为什么需要对数字货币交易所进行监管?

在区块链技术发展和数字货币项目层出不穷的基础上,慢慢的也逐渐出现一些小的交易所。很显然这些小交易所没有流量是斗不过那些老牌交易所的。所以它们就会利用发布平台币,交易挖矿等等各种吸引流量的做法来吸引客户,最后的目的只有一个,那就是割韭菜,最后卷钱跑路。

数字货币交易所讲究的是一个“去中心化”,但是很遗憾,没有一个交易所做到了,基本上都存在暗箱操作,各种机器人交易,还有各种天地插针。在交易所上面,我们散户就已经输了一半,所以对交易所进行监管是非常有必要的。

Sei:主网启动时开放空投认领,目前允许查看空投资格:8月15日消息,据官方消息,Sei将在主网启动时开放领取空投,白名单用户必须将符合资格的资产桥接至Sei,Solana、Ethereum、Arbitrum、Polygon、BNB Chain、Osmosis链上的创建Sei钱包的活跃用户都可参与。目前允许用户在 app.sei.io 检查空投资格并参与跨链空投。[2023/8/15 21:24:53]

HashKey发布零售客户认证通知:金色财经报道,HashKey官方发布零售客户认证通知,宣布即将推出零售客户的个人认证服务,目前系统仅支持专业客户认证,在零售客户个人认证服务开启后,HashKey将会通过邮件及时通知用户。[2023/8/4 16:17:26]

而且币圈里出现暴涨暴跌也是常态,那么为什么不像股市一样设置个涨跌停机制呢?我们都知道中国股市是有涨停和跌停的。涨停和跌停机制,是为了防止股价波动过大,减小给投资者带来风险。为什么在币圈没有一个交易所有向涨停和跌停的机制方向发展。或许这也是迫不得已,没有办法的事。因为相比股票来说,股票仅仅会存在于一个证券交易所,一个上市公司可以在不同的证券交易所发行不同的股票,但是没有一种股票可以同时存在于不同的证券交易所。证券交易所是股票的发行和交易场所。

网络安全公司:朝鲜黑客组织Lazarus与新的加密货币黑客计划有关:金色财经报道,网络安全公司Volexity认为受到美国政府制裁的朝鲜黑客组织Lazarus与涉及使用加密站点感染系统以从第三方窃取信息和加密货币有关。Volexity博客文章显示,Lazarus在6月注册了一个名为bloxholder.com的域名,该域名后来被建立为提供自动加密货币交易服务的企业。Lazarus使用该站点作为网页从用户的系统中窃取私钥和其他数据。

Volexity还发现,将此恶意软件传送给最终用户的技术在10月份发生了变化。该方法演变为使用Office文档,特别是包含宏的电子表格,这是一种嵌入文档中的程序,旨在在计算机中安装Applejeus恶意软件。

金色财经此前报道,Lazarus 于2021 年 2 月被美国司法部 (DOJ)正式起诉,涉及与朝鲜情报组织侦察总局 (RGB) 有关联的组织的一名特工。[2022/12/6 21:25:00]

而数字货币是发行在公链上的,然后在各个交易所中进行交易的。数字货币交易所仅仅是数字货币的交易场所,而非发行场所。如果某一个或多个数字货币交易所设置了涨停或者跌停机制,那么,就会有很多投资者会到其他的没有涨停、跌停的交易所进行交易的。因为投资者需要更大的波动,他们渴望更大的盈利空间,即使风险再大他们也无畏无惧。

交易所是价值交易的场所,因此中心化交易所具有一定的作恶机会。

第一,在中心化交易所中,用户并没有实际持有自己的资产,用户的资产是存入了中心化交易所的钱包。用户在中心化交易所中,拥有的只是一个数字。这时候就存在风险了。一方面,中心化交易所可以挪用用户的资产,这就增加了用户资产的风险。另一方面,中心化交易所完全有机会直接跑路。

第二,中心化交易所,存在价格操纵的空间。我们在交易所中,可以看到最近成交的订单。我们根本不知道最近成交的双方是否存在,有可能是中心化交易所虚拟出来的两个用户在交易所。中心化交易所通过程序,不需要动用1分钱就可以进行价格操纵。

除此以外,中心化交易所在上币时可以收取巨额的上币费,最终会被项目方从韭菜身上割下来,中心化交易所在上币和IEO时审核项目不慎或者恶意上币都会给投资者带来风险,所以中心化交易所必须得到监管。

没有规矩,不成方圆。所谓的监管是应该有一个法律法规体系,来约束交易所和相关用户的行为,哪些行为是可做的,哪些是不可以的,应该具有明确的规定。如果不对交易所进行监管,最终受害的是普通投资者。

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