交易所刷量成风,币安首次上榜

上个月BTI出了一份市场监督报告,内容和币圈虚假流量有关。区块链行业现在还处于非常早期的阶段,各国都缺少明确的监管制度,所以还存在欺诈和操控行为。外界也对区块链行业有所偏见,认为这是一个子横行的行业。

BTI,全称BlockchainTransparencyInstitute,区块链透明组织。BTI团队想通过自身努力为区块链行业正名,成员包括做市商,高频交易员,交易监管顾问等等,他们擅长网络分析,大数据以及高频交易,所以他们发布的市场监督报告内容偏向于曝光虚假交易流量。团队目前没有接受融资,是靠四位创始人提供的资金,所以报告会较为公允。

最近这篇是BTI的第四份报告,第一份报告发表在18年8月,当时赵长鹏还转发推特,评价这是他见过最准确和深入的交易所排名。

声音 | 交易所Coinberry:比特币在缴税方面比信用卡更有效率:多伦多的加密货币交易所Coinberry的联合创始人声称,用比特币缴税比使用普通银行卡更有效率、更划算。据大厦环球(Mansion Global) 8月22日的一份报告,Coinberry的创始人之一埃文库恩(Evan Kuhn)解释了比特币与传统支付费用之间的差异。

今年7月,里士满山(Richmond Hill)成为安大略省第二个批准比特币作为物业税支付的形式,附近的Innisfil居民也可以使用比特币。Coinberry为Innisfil的用户处理用比特币支付的房产税,因为市政当局并不直接持有加密货币,因为它的价格波动较大。

库恩解释说,当居民用比特币支付Coinberry时,该交易所立即将税款转换成加元支付给该镇,这一过程类似于使用银行卡。然而,比特币的费用要低得多,因此节省了公共资金。[2019/8/24]

动态 | Pax Treasury向币安交易所转入620万枚PAX:据Whale Alert监测,北京时间7月29日8点42分,620万枚PAX从Pax Treasury转至币安交易所(0xf05e开头的地址)。[2019/7/29]

BTI报告多围绕CMC网站,分析高排名交易所的刷量状况。如果交易所30天内刷量数据小于10%,就会被打上BTIVerified的标志,代表这是个交易量真实的交易所。在2018年,币安,Bitfinex和Liquid是公认的没有刷量的交易所,这也是赵长鹏转发推特称赞的原因。但是在最新的报告中,BTI使用了一种新算法,发现币安和Bitfinex均超过10%刷量,将他们踢出BTIVerified的队伍。

其实更让人惊讶的是,CMC排名前15的交易所均存在刷量,排名前25的交易所中,甚至有17家刷量超过99%。

声音 | Kraken交易所:BCHSV属于极高风险类投资:Kraken近日增加了对BCHABC和BCHSV的支持。同时其在公告中写道:BCHSV不符合Kraken通常的上市要求,应被视为极高风险的投资,风险包括无已知钱包支持、主流区块链浏览器尚不支持、矿工补贴挖矿、来自nChain等方面的持续攻击等。[2018/11/19]

Bitfinex和币安刷量主要在不明显的低交易量交易对

Bitfinex和币安两大交易所的刷量都在低流量的交易对。Bitfinex使用Irisium软件监控刷量,不过Bitfinex主要监控交易量大的交易对。在Bitfinex高交易量的交易对中,97%的数据都是真实的,但中低交易量交易对的刷量问题导致Bitfinex总体只有88%-90%的真实流量。

期货交易所巨头CME推出比特币期货 比特币期货交易开始比特币价格高出6%以上:这家全球最大的交易所周日推出了比特币期货,寻求利用繁荣的数字货币的狂热。总部位于芝加哥的CME集团公司周日开始在东部时间下午6:00开始交易比特币期货,第一份合约1月到期,价格为20,650美元。根据CoinDesk的数据,比比特币的价格高出6%以上,当时比特币的价格是19,395.84美元。[2017/12/18]

同样的问题出现在币安,币安有30个交易对刷量在25%-75%之间,虽然高交易量交易对大部分都是真实流量,但小交易对的刷量非常严重,拉低了整体水平,致使币安上只有85%-90%的真实流量。币安在遭到黑客攻击后,限制了api的部分权限,导致了币安交易量尤其是小币种交易量下降,印证了BTI报告提到的问题。

BTI也给出了一份经过测算的真实排名,真实流量前五交易所分别是币安,火币,Upbit,OKEx和Bitfinex。在这份表单中,除去刷量部分,这些交易所真实交易量排名依然能进前十,那么他们刷量的原因是什么?

交易所靠刷量吸引用户和赚上币费

币圈大多数人习惯使用行情网站,比如CMC,非小号,关注的是行情网站上交易所的排名,这时候就显示出刷量的优势。首先对于散户来说,交易量大的交易所说明用户多,交易体验好,如果是新入场的散户很有可能就被所谓的“头部”交易所吸引,交易所刷量是吸引新用户的一种手段。

交易所刷量也是为了吸引项目方,交易所的收入除了交易手续费,另一个重要部分就是上币费。如果交易所交易量很高,就可以借此向上币项目索要高额上币费。据邦德了解,有的交易所就是靠着上币费盈利,而非交易手续费。对国内项目称自己海外用户多,而对海外项目称自己中国用户多,靠着刷出来的高排名收取上币费,利用信息不对称收割项目方。

如果所有交易所都刷量,甚至有的刷上几倍几十倍,很容易出现劣币驱除良币的现象,即使自身交易量不低,也会迫于压力刷量,否则在排名上会非常难看。比如BTIVerified交易所Upbit没有刷量,真实流量排名第三,但CMC排名在二十名开外,这个排名显然不会吸引到交易者。各大交易所之间已经陷入囚徒困境,虽然大家都不希望刷量,但刷量却是交易所,尤其是小交易所在竞争中生存的方法。

项目方会主动刷量

刷量也可能是项目方自己的行为,以显示自己项目火爆,进而吸引散户入场。BTI的报告指出,有些代币的刷量行为明显。在头部交易所的567种代币中,有150种每天刷量超过50%。其中比较有名的有以太坊经典和波场,均存在85%的虚假流量,在代币刷量排名中处于24和25位。

最近稳定币赛道非常火热,USDC,TUSD,GUSG,PAX,甚至去中心化稳定币DAI都在抢占老牌稳定币USDT的市场份额。由于用户选择稳定币会参考其交易量,所以也会存在刷量。BTI报告也指出了在稳定币赛道的问题,有些稳定币的表现并没有我们想象中那么好,GUSD的真实交易量仅占原有的3%。

随着比特币价格攀升,市场越来越活跃,新入场的用户也会增多。交易所和项目方会加大力度吸引新用户入场,除了交易量之外,社交媒体的粉丝数,社群里的热度都可能是花钱刷来的虚假流量。

如果用户轻信了这些虚假繁荣,很容易造成投资失误,甚至上当受。所以奉劝各位准备入场的投资者,投资还是要多学习,学会自我思考。

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