原创：菲凡小菲菲凡烽火台文|尹明
当初，区块链大热，币圈最嗨的时候，小菲曾说：正规军进山，第一件事就是剿匪。
这算是在他们发热的头上泼了一盆冷水。
果然，币圈还没高兴几天，就迎来了监管。
11月4日，数字货币交易所币市发布公告称，目前BISS币市部分业务负责人正配合有关部门调查工作。
BISS币市称，“调查结束后，我们将在第一时间恢复正常业务”，但并未提及调查内容。
对BISS币市交易所的调查，意味着正规军开始进山剿匪，足见国家对区块链技术的支持，并不是对炒币的支持。推动区块链发展的工作积极展开，但对虚拟货币的监管正在进一步升级。
外媒：Do Kwon个人钱包于昨日将100万枚USDC经由新钱包转至币安:金色财经报道，链上数据证实，6月26日，Terraform Labs首席执行官Do Kwon的个人钱包将100万枚USDC（约13亿韩元）从个人钱包转移到新钱包。随后USDC立即被转回币安，因此怀疑有人试图套现。提取USDC的个人钱包是Digital Asset 5月份分析Do Kwon的6个个人钱包地址（2个Terra钱包和4个以太坊钱包）之一。Digital Asset分析结果发现，Do Kwon曾多次向新钱包地址汇款，而该地址自5月份以来一直未曾使用过。从目前已确认的数据来看，很难确定新钱包是谁。
汉城大学教授赵在宇表示，即使Do Kwon于3月份在黑山被捕，他仍在继续兑现加密货币。如果调查机构对钱包A展开调查，币安估计得必须积极配合[2023/6/27 22:03:08]
BISS币市交易所被调查，只是虚拟币面临“暴风”的开始。
知情人士：美国检察官正审查美国对冲基金与币安的交易:金色财经报道，据华盛顿邮报援引消息人士报道，美国西雅图华盛顿西区检察官办公室正审查美国对冲基金与币安的交易，指示对冲基金交出他们与币安的通信记录，法律专家说传票之前没有被报道过，并不一定意味着当局可能会提出指控。币安首席战略官Patrick Hillmann在接受采访时表示，该公司每天都在与全球几乎所有监管机构进行沟通，但拒绝就美国的任何调查情况置评。据路透社上个月报道，检察官仍在讨论与币安达成和解的可能性，并权衡他们是否有足够的证据对币安提出起诉。[2023/1/8 11:00:25]
可还有人偏不信。
现在，币圈非但嗨不起来，还有点风声鹤唳的味道了。
11月13日，北京市地方金融监督管理局网站发布“关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示”。内容：根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》及清理整顿各类交易场所部际联席会议关于清理交易场所分支机构的相关要求，设立交易场所分支机构应当分别经交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准方可开展经营活动，目前北京市未批准任何交易场所设立分支机构，如有外埠交易场所分支机构在京开展经营活动属于违规经营行为。
声音 | 外媒：币安用户声称一笔以太坊交易未经同意通过其账户进行:一位不愿透露姓名的币安用户称，一笔神秘的交易是在未经同意的情况下，通过他的币安账户进行。他声称在2月13日未经用户同意购买了七个ETH。报告此事件后，仅关闭了该对象的帐户。等待24小时后，用户连接到客户服务，该客户服务继续向客户发送土耳其语翻译不佳的消息。在后续的信息中，币安改变了说法，声称该交易实际上是由该主体进行的，并且交易是通过与先前登录相同的移动设备完成的。目前还不清楚未经用户同意的交易是如何进行的。到目前为止，币安没有澄清它的解释。（beincrypto）[2020/2/22]
从北京的这份风险提示来看，这是国家行动，可以看到全国各地持续清理整顿各类交易场所。可当时还有人说，这不是针对虚拟币交易所的。尽管这不是专门针对虚拟币交易所，但是虚拟币交易所在清理整顿范围内。
动态 | 币安慈善部门为飓风“多利安”受害者发起加密捐赠活动:据EWN消息，币安慈善部门近日为飓风“多利安”受害者发起加密捐赠活动。币安慈善部门从9月5日开始接受加密捐赠，为自然灾害的受害者提供食物和援助等基本必需品。活动官网显示，为了使整个过程透明，捐款和支出将被记录在区块链网络上。[2019/9/8]
一天之后，即11月14日，上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》，开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治。
上海摸排整治3类虚拟货币相关活动：
1、在境内组织虚拟货币交易
2、以“区块链应用场景落地“等为由，发行”xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币
3、为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。
要求各区在11月22日之前完成摸排工作，一旦发现从事上述虚拟币相关活动的互联网企业，立即报送市金融稳定联席办和人民银行上海总部，并督促企业立即整改退出，打早打小。
狼来了，狼来了，之前还感觉危言耸听，现在是：狼真的来了！
从11月4日BISS被有关部门调查开始，几乎每天都爆出哪家虚拟币交易所不能提币的消息。
11月6日，万有引力以技术驱动的GGBTC交易所无法提币。网站已经无法访问。
11月6日，主流币换平台币的牛顿交易所不能提币。
11月11日，PLUSTOKEN的仿盘，存币生息的MGEX不能提币。
11月13日，币安官方微博被封。原因：该账号被投诉违法法律法规和《微博社区公约》。
11月15日，波场TRON官方微博被封。原因：该账号被投诉违法法律法规和《微博社区公约》。
你以为这就结束了吗？
综合北京和上海接连发的两份文件看，虽然为地方金融监管局所发，背后却是国务院和央行，这表明：这是国家在行动，虚拟币剿匪风暴持续中。
国家在行动，犹如秋风扫落叶。接下来会看到更多的地方清理和整顿虚拟币交易所，可以预见虚拟币交易所发生挤兑情况，会看到更多的各类虚拟币交易所不能提币，或者直接关网跑路！
所以，能提币或者兑现的要趁早！
即使虚拟币交易所不想关网跑路，也会被挤兑破产，毕竟虚拟币交易所除了募集主流币，还有一些交易所自产自发的平台币，交易所去哪找这么多主流币和现金储备让你们挤兑，毕竟交易所不是银行，没有准备金。
如果不能提币或兑现，你们准备好银行入金转帐流水记录、交易记录、交易账户、聊天记录、亏损额度等证据，报案去吧！
不管现在还是将来，小菲都奉劝大家：别再玩虚拟币了，那是毫无价值的炒作，终将归零！
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。