文|零和
最近，交易所被黑客攻击、导致大量数字货币失窃的新闻，频繁出现。
而每次大型安全事故之后，币价必然大跌。
在这一轮数字货币的暴涨后，“99%的黑客都盯上了这里。”黑客小K称。
他们集体作战，信息收集、入侵潜伏、“黑箱”洗币等形成一条完整产业链。
而交易所的内鬼们，甚至和黑客们相互勾结分赃。
在这片财富聚集之地，所有的人极致疯狂、原形毕露……
01黑产转型
1月26日，日本加密货币交易所Coincheck被黑客入侵，时价580亿日元的新经币失窃。
其董事大塚雄介承诺，将向受损客户赔偿27亿元人民币。
尽管态度诚恳，但还是无法安抚炒币人恐慌的心，其后比特币价格大跌10%。
△比特币价格大跌10%
就在前日，意大利加密货币交易所BitGrail宣布，内部被盗了价值约合1.7亿美元的NANO币。
最近关于黑客施虐，交易所失窃的新闻太多，如今，在炒币人心目中，除了币价大跌，最害怕的，恐怕就是黑客。
“实际上，几乎所有的交易所，都遭遇过黑客攻击，很多都出过安全事故，只是他们瞒住，自行处理。”黑客小K称，实际上，被黑客夺走的币，比公开新闻报道的，要多得多。
而这个危机，将在未来半年极速爆发。
“这是因为99%的黑客，不管以前做什么黑产，现在都纷纷转战到数字货币领域。”黑客小K称。
如此步伐统一、抱团团结，在黑产历史上，尚未出现过。
99,900,099枚USDT从Tether Treasury转移到标记为孙宇晨的地址:金色财经报道，WhaleAlert数据显示，99,900,099枚USDT（100,279,720 美元）从Tether Treasury 转移到标记为孙宇晨地址。[2023/3/13 12:59:12]
黑产的掉头趋势，是从2017年下半年比特币的暴涨开始。
2017年10月，比特币暴涨到3万左右，而半年前，比特币的价格不过数千。
此后一路飞涨，价格一度冲到近10万。
此后，黑产的重点完全挪移。
“黑产是一个极度计算投入产出比的行业。比特币的暴涨，也意味，每单的回报率会翻好几倍。”小K称。
另一方面，数字货币尚处在灰色领域，很多国家并未合法化。
就算数字货币失窃，很多国家都不会立案，不会介入。
2015年，一比特币投资平台“比特币存钱罐”中3000个比特币被盗，其负责人称，曾报警，但认为比特币是“虚拟货币”，不承认其价值，而不予立案。
数字货币就如暗河中的巨大金矿，黑产予取予求——世界上大概没有哪个领域，如此多金，且无人管辖。
这才是他们大举进攻的核心原因。
小K称，目前黑产主要盯着几个数字货币的集中之地：交易所、矿池和比较大的个人账户。
无疑，交易所是他们最中意的目标。
小K将其称为“成一单，够吃一辈子”。
目前，全球大大小小的交易所8500多家，其中绝大多数，是2107年下半年成立。
数据：19,998枚ETH从Liquity转移到未知钱包:金色财经报道，据Whale Alert数据显示，19,998 枚ETH (31,093,017 美元) 从Liquity转移到未知钱包。[2023/1/17 11:15:28]
大的交易所，安全措施比较全，单兵作战入侵成功概率极低——因此，他们会先拿小交易所练手。
“成立3个月左右的交易所，是最佳目标。因为，他们安全系统还没搭建起来，且积累了一些币。”小K称。
“我们从不买币，我们是币的搬运工。”小K笑称。
02秘密集结
要想入侵大的交易所，黑客们很少单兵作战。
他们在黑暗处集结，各取所长，合作无间。
黑客Air最近集结了10多个人，并准备对一家排名靠前的交易所发动入侵，行动代码“OK兵”。
“我们从未见过面，我们也不用社交和通讯软件沟通。”Air称。
那他们是如何联系，并统一行动的？
“我们有一套独有的通讯体系。”Air称，他们通过一些公开的社交软件，发布加密的战略部署。
比如，微博上一个用户发布了一段加密密码，但无人关注这个用户，也不解什么意思。
但黑客同伴们会提前约好，指定去看微博，并破译密码。
除此之外，他们还经常会用“种子文件”来通讯。
比如，很多下载电影的种子文件，都是他们撒布在网络上，并在种子文件中嵌入密码。
黑客们截获这段密码，并获得下一步的战略计划。
“我们都会通过一些公开且伪装的方式，来传达战略计划。”Air称。
数据：OpenSea交易量从历史最高点下降99%:金色财经报道，DappRadar的数据显示，全球最大的NFT市场OpenSea的交易量在不到四个月的时间内下降了99%。尽管该公司在一定程度上对这一数字提出了质疑，但它承认活动的大幅放缓是真实的和预期的。根据DappRadar的统计页面，5月1日，OpenSea的ETH日交易量达到4亿美元以上的峰值。相比之下，该平台在8月28日仅产生了500万美元的ETH交易量。[2022/8/31 12:59:05]
公开的方式，岂不是更危险？
“很多通讯软件，都是中心化的，都会被人集中监控，而这些公开的内容，是去中心化的发布，且监控难，反而更安全。”Air称。
即便后期案件发生后，再来反追踪他们，要去漫天的种子文件和社交网站中去找“加密信息”，无疑是大海捞针。
也许，你下载电影的种子里，就有黑客们嵌入的“惊天秘密”。
而黑客们的分工，也极为明确。
“我们一般分为收集资料、入侵、变现三个环节。”Air称。
收集资料者，前期除了找网站漏洞，还要摸清交易所的底细。
比如，共有多少人，每个员工设置密码，都有哪些习惯，甚至每个人、家人的生日，都要知道，“很多人都会用家人生日作为密码”。
这些素材的积累，后期将为入侵者提供大量的情报和养料。
黑客入侵交易所的流程，和入侵其它网站，同样都是控制后台。
小K的策略是，入侵成功后，先按兵不动，“等鱼养得比较大，再钓起来”。
他们就如黑暗中的猎手，等到猎物肥美之时，才会开。
派盾：0xC994开头Nomad黑客地址已将约3785枚ETH转至中间地址并开始使用TornadoCash进行混币:8月2日消息，派盾监测显示，Nomad黑客地址之一0xC994...0cf599已将约1205枚ETH转移至中间地址0x7a98...dFa308，约2580枚ETH转移至中间地址0x8d5D...121124，并开始使用TornadoCash进行混币。[2022/8/2 2:52:57]
一般他们将币偷走有两个方式，一个是找到交易所的“币池”，就是交易所存储币的中心，将币划走。
而另一个方式，就找到一些用户钱包的账号密码，将提币地址改成自己的。
而日本Coincheck的比特币失窃案，就属于前一种。
而第二种方式，鉴别起来很难，交易所会不承认自己被入侵，而说是用户不小心泄露了账号密码，而导致币失窃。
用户也很难拿出证据，因此，这种情况，通常是用户买单，或者双方协商。
“我们只会偷主流数字货币，比如比特币、以太币、莱特币等。”Air称，这是因为，虽说很多数字货币都自称是去中心化的，但实际上，币的生杀大权，还是掌握在发行公司手中。
“我们就曾偷过一个涨得比较猛的山寨币，结果发行公司直接将被盗的币设为无效。”Air称，相当于大伙白忙了几个月。
就连以太坊，也曾如此操作。
6月17日，众筹超过1.5亿美元的分布式自治组织TheDAO，遭受黑客攻击，导致360万个以太币被盗。
以太坊的开发者为了惩罚黑客，进行了硬分叉操作。
在区块链上，记录了所有的交易数据，所谓的硬分叉，就是回到黑客转币前的某个节点进行分叉。
动态 | BlockTower联合创始人比特币投资已损失99.73%:据Bitcoinist消息，比特币对冲基金BlockTower的联合创始人Ari Paul近日表示，随着2018年熊市的到来，他损失了比特币投资的99.73%。Ari Paul于2017年12月21日，以每股3600美元的价格购买了LedgerX上的比特币期权，他面临着在3个月后到期时获得10美元左右的收益。[2018/9/28]
这就相当于，黑客们偷走的币的记录，全部无效。
但是，这样的硬分叉，却让以太坊社区的很多人不能接受的。
“这不是证明了以太坊是可以被人为干涉的吗？”部分坚持着自由主义和去中心化信仰的人们，反对这种操作。
结果，他们坚决不接受硬分叉，坚持守护原来的链，并重新命名为“以太经典”。
而硬分叉出来的链，称为以太坊硬分叉。
就在今日，以太坊的创始人V神还发表了推特称，在特殊情况下，硬分叉“挽救”行动，对于早期区块链来说，是个不错的选择。
“以太坊尚且如此，偷小的币种，分分钟就给你定成无效。”Air略带讥讽，都说数字货币是去中心化的，结果，“不也只是少数人的游戏吗？”
03黑箱洗币
币偷到了黑客的账户之后，偷盗行为并未终结。
很多黑客将比特币盗取之后，直接将钱包隔离网络，“不联网，就没法找到我们”。
等到若干年后，事件云淡风轻，再拿出来变现。
而一些大胆的黑客，盗取币后会直接换成钱和不动产。
“尽管币是匿名的，但和现实世界联通的时候，就会留下蛛丝马迹。”Air称，自己一个外国黑客朋友就曾如此被抓，因此，他万分谨慎。
一种新的方式开始出现，就是“洗币”。
“转到钱包后，马上打到一个小的交易所，然后再购买一个别的币，再转到另一个地址钱包。”Air称，这相当于“洗”了一手。
小的交易所如果将两个账户联通，岂不是又发现了端倪？
“交易所与交易所之间，是竞争关系，况且，他们不会将用户交易数据外泄。”Air称，如果想更保险，可以多走几个交易所。
交易所就如一个“黑箱”，钱与币的流动，变得很难追溯。
此外，还有一些小的交易所，就是为了黑产洗币而存在。
“我们会达成一个私密协议，他帮我们洗币，我们给他支付交易费。”Air称，如今这种小交易所，活得也非常滋润。
正是靠着这种方式，黑产将大量的币“洗干净”，变现。
除此之外，矿池、个人账户也会遭遇黑产大军的攻击。
如今，数字货币有集中化的趋势，开始往少数人手中聚集。
这些人，也在成为黑客的重点目标。
Air称，他们正在尝试通过撞库、钓鱼等各种方式，拿到这些大佬在交易所上的账号和密码。
另外，伪造成交易所网站，然后让用户登录，输入账号密码，也是常用的手段。
“几乎所有的交易所网站，都被伪造过。”大数据安全公司知道创宇的相关负责人称。
黑客大军手段百出，对于他们来说，偷币就是降维攻击，盗刷银行卡他们都可实现，更何况币？
04利益漩涡
币圈鱼龙混杂，这里利益汇聚，人性的黑暗与贪恋，都在此地激烈碰撞，剑拔弩张。
最近小K的生意，好得有点接不过来了。
朋友或朋友的朋友，托关系来找他，想让他去攻击“友商”。
“目的只有一个，让对方的网站瘫痪，他们就马上散布消息，某某交易所被黑客入侵，大量账户被盗。”小K称。
对于用户来说，最害怕的就是币被盗，因此，对于安全事故，他们百般警惕。
一旦曝出黑客入侵，交易所的用户将大量流失，甚至永久流失。
这无疑是一个打击竞争对手最好的方式。
而黑客让交易所瘫痪最直接的方式，就是DDOS攻击。
DDOS攻击的官方名字叫“分布式拒绝服务”。
可以举个例子来通俗点解释。
比如，一家饭店只有10个座位，结果一下涌进来几百人假装吃饭的人，他们霸占着座位却不点餐，导致正常顾客根本无法进门。
“我们监测到数据，一家全球排名前5的交易所，半年时间有16次，遭受过超过300G的DDOS攻击。”知道创宇的相关负责人透露。
淘宝双十一的峰值流量，也就1600G，这相当于1/5的双十一流量，可见有多大。
但是，这个圈子最深的黑暗，其实并非来自黑客，而是内鬼的监守自盗。
2014年2月24日，当时世界最大的比特币交易所运营商Mt.Gox，称自己被黑客盗走了65万个比特币。
最后介入，发现只有7000个比特币被盗，其他都是被内部人拿走。
“很多小交易所找过来，说给我们留后门，让我们去偷币，然后分成。”小K称，这种内外勾结的生意，最近变得越来越多。
有些是内鬼，有些甚至是交易所本身。
几个月前，小K和国外某交易所内鬼合作，“盗了300个比特币，我们五五分”。
“盗多少，内鬼会心里掂量，目的是让交易所不敢声张，不敢报警，吃哑巴亏。”小K称。
而这一单，赚了上千万，已实现了小K心目中的财务自由。
对于黑客来说，这样的生意来者不拒。开门揖盗，何乐不为？
“这里是一个漩涡中心。”Air称，利益太过集中，黑客、内鬼、套利者都蜂拥而上、原形毕露。
“漩涡附近，你将看利益面前所有的丑态。”Air称，看到所有人为利而狂之后，自己就再也不相信“人性本善”。
随着数字货币浪潮的继续暴涨，黑客的反扑将异常激烈。
Air预估，在今年下半年，针对数字货币的黑色产业链将彻底形成。
“99%的用户都将陷入不安全之中。”Air称，那时，黑暗力量大爆炸，无人可以幸免。
欢迎关注一本区块链
2018年，最大的风口，就是“区块链”。
这个神秘的词汇背后，到底是什么技术？它真的蕴含颠覆世界的力量？
欢迎关注一本财经旗下“区块链垂直媒体”——一本区块链。
比特币交易所确定关闭后的疯狂
区块链能把足球还给球迷
区块链终极之战
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。