitHub上发出上币申请,Uniswap就可以将代币收录到搜索框内,让玩家可以直接搜到。

在这样的情况下,早就有玩家表示,在Uniswap上搜索BAL时,遇到了假币。

Uniswap中BAL的搜索结果,上真下假此外,就算假币并未在Uniswap上提交申请,只要玩家复制了假币的智能合约,也能在Uniswap上交易假币。

与代币名称相比,以太坊上每一个代币的合约地址都是独一无二的,不可能重名。验证合约地址,可以直接避免被。

但对于小白用户而言,这些地址如同一串乱码,想分清哪个地址是真币,哪个是假币,并不容易。

“去中心化交易所如果增加上币门槛,就与中心化交易所无异;但如果不设门槛,就会被假币利用。”区块链研究员孙原表示,这一矛盾无法避免,“也许这就是去中心化带来的代价。”

他提醒,要警惕搬砖套利、场外交易、低价兑换、去中心化交易所交易等手段。假币往往是通过这些渠道流入的。

而最重要的,还是不要有占小便宜的心态。“你看中的是别人的利息,别人看中的是你的本金。”

从ICO、资金盘到假币,币圈的局正在推陈出新。

实际上,所有的局,利用的都是人性的弱点。被贪婪驱动的玩家,终将被贪婪反噬。

这个道理,同样也适用于局的操盘手。

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