要点:
Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序申请。Bitfinex表示,该公司提交的申请旨在追回Bitfinex委托给GlobalTradeSolutionsAG的8.8亿美元资金。Bitfinex自2018年12月起就无法使用CryptoCapital托管的8.8亿美元资金,因为这家支付处理公司声称其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被政府机构查封或冻结Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序申请,内容涉及其暂时无法获得的8.8亿美元资金,这些资金与该加密货币交易所和CryptoCapital和其他实体的支付处理关系有关。
数据:昨日BitfinexETH空头持仓量减持超1.6万枚,跌幅达56%:金色财经报道,数据显示,当前Bitfinex ETH空头持仓量已减少至8月以来低位,为13482.24 ETH。其持仓量在昨日出现大幅减持,累计减持16554.16ETH,减幅达56.19%。据历史数据,这是自5月中旬以来最大的单日减持量。[2022/9/17 7:03:34]
图片来源:pixabay
以太坊侧链xDai:已将Arbitrum开源实例部署至其网络中:9月2日消息,以太坊侧链xDai在推特上表示,已经将以太坊扩容方案Arbitrum的开源实例部署至xDai网络中,该项目被称为AoX。xDai表示,该版本不是由Arbitrum官方部署的,是为了研究和开发目的而部署的。[2021/9/2 22:55:38]
Bitfinex要求传唤Rondell“Rhon”ClydeMonroe,并要求TCA投资银行和信托公司的副总裁Monroe出示文件。iFinex注册地在英属维尔京群岛,它的这份申请是根据《美国法典》第28章1782节(a)提出的,这是一项联邦法律,允许美国法院使用搜证工具来协助非美国的诉讼。因此,如果该申请获得批准,将允许对其中所述的外国案件进行取证和提交文件。Bitfinex首席财务官GiancarloDevasini在提交申请的同时提交了一份支持声明。
动态 | BitZ落地巴林?CEO长顺与巴林能源部长签署合作协议:12月25日,BitZ CEO长顺与巴林能源部长Nasser Sultan AISowaidi签署战略合作协议,双方将在巴林成立合资公司共同发展中东、北非的数字资产交易市场。未来BitZ将以巴林为中心,建立数字资产合规运营中心,服务巴林、阿联酋、卡塔尔、沙特、埃及、约旦、伊拉克等中东阿拉伯语国家的2亿用户,辐射整个MENA Region(中东、北非伊斯兰国家)。本月,BitZ已完成东欧合规运营、俄罗斯办公室揭牌。[2019/12/26]
Bitfinex表示,该搜证申请为了追回Bitfinex委托给GlobalTradeSolutionsAG托管的8.8亿美元资金。Bitfinex声称,CryptoCapital自2014年以来一直向加密货币交易所提供支付处理商服务,但主要是在2017年至2018年期间,当时Bitfinex由于受到美国银行的压力,与的银行断绝也业务关系。
Bitfinex进一步声称,至少从2018年12月起,该公司就无法使用CryptoCapital托管的8.8亿美元资金,因为这家支付处理商声称,其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被政府机构查封或冻结。Bitfinex已经或计划在所有这些国家提起法律诉讼,试图追回这些资金。
Bitfinex还认为,CryptoCapital使用了TCABancorp的一个或多个账户,以方便交易所资金的转移。Bitfinex表示,Monroe拥有的信息和文件将有助于证明这一关系,并证明Bitfinex对该8.8亿美元的索赔属实。
据Bitfinex称,Monroe和TCABancorp通过英国实体G.T.S.ResourcesLimited持有Bitfinex3.06亿美元的资金,该实体由ReginaldFowler全资拥有。Bitfinex表示,直到2018年12月,它才知道CryptoCapital与Fowler的关系。Fowler目前正在接受美国检察官办公室的欺诈调查。据称,CryptoCapital还将Bitfinex3.55亿美元的资金存放在波兰的Spoldzielczy银行账户中,另外2.18亿美元则存放在葡萄牙的3家银行中。这三笔款项的总额为8.8亿美元。
此外,Bitfinex在该搜证申请中要求CryptoCapital提供一些美国银行的所有权和账户使用情况,这些银行包括汇丰银行、花旗银行、美国银行、太阳信托、道明银行、美国合众银行、富国银行等。这些信息旨在帮助Bitfinex建立与在波兰、葡萄牙和英国等实体持有的资金之间的关系。
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。