来源：券商中国
比特币近期一路狂飙又将沉寂了一年多的币圈拉回大众视线。
“币圈套路深”，超高的回报率，“一币一别墅”的狂言，诱使投资者在“傻傻分不清”主流币、山寨币、币的情况下就匆匆入场，结果往往是陷入“你看上他的收益，庄看中的是你的本金”的庞氏局。
币圈并不是只有比特币，、资金盘也出没其中，无法提现、跑路等并不是新鲜事，但涉案金额却一次次被刷新。
据财经网链上财经报道，Plustoken投资者反馈，自6月27日晚开始，被称之为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包已无法提现，按目前的用户提币规模估算，这个币圈第一大资金盘项目的崩盘已成定局。根据现有信息粗略估算，Plustoken的涉案金额或在200亿元。
许诺高回报，拉人头，Plustoken套路满满
据PlusToken宣传资料显示，PlusToken号称是全球第一款区块链生态的应用，集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统，力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值。
宣传资料称，PlusToken钱包目前已经覆盖全球近170个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员300万人，吸纳资金超过20亿。
佳木斯破获“云数贸”虚拟货币欺诈案件 涉案800余万元:12月21日消息，佳木斯近日通过多部门联动破获一起涉及虚拟货币的“云数贸”项目民族资产解冻类案件。团伙打着“云数贸”项目旗号以高额返利为诱饵实施，制作名为“红旗卡”、“九大奇迹卡”等六十几个品种的“云数贸卡”，通过伪造虚假合同和盈利数据，鼓吹卡内存有大量虚拟货币和项目股权，待国家解冻该项目后持卡者可借此获取现金、汽车、房产等高额回报。目前11名犯罪嫌疑人相继抓捕归案，涉案金额800余万元已经被冻结。[2020/12/21 15:57:14]
PlusToken吸引人的地方在于超高的收益，据其宣传资料，共有三种收益模式，其中最核心的是在PlusToken钱包存储数字货币的基础上，添加了智能狗搬砖和式的推荐管道收益。
所谓智能狗搬砖的功能，就是在你钱包拥有价值500美金以上的代币时，开启智能狗，可以让你的币在存放的同时，多获得10％~30％的额外收益。智能狗搬砖套利的原理是利用双向套利法进行套利，依靠交易所之间的价格差，进行高买低卖，从而赚取利润。
江苏破获涉案金额超千万元水晶国际区块链局:11月20日消息，江苏破获柬埔寨水晶国际区块链局，犯罪嫌疑人在直播间介绍股票行情、推出区块链数字货币交易、教授水晶国际App的使用方法，诱被害人注册充值。部将该案指令江苏省厅管辖，江苏省厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局侦查，侦办过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙。经调取“水晶国际”平台后台数据，发现该平台主要在柬埔寨操作运行，被告人王平管理的虎跃组共计取69名被害人资金124万美元，折合人民币862万元；被告人孙庆管理的“明北组”，共计取被害人31万美元，折合人民币217万元；被告人胡力管理的“齐天组”，共计取25名被害人资金11万美元，折合人民币76万元。检察官提醒区块链是基于密码学等的数据管理新方式，区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象。而“水晶国际”根本不是真正的区块链，其后台由该团伙操纵涨跌，涨跌的指数都是人为操作的。区块链也只是一项技术手段，本身并不创造价值，投资者应该保持警惕，不要被夸大的盈利回报所迷惑，务必牢记高收益有高风险，投资须谨慎。（检查日报）[2020/11/20 21:26:44]
投资者如要进行双向套利，在各个交易所之间必须有相应的资金以及账户，同时需要在PlusToken钱包中将主流币种转换成虚拟货币Plus币，而投资者在将手中资金转换为Plus币后，均存放在个人钱包中。
韩国正调查一起涉案金额超500亿韩元的加密货币局:韩国正在调查一起加密货币局，涉案金额超500亿韩元（约4144.87万美元）。者投资者称，将以太坊存入他们的“以太坊钱包”中可以获得利息，并强调存入钱包的加密货币会安全地存储在每个用户账户中。事实上，者在投资者不知情的情况下私??下撤回并转移了以太坊。（韩国中央日报）[2020/6/12]
用户的币在自己的钱包看似安全，但为了尽可能拖延用户提现时间，PlusToken设置了一个很有诱惑力的规则——28天为一个门槛，28天内提币扣5％手续费，28天后只需要1％。这样，用户为了节省那4％的手续费，就会延迟提币的时间。
式的推荐管道收益是指，与和资金盘一样，PlusToken用户的账户可分为大户、大咖、大神、创始四个等级。在层级获得的奖励中，大户可额外获得5％返佣，大咖为10％，大神则为15％，而创始则可获得平台额外给予月度分红+年底分红。
一位运作过资金盘的人士对券商中国记者表示，和资金盘最重要的两个特点，一是要有层级或者老会员拉新会员，二是设置提现障碍。参与者目前以四五十岁的“大妈”为多，也有一些年轻的“宝妈”。“有些人隐约知道会出事，但是贪图奖金，也有一些专门来投机的人，也不是每次都能跑出来，他们以量取胜，可能有的项目知道被套住了就不管了，赶紧把钱投到下一个里面找回损失。”上述人士表示。
山东扣押“比特币”涉案资金2700余万:6月7日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目报道，山东省菏泽市巨野县局近日破获一起特大电信网络案，打掉多个涉嫌以网贷和投资“比特币”为名实施电信网络的团伙，抓获犯罪嫌疑人83名，扣押、冻结涉案资金2700多万元，目前30名主要犯罪嫌疑人已被巨野依法移送到检察机关审查起诉。（澎湃新闻）[2020/6/8]
PlusToken超高回报率，发展上下级等特征与资金盘高度吻合，去年以来，对该项目实质为的质疑不绝于耳，网络上有许多直指该项目为的文章，但有投资者在高额回报的驱使下无视风险，甚至最近两天，都仍有人投资了该项目。
实际上，在今年2月份，PlusToken在长沙的一个宣传窝点已被查获。在查获现场，该窝点大门外墙上悬挂有“会赚钱的区块链钱包震撼来袭”以及“钱包领域，功能性强，币圈刚需，范围性广”字样的宣传牌。而房屋里面聚集了近30人，正在进行有关“区块链钱包“的宣讲活动，当即控制宣讲负责人，并依法对现场进行了检查。
截至发稿，记者所在的微信群仍未有人提现成功。项目方也未进行任何回应。
资金盘的套路
动态 | 巴拉那民警正在逮捕加密货币欺诈团伙，涉案金额达15亿美元:据Br.cointelegraph消息，巴西巴拉那的民警目前正在巴拉那和另外5个州(阿马帕、马兰浩、米纳斯吉拉斯州、圣保罗和巴伊亚)进行大规模行动，以瓦解一个被控使用比特币等加密货币进行欺诈的团伙。行动于今日凌晨开始，据民警报道，该行动预计将完成对犯罪组织的62项法院命令，估计损失超过15亿美元，介于受害者的投资与犯罪分子的收入承诺之间。[2019/12/5]
币圈有一个段子：一个做的在听了做区块链的描述后，惊呼，你们这是违法的。
社群、高回报，虚拟货币的一些特点与如出一辙。在区块链这一概念火爆后，一些和资金盘也开始披上这一技术的外衣。而一些区块链项目为了交易深度，吸引资金，也会主动与资金盘合作。
上述资金盘运作人士对券商中国记者表示，当前很多和资金盘都打着数字货币的名义，有些项目号称只涨不跌，这种项目无法在公开的交易所上线，也没有比特币或者ERC2.0钱包，发行的所谓“币”或“积分”只能在它们自己的网站或平台上交易。此外，与真正意义上的基于区块链项目的虚拟货币投资相比，和资金盘项目在兑付和提现环节往往困难重重，项目方会以种种借口或设置隐性门槛限制提现。
此前，人民日报官微曾曝光了一个以虚拟货币之名，行之实的公司：沃克理财。
沃客理财是犯罪嫌疑人王良妙于2015年3月设立的网络理财平台，宣称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。参与投资者需有老会员推荐，缴费购买激活币成为会员，缴纳700元就可以成为一星会员，最高的六星会员需缴纳3.5万元。成为会员后，根据缴纳金额获得100至5000不等的K币。会员有静态和动态两种收益模式。静态模式就是用入会时获得的K币购买CPM虚拟货币，动态模式则是发展下线人员抽取佣金。
而王良妙被捕后交代，CPM跟新加坡的公司没有任何合作关系，是其在网络平台上创设并发行的，初始限量发行30万个，发行价格2美元，CPM只能在会员之间买卖。随着不断有新会员加入参与交易，CPM的价格会不断上涨，当上涨到一定价位时，王良妙等人会在后台按1：1比例进行拆分。拆分后，会员持有的CPM会倍增，倍增后价格会回落到初始价格，这时会员就可以出售CPM换取现金。每个会员账户最多参与7次CPM拆分，其后该账户自动出局。
动态收益是发展下线获得的佣金，不同会员级别抽成比例不同，且抽成方式多种多样，包括推荐奖、对碰奖、领导奖、商务中心奖等。
从2015年3月至2016年5月案发，王良妙网络团伙在全国31个省份以及菲律宾、新加坡等国发展会员35万人。今年年初，晋江市法院对这起案件作出一审判决，主要犯罪嫌疑人王良妙犯组织、领导活动罪，被依法判处有期徒刑13年，其余30名犯罪嫌疑人分别被判处1年至7年不等的有期徒刑。
币圈币的主要特点包括，披着区块链技术的外衣，其中的技术和真实的。
区块链原理相差甚远；不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的；代币不是通过以太坊的智能合约发布的，并且没有上任何数字货币的正规交易平台，大部分为通过项目方自建的平台交易；承诺只涨不跌；拉人头进来后会有回报。
这种币的盈利方式主要有两种，一是卖注册用户的个人信息；二是炒作币价，造成一币难求的局面，引诱用户利用自有资金入市来买币炒币，炒作到一定高币价时候突然抛币撤出，崩盘。
此外，上述人士向记者介绍，一些和资金盘在拉人时会提供“一条龙”服务，主动邀请参与者到公司考察，这些公司的办公场所一般都会选择看上去“高大上”的高档写字楼，在接待考察团时也会提供玩乐服务，并许之高额回报收益。
已有多项目跑路
币圈套路深，套路并非只有庄家操作市场割韭菜，也有盯着用户本金的和资金盘。仅今年以来，就有多个币跑路。
其中就有和Plustoken套路如出一辙的项目TokenStore。5月31日，TokenStore平台发布公告称由于受到黑客攻击，系统将全面升级维护10天，并强调不管发生什么，平台会坚持运行。6月10日早上，TokenStore中国区主要领导人，微信昵称为“牛牛”的人士在投资者群表示，“我很悲痛的告诉大家，TS，可能真的没了。”目前，TokenStore官网显示已经无法访问，App钱包也无法进行转账、交易等操作。涉及人数超过2000人。
而在TokenStore发布的一份产品介绍中，也公开宣称“拉人头分红”的模式。
今年4月，衡阳市珠晖分局查处了一个币圈的明星项目——英雄链。经初步查明，“英雄链”区块链虚拟数字货币网络案的受害人达数百人，涉案资金达3亿余元，非法获利上亿元。共抓获犯罪嫌疑人15名，扣押涉案电脑2台、手机16部，扣押、冻结涉案资金2000余万元。
英雄链曾是币圈的明星项目，2018年1月13日，“英雄链”上市。根据所谓的官方介绍，英雄链公有链是一个即服务的服务生态系统。他们拥有柬埔寨政府颁发的牌照，是基于柬埔寨支柱产业业而打造的区块链线上游戏娱乐平台。但在1月15日，“英雄链”刚在交易所上线就立即“破发”，随即英雄链项目方关停了官网，解散了官方微信群，项目负责人不见踪影。投资人发觉被后陆续报案。
这两起只是近期影响较大的币圈币事件，“币”之所以频频出现，一个重要原因是比特币等数字货币价格波动较大，在牛市时往往产生造富效应。这个市场币种繁多，缺乏监管，“币”在其中浑水摸鱼。
而随着数字货币市场的火热，近年来该类型案件呈上升趋势，2014年法院判决的相关案件仅5起，2017年已有62起。较为知名的包括MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。涉案总额100多亿元，平均每种“虚拟货币”背后的组织非法敛财约1.547亿元人民币。
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