大量疑似币安实名制用户信息泄漏,波及部分中国居民身份证持有者

8月7日,据报道,GuardianM用户在某社交网络持续发布疑似币安用户KYC资料。照片中人物均持有写有Binance字样纸张,及护照等身份文件。图中可见,涉及人员持有日本、韩国巴基斯坦等国家护照,其中不乏中国居民身份证持有者。据知情人士表示,该群信息已不再公开。

照片中人物持有的纸张上均有2018年2月23日、24日及币安交易所英文名Binance字样,因此,币安被指,在上述日期进行KYC认证的用户信息遭到泄漏,涉及已超数百人。

币安Binance微博发文称,币安已对疑似币安用户KYC资料泄露的事件展开调查,传播的KYC资料和币安系统中的用户KYC资料信息不吻合。币安的内部信息全部采用了电子水印,网上传播的这些图片没有币安特定的电子水印。该文下方回复质疑,平台在打水印之前应先接收保存原文件。同时,已有回复声称,泄漏图片涉及其在币安的实名KYC信息。

主力大单跟踪:BitMEX主力在拉升中大量平多:AICoin PRO版K线主力大单跟踪显示:在刚刚的这段拉升中, BitMEX XBT永续合约一共成交了15笔,共计5133万美元的大额委托卖单。Al-PD-持仓差值在这一过程中位较高红柱,即持仓量下降明显,因此可判断为卖出平多。

其中,仅在9180美元,有超过1300万美元大额委托卖单成交,价格随之回落。[2020/7/17]

币安创始人赵长鹏转发上述微博时,未对用户信息泄漏发表言论,仅提及声明中第三条,提醒用户注意以币安客服身份致电的。

报告:大量比特币期权合约6月26日到期,或对价格影响不大:大量比特币月度和季度期权合约将于6月26日到期。Arcane Research报告提到,“接近10亿美元的比特币期权合约将于6月26日到期,占BTC期权市场未平仓合约总额的60%。在这种情况下,在到期日之前可能会有很大的经济激励将现货价格推向一定水平。”需要明确的是比特币期权交易量仅占BTC期货和现货交易量的1%。尽管如此,Arcane Research认为,这一事件可能不会对市场产生任何有意义的影响。“下周到期期间的价格走势很可能是由现货或期货市场推动的,而不是期权市场未平仓合约的变化。”(Bitcoinist)[2020/6/21]

2019年1月,Cyptopotato报道称,黑客ExploitDOT盗取Poloniex、Binance、Bittrex和Bitfinex交易所10万余名注册用户的数据。据报道,黑客此后提供了用户信息图片证据,回应不实或通过网络钓鱼获取数据的指控。

3月12日比特币暴跌时 大量比特币持有者亏本出售:据区块链平台Xangle的研究报告,新手比特币投资者(持有时间不到1个月的投资者)导致了3月12日比特币价格的大幅下跌。报告显示,上一次暴跌期间突出特点是卖出价格低于买入价格。SOPR(Spend Output Profit Ratio)比率下降至0.85。Renato Shirakashi开发的SOPR比率(支出/产出利润率)是衡量人们情绪和交易行为的指标之一,当SOPR>1时,表示比特币持有者在交易时获利,反之则会亏损。此外,韩国交易所Korbit数据显示,最近韩元累计资金已经恢复净流入。[2020/4/7]

PrimitiveVentures创始合伙人万卉引用上述新闻表示,“旧闻中疑似泄漏的BinanceKYC资料和此次的都是2018/2/23或者2018/2/24的,CZ(赵长鹏)已否认,并说明是一次有组织的系统钓鱼行为”。赵长鹏转发该内容表示,KYC泄露是老新闻,角度不同。赵长鹏未评论用户信息被盗是否属实。

声音 | 赵东:USD交易所大量买入BTC会导致USDT正溢价:今日,DGroup创始人赵东发文表示:“我跟大家说说USDT的正负溢价是怎么来的。某一时刻市场开始复苏,上扬,场外资金开始进入市场。Coinbase由于是合规交易所,所以美元入金非常畅通,而通过USDT入金则需要先法币换USDT,再存入交易所,所以USDT在价格传导上就会略微延迟,所以表现在USD交易所价格高于usdt交易所价格。如果有美元海量资金买币,就会出现Coinbase先涨,而USDT后涨的情况。 此时,Coinbase的价格高于USDT交易所的价格。如果BTCUSD>BTCUSDT,因为BTC是自由流动的,所以即意味着USDT对USD正溢价了。这个套利空间,会促使搬砖党从Coinbase卖出BTC换USD,再用USD买入USDT,从而促使USDT的增发。USDT负溢价则会促使Tether收回USDT,销毁。

所以,USD交易所大量买入BTC会导致USDT正溢价,USD交易所大量卖出BTC会导,USDT负溢价,USDT交易所大量买入BTC会导致USDT负溢价,USDT交易所大量卖出BTC会导致USDT正溢价。[2019/4/15]

图片显示,泄漏的身份信息或涉及在2018年2月23日及24日进行实名认证的币安用户。2018年2月1日,币安曾在官网发布公告称,根据中国相关政策法规,币安不为地区用户提供服务。此次泄漏的图片中,有大部分用户持有中国公民身份证,认证时间在当月23日及24日。

金色财经现场报道 美国国土安全局网络安全研发主任:大量的炒作掩盖了为区块链付出的努力:金色财经现场报道,今日在Coindesk 2018共识会议有关港口和航运枢纽的圆桌讨论上,VeriFi(香港)有限责任公司主席Pindar Wong称:“我们目前不仅仅关注贸易,而且关注制造业将如何发生变化,零售业如何在电子化的时代发生变化。 不仅仅航运将会发生改变,我们需要的是21世纪的贸易和制造方式。”美国国土安全局科学技术局网络安全研发项目主任Anil John则表示,大部分他在区块链上所了解到的东西既没有“块”也没有“链” 。目前大量的炒作掩盖了人们为了区块链还需要付出的努力。[2018/5/16]

2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,定义代币发行融资是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌违法犯罪。此后,各大虚拟货币交易所宣布退出。2018年,有公开信息指出,币安团队在香港、东京、上海等地办公,币安曾称97%为国外用户。

2018年3月,日本金融厅发布文件,警告币安在日本的无证营业活动。币安在日本的发展受阻。在此次发布的图片中,尚有日本籍身份信息持有者。介于美国对加密货币的监管,2019年6月,币安表示,将在Binance.com上封闭美国客户对于其服务的入口。

公开报道显示,2018年,币安交易所办事处迁址马耳他。马耳他当地政府官员曾在采访中表示,币安的到来是对当地条件的肯定,并有意成为分布式账本技术发展规则制定的领导者。OKEx也在此后宣布将公司地址从伯利兹迁往马耳他。马耳他被认为是支持区块链和数字货币的地区,也是虚拟货币交易所的安身之所。

在2018年的录音事件中,李笑来指出币安的技术欠佳,并称此前刚丢币。币安曾出现多次风险事件。

5月,币安被盗7000枚比特币。以当时价格,损失总值已超4000万美元,比特币价格目前以翻倍。币安在当时的回应中指出,大量用户信息遭黑客攻击,黑客获得大量用户API密钥,谷歌验证2FA码以及其他相关信息。

2018年3月,币安众多投资者除比特币外币种被抛售兑换成Viacoin。币安创始人赵长鹏当日公开发声称,币安上回滚所有异常交易,充值、交易和提现功能均已恢复。他提到有趣的是,黑客在此次攻击中遭遇损失,将捐给币安慈善。

2018年7月,币安上现Syscoin高额订单,引起该币种价格暴涨,与上述买入Viacoin事件类似。事件发生前后,据Chaindigg监控信息,币安交易所出现大额提现,2小时内,同一地址累计提现超7000BTC,因此有传言称,币安被黑客攻击,上万个比特币被转走。币安联合创始人何一对此否认,并评论道,不少平台都遇到类似的问题,好处是至少币安有自动风控。

2018年,在回应黑客攻击事件时,赵长鹏曾表示,币安在安全机制设计上有16层防护。关于7000枚比特币被盗进展,据6日报道,Coinfirm分析报告指出,盗取币安7000枚比特币的黑客将小额资金转移至多个交易所测试是否会被冻结,目前主流交易所已经将被盗资金列入黑名单。

7月,币安在第八次销毁币安平台币BNB的公告发布后,引发哗然,同时引起与火币和OK交易所员工的骂战。公告称,“从本次销毁开始,Binance团队将放弃团队持有的BNB份额(BNB总供应量的40%,即80,000,000BNB),并将其加入到BNB季度销毁计划中,直至销毁掉1亿个BNB。”

行业人士分析称,此前币安销毁的是二级市场赚来的BNB,此次销毁未流通的BNB,销毁锁仓的BNB不会造成二级市场价格下跌,但由于此后销毁的份额应属于币安团队,若要继续履行员工应有的BNB份额,币安需要把二级市场赚来的BNB发给员工,可间接降低成本。据悉,BNB是币安发行的平台币,币安交易手续费收取的即是BNB,币安通过收取交易费赚得BNB。CoinMarketCap显示,BNB目前的价格为27.61美元。

此外,币安曾删除白皮书中,有关公司使用20%利润回购BNB的条款,受到舆论争议。虚拟代币白皮书通常被认为是其向市场公开募股的文件,投资者根据白皮书了解项目并选择投资,因此,在监管缺位的虚拟货币市场,且以不可篡改为重要特征的区块链技术行业,修改白皮书备受指摘。

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