根据加密分析专家Chainalysis的最新报告，以太坊已经成为者的首选加密平台。它的研究表明，2018年使用ETH进行了更复杂，更高收益的，尽管这些犯罪的实际数量同比大幅下降。
通过基于ETH的局窃取的金额从2017年的1700万美元翻了一番，达到2018年的3600万美元，这相当于流通中ETH的0.01％。
Chainalysis确定了2000多个局的以太坊地址，这些地址已经成功从网络中近40000个独立用户那里获得资金。根据Chainalysis收集的数据，在两年的时间里，者的作案手法似乎已经发生了变化。
网络钓鱼，庞氏局和首次投币出口仍然是最普遍的，但是出现了转变趋势。
前SEC互联网执法主任：建立CBDC或许是货币政策史上最荒谬的金融理念:7月4日消息，前SEC互联网执法办公室主任John Reed Stark发推称，建立CBDC或许是货币政策史上最荒谬的金融理念。Stark认为目前已经存在运行良好并值得信赖的数字货币，我们并不需要CBDC；其次，CBDC会造成与全球金融系统稳定有关的许多不必要的风险，并且还会产生全球金融隐私问题、冲突和网络安全问题。
此外，Stark称，CBDC的巨大事业不值得付出成本和风险。[2023/7/4 22:17:33]
网络钓鱼在2017年风靡一时，导致此类犯罪激增。用户对这些攻击的数量不断增加，这导致了网络钓鱼的效力下降。
Terraform Labs以美国法律不适用为由寻求驳回集体诉讼:金色财经报道，Terraform Labs正在寻求驳回美国投资者Nick Patterson等提起的针对该公司的集体诉讼，理由是所引用的美国证券法不适用于其外国开发的协议。据悉，该诉讼声称Terraform Labs出售未注册证券并误导投资者。
根据Terraform的说法，同样的论点也适用于诉讼中的RICO（受敲诈勒索者影响和腐败的组织）指控，该指控声称该公司的目标是以散户投资者为代价获取利润。[2023/5/5 14:44:21]
结果，发送到地址的平均金额几乎是2017年金额的一半。2018年随后出现了精心设计的庞氏局和ICO退出局，收入达到数百万美元。
Gauntlet获Uniswap基金会资助，将帮助改善Uniswap DAO的激励机制:4月12日消息，DeFi风险管理器Gauntlet已获得Uniswap基金会资助，将专注于设计和指定激励计划，以使Uniswap协议受益。Gauntlet计划推出新部门Gauntlet Applied Research，专门关注DAO生态系统相关的问题。其中Gauntlet将向Uniswap DAO提供三项研究：第一个将是一个量化框架，DAO可以使用它来评估Uniswap协议的成功或失败；第二个将是对交易者和流动性提供者行为的分析；第三个将是至少三个激励机制的建议，以使DAO实现其目标。Gauntlet预计所有这三项可交付成果都将在2023年6月之前完成。[2023/4/12 13:57:55]
以太坊被艺术家认可的原因在于它作为一个平台，人们可以通过ICO启动和发布他们自己的本机加密货币令牌。
合成资产协议Synthetix已升级至Algol版本:6月24日消息，合成资产协议Synthetix已于北京时间2022年6月23日15:00升级至Algol版本，该版本添加了SIP-251，分别将抵押贷款清算罚款比例和SNX质押强制清算罚款比例定为10%和30%。[2022/6/24 1:28:33]
任何项目都可以很容易地组建一个令人信服的网站和商业计划书，并通过以太坊区块链以分散的方式筹集资金。随着比特币和其他加密货币的价格在2017年大幅上涨，投资者很容易将他们的加密资产分开，以期获得大量投资回报。
邪恶的个人和团体利用了这种情况，这种情况不可避免地使许多不知情的投资者感到沮丧。
三种选择的ETH
首先，必须指出的是，以太坊作为一个平台，本身并没有为艺术家提供适当的环境或工具来执行各种方案。简单的事实是，以太坊是寻求推出分散式区块链项目的企业家的首选平台。根据Chainalysis提供的数据，所有ICO中有82％是在以太坊区块链上创建的。
作为筹集加密资金的主要平台，艺术家使用三种主要方法去寻找毫无戒心的受害者。
在过去几年中，网络钓鱼被认为是最受欢迎的ETH类型。操作方式相当简单，子向潜在的受害者发送电子邮件或其他通信，诱使他们共享私人财务信息，让攻击者可以访问他们的ETH钱包。
庞氏局变得更加普遍。这些计划承诺投资者在初始投资中获得异常高的回报。初始回报是通过新的投资基金支付的，但最终者用大部分资金取消，让受害者空手而归。
ICO出口最近也变得更受欢迎。犯罪分子通过精心制作的营销材料和网站设立虚假公司或项目。资金通过ICO募集，但一旦完成，犯罪分子就会将收益卖掉并随着所有资金消失，再一次让投资者一无所获。
正如Chainalysis所解释的那样，网络钓鱼是2017年最受欢迎的方法，但是用户在第二年变得更加谨慎，并且这些的流行程度降低了。此外，随着犯罪分子开始改变他们的攻击方法，从个人窃取的中等金额似乎有所下降。
在2018年，发送给局的平均金额为94美元，比2017年的中位数低近50美元。2017年的总收入中位数超过6,500美元，但去年的收入大幅下降至不足2,500美元。
2017年，49个行动的收入低于100美元，而2018年这一数字增加到181个。其中65个局的收入低于10美元，这表明投资者在挑选欺诈性业务方面变得更加精明。
庞氏局，ICO退出最赚钱
虽然的整体成功似乎在减少，但这些活动中的少数已经成功地从毫无戒心的投资者那里偷走了数百万美元。
这可能表明，犯罪分子必须变得更聪明，因为他们潜在的受害者，复杂的局已经获得了大量的资金。为此，Chainalysis指出，与2017年相比，2018年用户数量减少了四倍。
如下图所示，艺术家的方法在过去两年中一直处于不断变化的状态。
到2018年底，几个庞氏局和ICO退出局的收益率大幅上升，表明这些项目仍然对加密生态系统构成了巨大威胁。
这一数据得到了加密分析公司Ciphertrace的一份报告的支持，该报告指出，2018年至少损失了7.25亿美元用于局，包括庞氏局，ICO退出和欺诈性ICO。
因此，根据Chainalysis的说法，在过去的24个月中，的趋势发生了巨大的变化，这似乎可能会持续下去。
鉴于分散技术的匿名性，该报告表明，犯罪分子将来会利用这些平台来实施其犯罪。
犯罪分子可能会在2019年开始使用加密应用程序，如Telegram和WhatsApp，从黑暗市场转移。加密货币将继续成为和转移资金的一种方法，这将导致当局进一步采取监管行动。
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