作者丨莱道君
来源丨莱道区块链
熊市之下，比特币短时间内出现链上转账异常，乍现价值150亿的比特币疑似指向同一个人，似乎给情绪低落的投资者暗示：拉盘在即。既然出现这种情况，给到市场信号，就意味着存在着博弈，至于牺牲的到底是谁，就要把结果寄托于个人认知水平。
了解比特币的人，大都知道比特币的几大特性：去中心化、不可篡改、可追溯和交易公开透明。任何人都可以通过区块链浏览器查到任何地址对应的一笔交易记录，这也让所有的人可以遍历比特币的余额分布、交易状态和交易记录。
通过遍历比特币地址排行榜发现，从排名第134名到205名的地址，共有72个地址余额显示全部是8000个比特币，总共57.6万个比特币，占比特币总流通量约7.8%，价值约150亿RMB。并且这些转账时间都是发生在11月30日到12月5日，时间集中在一周内，几乎都是以200个比特币为一笔交易，一个地址凑足8000比特币。截止发文，这种异常转账依然在持续进行。
破产法院同意BlockFi出售加密矿业资产用于偿还债权人:金色财经报道，一份提交给美国新泽西州破产法院的法庭文件称，已批准BlockFi出售其加密货币采矿设备，作为偿还债权人的一部分，理由是“在当时的情况下是公平、合理和适当的”。该法院表示出售资产可最大化帮助公司恢复和“可变现价值”。
据悉，“所有合格投标”的文件必须在2月20日截止日期前发送给投标程序中指定的各方。投标必须在3月2日之前向法院提交，债权人代表必须在3月16日之前反对将资产出售给合格的投标人。[2023/1/31 11:38:42]
首先从感官上来讲，这些明显可视化的交易记录，直接表明是某个人或者机构拥有大量的比特币，并且这个数字不断在增长，最为直接的就是在吸筹。但是，如若真的是吸筹，本应该是多地址、杂乱分布，才能不宜让别人猜到自己的筹码，便于日后不为出货制造麻烦，如此高调，必有原因。
Balancer敦促部分LP尽快移除流动性:金色财经报道，Balancer敦促其部分流动性提供者（LP）尽快从五个资金池中提取资金。Balancer表示，为避免即将公开披露的问题，已将部分Balancer池的协议费用已设置为0，目前正常运行。
但因部分流动性池中相关问题无法被解决，Balancer 敦促部分 LP 尽快提取流动性，包括以太坊主网上的 DOLA / bb-a-USD（当前锁仓额 360 万美元）、Polygon 上的 bb-am-USD/miMATIC（锁仓额 9000 美元）、Optimism 上 Beethoven X（由 Balancer 驱动）的It's MAI life（锁仓额 110 万美元）和Smells Like Spartan Spirit（锁仓额9万美元）以及Fantom上Beethoven X的Tenacious Dollar（锁仓额160万美元）。[2023/1/7 10:59:30]
反向思考：聚集比特币，造吸筹假象，目的是出货。这种高调展示出自己比特币拥有大量的比特币，并且数量持续增长，如果是为了出货，应该是出货的数量也是庞大的，熊市之下，目前交易所交易数量萎靡很难承载这样的出货；如果是期货市场，这么庞大数量的比特币砸下去或者拉上去，会和现货偏离较大的差距，甚至容易造成期货市场混乱，但获利丰厚，毕竟自己有操纵市场的筹码，这样的话就没有必要去展示高调的异常交易；如果走场外交易，熊市之下敢接收庞大数量比特币的人，至少对基本面通晓，高调展示交易异常并不会对结果产生多大的影响。
y00ts宣布艺术展推迟至9月，具体日期暂未确定:9月10日消息，据 NFT 项目 y00ts 官方社交媒体披露，原计划的艺术展将会被推迟到「九月的一个未指定日期」，该团队为延期道歉，并表示他们将在发布后续公告时做好准备。此外，该项目还称将会艺术展正式启动前 24 小时会给 y00ts 持有者带来一个惊喜。
据 OpenSea 数据显示，当前 y00ts 交易额达到 29.74 万枚 SOL，按照当前价格计算已超 1000 万美元。[2022/9/10 13:20:56]
正向思考：高调吸筹，调动市场情绪。熊市之下，参与者情绪低下，重大利好消息尚未显现，倒是利空消息不断，导致比特币带领下的数字货币市场整体不断下滑，持币大户账户对法币资产也在不断缩水。所以持币大户有动机去通过高调展示吸筹假象，调动市场整体的情绪，提升信仰。
澳洲联储将基准利率上调50个基点至1.35%:7月5日消息，澳洲联储将基准利率上调50个基点至1.35%，为2019年5月以来最高利率水平，符合市场预期。(金十)[2022/7/5 1:51:32]
本质：大量的比特币汇聚到一个个地址，不管如何的变化，短期内不可改变的，至少表面上看，比特币过于集中化，市场成熟度依旧低，并且市场容易被操纵。美国SEC拒绝多个比特币ETF就是因为比特币被市场操纵，这无疑是增加了ETF审核通过的难度。
如果这些60万+的比特币属于某个人或者某个机构会是谁？会带来怎样的影响？
在这个行业内，持续保持盈利能力，并且可能大量存储比特币的大概有数字货币交易所和大矿主。
交易所的收入主要来自于手续费，我们来计算下获得60万+的比特币，按正常盈利的状况下大概会需要多长时间。这里以Bitfinex为例，因为目前来看它仍然算是比特币现货交易的头部交易所，目前正常情况下Bitifinex比特币交易量为3万左右每天，手续费单边0.1%双边0.2%，那么正常情况下手续费收入为30000*0.2%=60比特币，60万+比特币需要10000天，大约需要27年时间，尽管有借贷，上币等费用，但是依然需要较长的时间，其他交易所也类似。好在，Bitfinex近两年通过增发usdt购买比特币，或许是唯一一个有可能持有60万+比特币的交易所，但是几率依然很小。
再来看看挖矿市场，按照目前每10分钟出块速度，每个块奖励12.5个比特币即每天1800个比特币产出来看，60万+的比特币需要整个比特币矿机市场持续挖一年时间，至于单个矿主我们来看看近几年矿机市场盈利能力最强的比特大陆，据2018年8月底比特大陆提交的IPO申请中提到，拥有102万比特现金、2.2万比特币，这个60+比特币也不太可能归属于比特大陆，其他矿机市场相关企业、个人可能性就更小了。此外，60万+比特币，将近是第一名比特币持有地址显示数量138660的4倍多。
以上论述都是从圈内仅有的市场参与者进行分析的，那圈外未来市场是否有动机参与进来呢？这样的话，我们就把目光移到华尔街市场，2019年第一季度值得关注的事件有三个，一个是比特币ETF，前面已讲过这里不做赘述，剩下的两个就是母公司是纽交所的Bakkt数字资产交易所将在2019年1月24日推出比特币期货，2019年一季度纳斯达克也将入局数字货币市场推出和Bakkt类似的比特币期货，
值得注意的是这两个期货和芝商所期货不同，这两个期货是要交割比特币的，面对华尔街巨额交易潜力，没有足量的比特币存储恐怕很难维持下去，所以，有理由相信这两家巨头有动机去持有这么多比特币，至于资金上上的实力，这个就不用怀疑了。如果是这种情况，无疑是对数字货币市场利好。
我们通过比特币交易透明性，可以实时窥探到持币用户的持仓变动，这个是真实存在的，远比交易所盘面看交易细节K线走势实在的多，也客观的多。能够通过最原本的交易数据，得出的结论才会离真相更近一步，形成自己一套交易系统，并且不断的优化，提高自己认知，才能减少交易上带来的损失。
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