泄露的FBI情报报告详细说明了深网/暗网的罪犯如何利用巴拿马的加密货币兑换商将肮脏的比特币洗刷到隐私硬币Monero中。
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简单来说：
一份泄露的联邦调查局文件详细介绍了三种情况，在这种情况下，巴拿马的“即时”加密货币交易所Morphtoken被“可能”用来通过将其转换成门罗币来非法来源的比特币。FBI使用了“专有软件工具”来跟踪暗网市场参与者以及Morphtoken自己的API。该报告是“Blueleaks”数据转储的一部分，其中泄漏了270GB的执法文件。
美国国会议员提议建立办公室协调联邦政府对区块链技术的使用:美国国会议员周四提交的一项新法案H.R.9067寻求设立一个办公室，负责“协调”区块链技术的联邦应用。新法案由代表佛罗里达州第9选区的民主党众议员Darren Soto发起，该法案希望“在商务部内设立一个办公室，协调联邦政府内所有涉及区块链技术的非国防相关部署和活动”。截至2020年12月31日，该法案已提交众议院能源和商业委员会。（Cointelegraph）[2021/1/3 16:19:12]
联邦调查局华盛顿外地办事处准备的一份报告，并在270GB的“Blueleaks”数据转储中进行了披露，揭示了FBI如何通过将深色比特币转换为隐私硬币Monero来追踪黑网犯罪分子的行为。
联邦调查局泄漏的文件详细介绍了三种情况：
坏分子“很可能”利用巴拿马的“即时”加密货币交易所MorphToken将非法比特币转换成门罗币，以；Apollon的暗网市场；Cryptonia的暗网市场。
福建省区块链注册企业近800家:第三届数字中国建设峰会14日在福州市落下帷幕。统计数据显示，深耕数字经济20年的福建省，目前有区块链注册企业近800家，涵盖全产业链条，在政务数据开放、版权管理、产品溯源、电子票据、安全审计等方面形成一系列区块链特色应用场景。（泉州晚报）[2020/10/15]
截至2020年1月，FBI已确定与Apollon市场相关的暗网市场参与者，他们至少向MorphToken发送了11个比特币以转换为门罗币。FBI使用了“专有软件工具”来分析比特币区块链上的金融交易以及MorphToken自己的应用程序编程接口，以监控交易。
FBI还分析了2019年5月至2019年9月之间在Cryptonia上进行的比特币交易产生的佣金，显示资产已发送至与MorphToken相关的地址。可以通过MorphToken的API查询的所有相关交易都转换为Monero。
在2019年11月，联邦调查局还确定了至少四家暗网供应商，他们将比特币销售收益发送给了MorphToken。
行情 | A股开盘：深证区块链50指数下跌0.88%:A股开盘，上证指数报2976.92点（-0.29%），深证成指报11269.58点（-0.33%），深证区块链50指数报3438.55，下跌0.88%。区块链板块下跌0.32%，199只概念股中，45涨147跌7平，合纵科技（+10.00%）、南威软件（+7.54%）领涨；三五互联（-5.40%）领跌
数字货币板块下跌1.12%，32只概念股3涨29跌，金冠股份（+4.33%）领涨；华力创通（-6.74%）领跌。[2020/2/19]
“尽管MorphToken可以将比特币转换为五种不同的加密货币，但在DNM参与者进行的FBI识别的几乎所有转换中，用户都将比特币转换为Monero，”该报告读到。
执法人员假设，暗网市场参与者并非出于投资组合多元化的目的而跳入门罗币。根据主席团的政策，FBI拒绝对此事发表评论。
动态 | 北京市2020年将推动区块链等前沿信息技术深度融合:1月12日，北京市十五届人大三次会议开幕。审查北京市人民政府关于北京市2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告。报告提到，2020年将大力发展数字经济，推动区块链和人工智能、大数据、物联网、工业互联网等前沿信息技术深度融合，建好国家网络安全产业园区。（新京报）[2020/1/12]
什么是即时加密货币交易所？
诸如Morphtoken之类的即时加密货币交易所可以将一种加密货币快速转换为一种或多种其他加密货币。FBI强调指出，Morphtoken和类似交易所缺乏正式的“了解您的客户”协议，这是一个值得关注的领域。MorphToken拒绝发表评论，以解密的泄露FBI报告。
根据巴拿马公司律师事务所Kraemer和Kraemer的说法，Morphtoken成立于巴拿马，该司法管辖区尚未对虚拟货币或加密货币交易所实施任何法规。
动态 | 俄罗斯联邦养老金基金会使用区块链技术进行信息管理:俄罗斯联邦养老金基金将推出基于区块链技术的信息管理方案，以减少因存储和处理大量数据而产生的成本。俄罗斯联邦养老金基金会是由俄罗斯政府成立，是管理俄罗斯联邦养老金的机构。[2018/8/29]
通过“巴拿马文件”之类的漏洞，巴拿马已成为银行保密的代名词，并通过使用法律保护和公司结构来掩盖逃税者和者的匿名性。
门罗和黑暗的网络
FBI还指出了暗网市场站点和论坛上的用户帖子，这些帖子讨论了Morphtoken和其他类似服务作为Monero转换门户的使用，Monero是流通量最大的“增强匿名性的加密货币”。MorphToken是黑暗网络社区论坛Dread上八个精选的Monero'changers'之一。
惧怕的首选Monero“改变者”区块链合规公司Chainalysis的《2020年加密犯罪报告》指出，“门罗币正在普及，并有可能在2020年成为更多罪犯选择的加密货币。”
Monero结合了三种不同的隐私技术：环签名，环机密交易和一次性隐身钱包地址。结果是使非法的Monero用户无法识别。
门罗币的设计与“杜鹃蓝精灵”相似，后者是一种计划，金融中介通过重新安排其发件人和收件人在类似价值的交易中来掩盖潜在的犯罪分子。
可以追踪门罗币吗？
考虑到门罗币的隐身性，以及其自动再生和混乱的支付链，英国加密合规公司Elliptic的首席科学家汤姆·罗宾逊认为不可能突破加密货币的保密面纱。
“我希望Monero不会在不久的将来出现基于区块链监控的合规工具。”汤姆·罗宾逊
Robinson告诉Decrypt：“我不希望看到Monero能够在不久的将来出现基于区块链监控的合规工具。”
联邦调查局的报告评估说，随着更多成功追踪加密货币的执法实例发布，犯罪分子将“有可能”增加采用匿名加密货币的采用率。
什么是BlueLeaks？
泄露的FBI简报只是Blueleaks数十万个文件中的一个，Blueleaks是黑客主义者组织Anonymous非法窃取的大量警察文件。该Blueleaks文件由秘密的分布式拒绝，一个自称“透明度集体”，并根据DDoS攻击出版的“来自200多个警察部门，融合中心，并通过匿名黑客培训/支持资源24年的数据，”网站。
名为DDoSecrets的透明组织泄漏了269GB的数据，被称为BlueLeaks的存储包含了过去十年的文档。
DDoSecrets组并未窃取该信息，而是从据称是Anonymous集体成员的黑客那里收到了该信息。
在Twitter上后，DDoSecrets解释说，BlueLeaks归档包括“来自200多个警察部门，融合中心和其他执法培训和支持资源10年数据”，并说，“成千上万的文件中有警察和FBI报告，公告，指南等。”
BlueLeaks存储包含数百万个文件，包括图像，文档，视频和音频文件，文本文件，电子邮件等。BlueLeaks还包含有关美国一些抗议活动的报道，包括最近发生的“BlackLivesMatter”抗议活动。
这些文件来自Netsential，这是一家位于德克萨斯州的网页设计公司，该公司托管执法网站。网络安全新闻网站Krebsonsecurity通过6月20日由国家融合中心协会进行的内部分析，证实了泄漏数据的有效性，该机构由州和地方市区融合中心的代表组成。
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