据coindesk7月18日报道,Gotbit通过收取一定费用,夸大了不知名加密货币交易所的交易量,目前的客户还有约30个代币项目。该公司为机器人编写程序,让它们在彼此之间来回交易代币,从而制造出活跃市场的假象,使这些资产能够在CoinMarketCap上市。该公司联合创始人表示,交易所知道这种操纵行为,但无意阻止。
对于试图使其行业合法化的加密货币业内人士来说,市场操纵是一场灾难。对于20岁的AlexeyAndryunin来说,这就是生活。
安德烈宁(Andryunin)是莫斯科州立大学(MoscowStateUniversity)的大二学生,也是Gotbit公司的联合创始人。
NFT借贷协议UnUniFi Protocol完成150万美元种子轮融资:12月1日消息,基于Cosmos的NFT借贷协议UnUniFi Protocol完成150万美元种子轮融资,gumi Cryptos Capital领投,Coincheck、Hyperithm、MZ Web3fund、Arriba Studio和gumi group参投,所筹资金将用于进行持续开发并进一步实现可扩展性,此外四季度计划将推出具有NFT抵押能力的NFTFi服务,并发布用于自动DeFi收益的链间收益聚合器,同时启用Cosmos IBC功能。[2022/12/1 21:14:41]
Gotbit公司是一家专注于让一些不知名的加密货币看起来像是在活跃交易。只要付费,这家只有两个人的公司将为机器人编写程序,让它们在其他交易所相互交易某代币,直到它拥有足够的“交易量”,能够在CoinMarketCap上线。一旦这些代币出现在那个有影响力的市场数据网站上,一项资产就能获得更大平台和更大投资者的关注。
被标记为Alameda FTX Deposit的地址向FTX转入6300万USDC和1500万USDT:据KingData数据监控,被KingData大户地址标记为Alameda Research FTX Deposit的钱包地址于北京时间 5 月 23 日 8:26:51 和 9:40:24 分别向FTX交易所转入2000万USDC和4300万USDC;同时于今晨6:50:55向FTX交易所转入1500万枚USDT。[2022/5/23 3:35:06]
在解释为何Gotbit没有在任何司法管辖区注册时,Andryunin直言不讳地告诉CoinDesk:“这项业务并不完全符合道德规范。”
Axie Infinity 8月份 DAU 突破150万:9月8日消息,NFT游戏AxieInfinity在发布的8月份报告中表示,AxieInfinity在过去30天内产生的费用超过3亿美元,比任何其他加密产品都要多,它也是30天交易额中排名第一的NFT产品,总金额达7.7亿美元。同时8月份DAU(日均活跃用户数量)也突破了150万,相比7月份的80万几乎翻倍。此外,AxieInfinity即将推出的战斗系统BattlesV2(AxieInfinity:Origin)正在制定启动计划,质押合约正在接受审计。[2021/9/9 23:11:51]
在一个以缺乏透明度而饱受争议的全球市场上,该业务也并非完全默默无闻。比特币资产管理公司(BitwiseAssetManagement)是寻求监管机构批准推出比特币交易所交易基金(ETF)的美国公司之一。该公司估计,比特币交易量的95%是伪造的,只有为数不多的10家交易所在其平台上发布了有关交易量的可靠数据。
美国空军授予区块链公司SIMBA Chain价值150万美元的合同:美国空军已授予区块链公司SIMBA Chain一份为期两年、价值150万美元的合同,该合同系小企业创新研究(SBIR)一期项目的延续,旨在为第二阶段SBIR项目提供资金。
美国空军特别项目、战略和政策主管Jeffrey Slayton在评论该合同时表示:“空军的供应链极其复杂,全球有数千个参与者,每年都有许多零部件被设计、制造、检查和运输。供应链的复杂性和对数据完整性的需求正呈指数级增长,新兴技术,如SIMBA Chain的区块链平台,有潜力在一个不可靠的网络上实现可靠的信息交换。”(美通社)[2020/6/15]
加密货币排名门户网站CoinGecko的首席执行官BobbyOng说,像Gotbit这样的公司是存在的,“找到这样的人来帮你提供这些服务并不难。”“这些运作者通常宣称,他们可以为代币项目做市场,并通过收费来扩大交易量。这种做法也被称为洗盘交易,是非法的。”
动态 | Tether在波场网络增发1500万枚USDT:据DAppTotal.com稳定币专题页面数据显示:02月27日23时59分,USDT发行方Tether在波场网络增发1笔价值15,000,000美元的TRC20 USDT,块高度为:17519399,交易哈希值为:0073c7e532d94ab0e6d4ed974a014a98ec8dd4af79db0f9e208b20730ef07294。截至目前,Tether在波场网络上的TRC20 USDT总发行量已达598,395,020枚。[2020/2/28]
Ong指出,检测来自外部的洗盘交易是有可能的。看看交易所的交易历史和挂单记录,你会注意到一些特定的模式,并发现一些可疑的事情:“如果交易发生在买卖价差之外,或者经常发生在买卖价差之内,这就是‘洗盘交易’的一个明显特征。还可以查看交易间隔和交易规模,以检测常见的重复模式,从而发现洗盘交易活动。”
然而,由于显而易见的原因,很少听到操纵者公开谈论他们的交易。在最近的采访中,Andryunin带领CoinDesk了解了Gotbit公司的运作机制,该公司帮助加密项目进行伪装,直至其获得相应的成功。
2018年,Andryunin与另一个大学生一起创办了Gotbit,当时ICO仍很流行。他的合作伙伴负责编写交易机器人代码,而Andryunin则负责联系代币项目,销售Gotbit的“做市”服务。在小型交易所上币需要8000美元;通过模拟正常市场活动的算法来支持虚假交易量,一个月的费用将达到6000美元。
在CoinMarketCap上线代币则需要1.5万美元。要做到这一点,首先一个项目需要在两个小型交易所上市。Andryunin认为,如果没有人造交易量,这些平台将会消亡。一个明显的迹象是,在这些交易所上线的无名币种,要比比特币活跃得多。交易所通常知道Gotbit的机器人什么时候在抬高交易量,但更高的数字符合交易所自身的利益,所以并不会管理这种操纵行为。
Andryunin说,这些交易所只收取几个比特币作为上币费用,除此之外没有其他的标准。加密交易公司AlamedaResearch在最近的一份报告中表示:“众所周知,许多交易所可能会采取夸大交易量的做法,以提高人们对其平台的兴趣,并吸引新客户。”
Alameda分析了全球48家加密货币交易所的挂单和交易历史,发现其中14家交易所的真实交易量很可能为零。BitForex就是其中之一。Andryunin称,在此类交易所,Gotbit似乎是流动性的主要来源。“这些小型交易所,我甚至不明白他们靠什么生存,那里没有真正的交易量。”
当一种代币在两家交易所上市,并由机器人提供交易活动之后,就有机会让它在CoinMarketCap上线。Andryunin说,从那以后,Gotbit就功成身退了。他说,其他中介机构会帮助他们完成最后一步。他们到底是怎么做的,他不知道。但事实是:“我们在CoinMarketCap上的客户有300-500个。”
代币项目伪造交易量的原因是什么呢?Andryunin表示,Gotbit的客户通常已经完成ICO,因此需要通过一些市场活动来安抚投资者。他认为,这些创始人大多关心他们的项目,并试图让它们发挥作用,但和Gotbit正合作的30个项目中,只有两三个“真正创造了一些价值”,拥有一个有效的商业模式,并达到了打造实际产品的程度。
其他项目则可以因虚假交易量存活几个月,让创始人套现,然后停止为“做市”买单,之后代币价格将大幅下跌。几个月后他们就会宣布倒闭。
到了那个时候,买入了这些代币的人不得不面对现实,Andryunin开玩笑说:“兰博基尼梦是不可能了,自行车还差不多。”
CoinGecko的Ong说:“代币项目有时会被迫使用这类“做市商”,因为他们需要向投资者和代币持有者证明,他们的项目有重大的市场兴趣,而且进展顺利。有些人这样做,是因为他们不希望代币的价格突然下跌,而是希望保持一个‘最优’的价格,或者让它随着时间的推移而上涨。”
Ong补充说,部分压力来自交易所,交易所要求最低交易量,并可能将交易量稀少的代币退市。“因此,面对退市的可能,代币项目只能让这些“做市商人”为地扩大自己的交易量,”
Andryunin声称,一个曾购买过Gotbit做市服务的项目进入了CoinMarketCap市值的前100名。他不愿透露该代币的名称,但表示该项目从一开始就拥有强大的团队和商业模式。
为什么一个正当的团队要在交易量上造假?他回答:“他们想在大型交易所上市,也想获得一些现金。”
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