年关岁末
会有很多非法集资案件爆发
近些年来,有很多人假借P2P网络借贷
私募基金、网络理财等名义进行非法集资
严重危害了群众的财产安全
近日,江苏省南京市局官方微博平安南京发布了一条消息:“钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日,向南京市机关投案自首。目前,南京市机关正在开展调查。”
在钱宝网出事后
又有蛙宝、小生优服
国宾理财等多个平台接连暴雷
投资者们损失惨重
其实针对这类涉嫌非法集资的金融犯罪
国家部在前段时间就出台意见部署
进一步加强打击金融犯罪工作
↓↓↓
高层雷霆出击,子们颤抖吧
部出台意见部署进一步加强打击金融犯罪工作,意见强调,当前我国金融领域风险点多面广,非法集资等涉众型、风险型经济犯罪高位运行,打击金融犯罪、防范相关风险的任务艰巨繁重。
日本富士通提交涵盖加密交易服务的商标申请:金色财经报道,日本IT服务提供商富士通(Fujitsu)向美国专利商标局提交了一份商标申请,涵盖了几种加密货币服务。该申请特别提到了“加密资产的财务管理”、“加密资产的金融交换”和“加密货币交易的金融经纪服务”。[2023/3/22 13:18:33]
意见要求,要充分履行打击职能,优化打击模式,始终保持对金融犯罪的严打高压态势,重点打击非法集资犯罪和涉及互联网金融、证券期货市场和金融机构的突出经济犯罪活动。
什么叫“涉众型”
“风险型”经济犯罪活动?
就是剑指那些金融、金融!
这些金融局的特点往往是:把自己打扮成高回报率、高科技的高富帅,利用下一个人的资金补足上一个人的收益,击鼓传花,甚至利用亲杀亲、熟杀熟的套路,把一波波心怀暴富梦的人们坑进来。
盘点最新金融局,7大类共90个
今天小编给大家来一次最全盘点
曝光一下那些吃人不吐骨头的局
01
海南自贸港元宇宙联合实验室启动成立:将聚焦培育元宇宙细分产业链:金色财经报道,2月8日消息,元宇宙数字经济百人论坛2023海口论坛举行,期间,由海口广电文化产业有限公司、海口市科技创新教育学会发起,中关村数字媒体产业联盟等近30家单位联合发起的海南自贸港元宇宙联合实验室启动成立。(新海南客户端)[2023/2/9 11:56:30]
最常规的局
借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏局。
e租宝:从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。
昆明泛亚:号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门。
上海中晋:至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。
上海快鹿:截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年,累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以填补这个窟窿。
比特币矿企Hut 8任命IBM Canada前高管担任CFO:金色财经报道,比特币矿企Hut 8宣布任命Shenif Visram担任首席财务官,Shenif Visram将常驻多伦多并向首席执行官Jaime Leverton汇报工作。Shenif Visram曾任职于IBM Canada、Cogeco Peer1和Aptum Technologies,将在Hut 8帮助把业务战略性扩展到高性能计算领域。(prnewswire)[2022/12/14 21:42:37]
温州书画宝局:
浙江世尊:
炎黄文交所局:
南京钱宝网理财局,号称年收益率72%:
胜威国际集团:
MMM理财局:
云世纪SKY理财局:
御花园理财局:
马来西亚保绿木拆分盘:
这类局的案例相当的多,还有比如中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股局等等,小移就不一一列举了。
CZ:若交易所公布的储备金中没有相当比例的稳定币,可能存在问题:11月14日消息,在11月14日晚币安AMA Space中,币安创始人赵长鹏(CZ)表示:因为我们身处熊市,如果交易所公布的储备金中没有相当比例的稳定币,而大部分是其它币种,可能存在问题。币安储备金的币种比例很健康,其中有相当比例的稳定币。[2022/11/14 13:04:14]
02
最泛滥的局
这类局主要靠微商,微微我心,层层分明。
湖北咸宁“云在指尖”案,260万人入会涉案6.2亿:
湖南安化黑茶:
南京天策金粮:
龙爱量子,打着量子科技的噱头进行的新型,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳局查封,深圳电视台曝光:
513积分项目,武夷山市五一三多元素茶业有限公司:
疏通经络DDS仪器局:
河南许昌“诚信买卖宝”案,网络,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元。
Polygon与Axelar达成合作,增强Polygon Supernets的安全跨链通信:10月26日消息,Polygon宣布与连接Web3生态系统的安全通信层Axelar达成合作,以增强Polygon Supernets的安全跨链通信。Polygon Supernets技术允许创建特定于应用程序的、可扩展的和可定制的区块链网络。Axelar是Polygon的早期采用者之一,它将允许dApp用户一键安全地将资产转移到Supernets和其他连接链。[2022/10/26 16:39:27]
除此之外,还有山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案、吉林长春“中山盛仕铭”案、安徽合肥“云梦生活”、隆力奇168共享经济平台、德加D+7Mall微商局、NHTglobal、罗麦科技、云集微店、湖南铁皮石斛等等。
03
最高明的局
精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方。
创造丰盛心灵培训局,敛财10亿
除此之外,一些邪教“传福音”等等也都属于此类局。
04
最隐蔽的局
消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防;
“人人公益”,上线一个月,非法集资超10亿元:
万家购物,董事长被判15年涉案金额240亿:
大唐天下:
麦点商城:
云联惠,号称300万会员,日返现2000万元,无金融牌照,涉嫌非法集资:
之道出行,CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套:
万协云商,以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金:
江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝:
这类局还有中资盛世,福天下云商城,天创息壤等等,大家也要多多注意。
05
最潮流的局
虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉。
张健五行币,下线多达18万人,头目宋密秋已被中国抓获。
IGOFX新概念外汇,近40万名IGOFX投资者约300亿人民币“被”。
亚欧币:40亿元,7万余人被一空;
GCB光彩币:注册会员数十万,涉案金额上亿元;
EGD网络黄金:注册会员50万人,涉案金额109亿;
万福币:注册会员13万人,涉案金额20亿元;
暗黑币:注册会员3万多人,涉案金额15亿;
维卡币:注册会员180万人,涉案金额6亿余元;
莱汇币:注册会员20万人,涉案金额5亿余元;
这类局由于题材和概念比较新颖,颇具性,所以种类众多,除了以上列举的,还有Discovery摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、GemCoin珍宝币、FC赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心、JJPTR外汇局、沃尔克外汇、PTFX外汇跟单等等。
06
最无耻的局
养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对。
老妈乐:
WV梦幻之旅:
saivian赛比安:
除此之外,还有一些打着“养老公寓”的投资局等等。这些局非常有迷惑性,大家一定要多多注意。
07
最无德的局
慈善局,爱心传递,以爱之名,实为。
善心汇:
一点公益:
另外还有民族资产解冻局、“振兴中华慈善基金会”......中老年人要特别注意此类局,莫让善心之举成全了子。
有人曾经私下调研过庞氏局和组织,问他们:为什么要宣扬高得离谱的收益,把收益说低点不是看起来更真实能吸引更多人?
对方说:收益就是要越夸张越好!
一方面,定位精准,只要相信的都是傻子,主动过滤提高效率,这叫博傻理论;
一方面,每月翻一两倍的暴利,还能吸引一些明知是局却自作聪明的人进来侥幸玩火。就是要夸张得让你明知是坑也把持不住,心动不已。
他说:你知道吗?很多人被了后根本不怪我们,还求着赶快加入另一种玩法,强烈要求带他们玩,生怕不带他玩了。因为他们觉得第一次自己可能是来晚了,下一次就有熟悉规则和抢先进场的优势,就可以让后来人当垫背的傻子。
被的人求子再一次,只因为想找“替死鬼”来解救自己,甚至想借机从中谋取一把私利,不自觉成为子帮凶,听到心中发凉。
现在知道还不晚
赶紧告诉身边的人!
请千万别上当!
来自盐城微警务
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