作者|棘轮比萨文章来源|一本区块链
资金盘被立案调查，交易所全员被抓，币圈再迎抓捕潮。在监管的重拳下，一大批资金盘项目仓促跑路，庞氏局，终于崩塌。
许多交易所宣布，不再对中国用户提供服务。在抓捕潮面前，交易所的员工们匆匆离职，竞相逃离。
据知情人透露，很多行业媒体曾参与发币，或者为资金盘站台，“风险都很大，很多已经跑路，去了东南亚”。
恐慌迅速传导。提币，成了许多币圈玩家的共同选择。
有从业者感慨，币圈这轮监管的力度要远胜于“9·4”。而在此之后，区块链行业也将得到新的净化。
1、资金盘跑路潮
2019年，币圈最火爆的，就是资金盘。而今，监管重拳出击，砸向了这些打着区块链旗号的局。
号称“智能经济网红时代之王”的ICC网红链，日前被西安立案调查。而打着“走路赚钱”旗号的趣步，也被长沙有关部门以“非法”等罪名立案调查。
涉案金额高达上百亿的PlusToken，今年6月就被查获。6名操盘手逃到太平洋岛国瓦努阿图，但仍被当地逮捕，遣返回国。
近期，一本区块链收到了近百条资金盘举报线索，涉及火牛计划、陀螺世界、掌上明猪等热点资金盘项目。它们中的大多数已经跑路。
实际上，跑路，是许多资金盘的唯一出路。
11月19日，有投资者向一本区块链反映，币圈资金盘项目EVC无法提现，疑似跑路。
腾讯新闻《潜望》：Binance曾对接香港监管部门:7月5日消息，据腾讯新闻《潜望》报道，过去这几个月中，大多数华人背景的加密头部公司都有找人来香港对接监管部门，其中包括神鱼的Cobo以及CZ的Binance等。腾讯新闻《潜望》报道中还表示，在香港递交加密货币交易平台申请牌照之前需要的成本至少在1亿港币左右，这其中除了管理人员的成本外，绝大部分成本都属于系统技术上。但这只是一张在港申请交易平台牌照的入门券。[2023/7/5 22:18:37]
投资者称，自己在EVC平台发起的提现均被驳回
“在二级市场，EVC的价格更从3块直接砸到3毛。”EVC投资者陈翔告诉一本区块链。
从发行到跑路，EVC只经历了不到两个月。
EVC到底是一个怎样的项目？资料显示，它由“K-ONE联盟社区”推出，发行于9月25日。
EVC白皮书称，这是一个去中心化的“广告资源聚合生态体系”，目的是提高广告资源的转化率、覆盖率和收益率。
“但它的玩法，却和资金盘完全一样。”陈翔告诉一本区块链。
具体而言，投资者可以充值USDT购买EVC的“广告包”。10天投资周期结束后，投资者可以获得8%-15%的静态收益。
印尼西爪哇省长：正准备在印尼建立一个比特币交易所:金色财经报道，印度尼西亚西爪哇省长Ridwan Kamil表示，我们现在正准备在印度尼西亚建立一个比特币交易所，新生代正在购买比特币作为储备。希望印尼在未来能成为比特币的天堂。此外，希望将更多BTC挖矿带入该国，比特币挖矿正在帮助创造一个负担得起的能源价格。[2023/5/20 15:15:32]
此外，拉人头还能获得动态收益。
EVC宣传资料显示，其月收益高达26.99%
当投资者发现EVC无法提币，在社群中询问项目方原因时，却发现社群已被项目方运营人员解散。
愤怒之下，他们开始组建维权群。但讽刺的是，他们不仅赔了钱，还遭遇了项目方的无情嘲讽。
陈翔透露，“K-ONE联盟COO权志龙”是EVC项目方负责人之一，他也加入了某EVC维权群。但他并不是来安抚的，而是来嘲笑的。
“我已经在国外了，不割你们割谁，沙雕儿子们。”他说。
陈翔透露，权志龙真名叫谢子轩，和张伟同为K-ONE共识联盟的发起人。K-ONE共识联盟社区自称是由国内区块链早期玩家、机构方、垂直媒体、社群大牛共同发起组成，有一百多个微信群。
CZ：将首先把”无进展项目“转移到创新区，不会直接下架:金色财经报道，Binance创始人CZ在社交媒体上称，正如大家所建议的，我们将首先把”无进展项目“转移到创新区，而不会直接下架，如果他们仍然没有改善，我们可能会将其下架。
金色财经此前报道，Binance宣布将AMB、ARK、BTS、DREP、FTT、GFT、JASMY、LOOM、MLN、OAX、OMG、PERL、PNT、SNM、SRM、VGX、WRX及YFII移动至创新区。[2023/5/10 14:55:07]
在EVC之前，K-ONE共识联盟还曾推出过RX和NSC两个数字货币。但后两个币种均已归零。
EVC主要上线的交易所，是BiKi。而K-ONE上一个币NSC，也是在BiKi交易所上线的。“它们两家就是联合收割机。”EVC投资者张宇告诉一本区块链。
一本区块链发现，K-ONE共识联盟与BiKi交易所之间，确实“关系不错”。
10月31日，BiKi旗下“BiKi研究院”的第一期访谈节目上线。当期嘉宾，即是谢子轩。
当时，主持人问：“据我所知，BiKi也与K-ONE共识联盟社区达成战略合作，可以阐释一下双方将在哪方面进行合作吗？”
谢子轩表示，双方在流量上有共同见解，下一步会牵手孵化新项目。
如今，谢子轩跑了，BiKi的情况也不妙。
2、交易所离场
法官推迟设立FTX审查员的裁决:金色财经报道，特拉华州的一名联邦破产法庭法官没有就是否在FTX的巨额破产案中任命一名审查员作出裁决，而是将允许律师就该问题讨论“协商一致的解决方案”。负责对破产进行联邦监督的美国受托人已要求法院任命一名独立审查员来调查失败的加密货币帝国的财务状况。FTX债务人的律师在周一的法庭听证会上反对任命审查员，称这太贵了，可能会引发网络安全问题。
法官John Dorsey周一承认，任命一名审查员可能会使破产财产损失数亿美元，并讨论了为审查员提供固定预算以消除这种担忧的可能性。 在加密贷款机构Celsius 的破产程序中任命了一名类似的审查员，并于上周提交了一份报告。FTX无担保债权人官方委员会的律师和巴哈马联合临时清算人也反对审查员的动议。[2023/2/7 11:51:29]
资金盘的火爆，离不开交易所的助推。而最近BISS交易所被重拳打击的消息，在交易所中引发了恐慌。
11月22日，多家媒体报道，北京已破获BISS非法数字货币交易所案，抓获犯罪嫌疑人数十人。10月末BISS被曝遭“一锅端”的传言，由此坐实。
至于BISS涉嫌的具体案情，并未披露。但外界推测，BISS提供的“币股交易”或为涉案重点。
去中心化质押协议Lido锁仓量回升至65.9亿美元，7日涨幅超46.7%:7月19日消息，据欧科云链链上大师数据显示，去中心化质押协议Lido总锁仓量回升至65.9亿美元，近 7 日涨幅超46.7%。此次锁仓量上涨，推测与以太坊开发者宣布Merge更新将于9月19日进行有关。此外，昨日Lido宣布将在Layer 2上支持stETH，并计划未来直接支持在Layer 2上质押以太坊，无需跨链至以太坊主网。[2022/7/19 2:22:59]
所谓币股交易，即投资者以数字货币出资，在交易所内购买美股。这一产品存在两大风险点，一是违反外汇管制政策，二是平台可能造假，拿假股票投资者。
“BISS出事后，做币股交易的交易所，如HOX、BFX，都直接关停了相关服务。”区块链从业者张源说。
11月23日，CEO交易所宣布下线三个币种，分别是B91、CXC与BRC。“这三个币都是币圈臭名昭著的币、资金盘。”张宇说。
“监管来了，还在明目张胆割韭菜的交易所，都是顶风作案。”张源表示。
在监管的铁拳之下，跑路，也成为了一些交易所的选择。
11月21日，IDAX交易所发布公告，宣布将下架平台币IT交易。用户未卖出的IT，则将按照0.4USDT的价格，被平台强制转换为“IDAX股权”。
许多投资者将这一公告解读为“IDAX跑路了”。
事实上，IT就是IDAX交易所自营的资金盘项目。用户投资IT后，锁仓两年的收益可高达1250%。
另一个资金盘交易所“牛顿”也已发布公告“软跑路”。
牛顿交易所公告
公告称，“为确保忠实的牛顿玩家有足够的NT”，牛顿交易所决定将用户的资产强制转换为平台币NT。此外，“为了维护广大用户利益与NT价值”，平台决定将这些NT以每月10%的比例，分10月发放。
“偷了你的钱，还说是为你好。”有投资者这样评价，“牛顿在说，我们不承认崩盘，也不承认跑路，但你们的USDT确实被我们拿走了。”
资金盘交易所纷纷跑路，而国内的二三线交易所，则纷纷与国内投资者撇清关系。
宣布“不再为中国用户提供服务”，是它们的共同选择。
比如说，11月23日，作为EVC上线的三家交易所之一，QBTC交易所发布公告，宣布将公司业务转移至乌克兰，并停止对地区用户提供服务。
抹茶、Btuex等多家交易所，也纷纷发布公告，宣布停止对用户提供服务。
但事实上，大多数交易所仍采用了“在境外架设服务器、提供法币撮合平台”的方式，为国内用户提供服务。
有时候，表态甚至会演变成一场闹剧。
11月25日，一个ID为“ZB中币”的微博账户宣称，ZB交易所已不再为国内用户提供服务。此后ZB官方辟谣，称平台正常运营，并将微博定位在深圳。
然而，很快有网友指责ZB，称否认传言即意味着平台仍然为提供交易服务，而这直接与国家政策抵触。
陷入尴尬境地的ZB，最后删除了辟谣微博，在微博转发了一条语焉不详的公告，回避了是否为用户服务的争议。
3、人潮散去
“这一波监管对交易所的影响，远胜于两年前的‘9·4’。”张源说。
2017年9月4日，央行等七部委下发《关于防范代币发行融资风险的公告》，引发币圈震动。此后，火币、OKCoin等国内交易所纷纷关闭服务。
目前，随着交易所监管趋紧，许多投资者也开始出现恐慌。提币，成为了很多人的共同选择。
“抓紧提币吧，别再把钱放在交易所了。”在一个微信群内，数字货币投资者小李劝其他人尽快提币离场，“币放在自己的钱包，才最安全。”
在交易所的法币交易区，许多商家也感受到了不安的气氛。“我们收来的支付宝收付款账号，基本几天时间就会被封掉。”一位经营USDT的商家对一本区块链表示。
“支付宝对数字货币的监控越来越严，火币、OK等平台上支持支付宝交易的商家越来越少。”小李说，“再过几天，银行卡交易也可能被禁。”
他的依据，是央行上海总部11月22日发布的一份文件。文件称，针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为，央行将“从支付结算端入手持续加强清理整顿”。
所谓的“支付结算端”整顿，被外界解读为央行将进一步监控虚拟货币交易行为，打击各大交易所的“法币交易”。
投资者人心惶惶，处于风暴漩涡中的交易所员工，也无法幸免。
曾经，交易所是币圈最吸金的行业，他们大多收入不菲。然而，现在，他们正在争相逃离。
比如说，有媒体称，近日被官媒点名批评的BiKi交易所，便出现了员工大批离职的情况——他们不想像BISS员工一样，“上班上到监狱里”。
这一幕，像极了P2P行业。在P2P疯狂吸金的时代，许多P2P公司大举招人。为了逃避监管，它们发工资不用银行卡，而是让财务拿着成捆的现金，直接发到员工手上。
最终的结局，是员工们收到通知，要求退还在P2P公司工作期间的全部收入。有公司中高层集体入狱，也有普通员工将多年积蓄投入自家平台，最终成为受者。
“几年时间，全部白干。”一位P2P从业者感慨。
“给还在区块链行业‘一线’工作的朋友一些建议，能换工作的换工作，能辞职就辞职。”一位区块链从业者在朋友圈写道，“哪怕在家呆着没事干，也要先告别这些高风险的公司。”
一本区块链获悉，日前，币圈知名KOL“陈女侠”已被控制。
有消息称，她被抓或与BISS事件有关。今年早些时候，“陈女侠”出任BISSCMO，负责BISS交易所市场业务。
一位知情人士称，一些参与发币或为资金盘站台的媒体已经跑路，“大部分都去了东南亚”。
“和项目方走得太近，帮忙做宣发、喊单、引流的媒体和社群，也在监管打击范围之内。”张源说，“币圈的抓捕潮，现在才刚刚开始。”
监管来了，交易所、资金盘、币，纷纷跑路。这个曾经极度疯狂的市场，迎来了冰点时刻。而这，是早已注定的必然。
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