NEXO:加密货币交易所公司被起诉

一群金融科技企业家起诉了主要的加密货币交易所Nexo。理由似乎是该公司阻止了资金的提取,然后恐吓投资者自己以折扣价将其卖回给公司。

概括

显微镜下的加密货币公司Nexo的麻烦

Nexo及其产品因不具有溶剂而受到挑战

显微镜下的加密货币公司Nexo的麻烦

该诉讼是在总部位于伦敦的高等法院提起的,金融科技集团的三名投资者声称Nexo未能允许提取超过1.07亿英镑的加密货币。创业者均来自英国著名商界莫顿家族。

Diginex旗下加密货币交易所EQUOS总交易量超10亿美元:在纳斯达克上市的数字资产金融服务公司Diginex Limited宣布,其总交易量超过10亿美元。过去一个月,该公司旗下加密货币交易所EQUOS的日均交易量增加了三倍。该交易所推出的本地代币EQUOS Origin (EQO)帮助推动了这一增长。自推出EQO以来,该交易所的日交易额已超过1亿美元。机构客户数量的增加也促进了交易所的发展。(Beincrypto )[2021/4/20 20:38:47]

Jason和OwenMorton兄弟以及他们的堂兄ShaneMorton抱怨说,在英国投资者试图撤回他们的资产后,Nexo冻结了他们的账户。鉴于有关各种加密货币公司和公司缺乏透明度的报道,英国家庭对保留如此大的投资感到不安全,并决定退出投资。

CoinEx杨海坡评币安投票事件:去中心化社区治理价值不应随意践踏:刚刚CoinEx创始人杨海坡发表微博疑似评论“币安创始人赵长鹏就挪用用户资产投票道歉一事”。

他表示去中心化是整个加密社区的核心精神,作为社区生态中的重要一环,交易所在参与到社区治理中应该做好自我约束。交易所不能代替用户进行社区投票。用户将数字资产存管在交易所,交易所仅仅充当了第三方存管的角色,绝不能随意挪用用户资产,更不应该在用户不知情的情况下代表用户参与社区投票。

交易所应保持客观中立。作为提供资产交易的中介,交易所应对项目保持中立立场,特别是在当前行业还缺乏监管的前提下,交易所更应自律。

最后,他向社区承诺CoinEx绝不会作出挪用用户资产及代表用户行使社区投票的权利。此外CoinEx将一直践行平台100%备付金的承诺,绝不会出现挤兑风险。[2020/3/8]

根据莫顿家族在声明中公布的高等法院文件,除了Nexo试图冻结资金外,该家族还受到Nexo的恐吓,目的是从投资者手中以折扣价购买Nexo代币。

动态 | Bitfinex冷钱包进行一系列大额归集 涉及18万枚BTC:北京链安Chainsmap监测系统发现,北京时间2月3日23点至2月4日凌晨2:03,Bitfinex进行了巨额BTC归集,其冷钱包相关地址连续操作,在bc1qgd开头地址汇集了若干大额UTXO,最终汇集为13.55万枚BTC和4.7万枚BTC的两组巨额UTXO,该地址的BTC余额进而超过了18万枚,这本身属于交易所的正常钱包归集整理。[2020/2/4]

如果这是真的,那对Nexo来说将是最严重的。

三位Morton投资者的基金包含数百万英镑的Nexo加密货币、Nexo代币以及数千万英镑的比特币、PaxGold和Stellar。

Morton夫妇特别担心的是Nexo的结构、其在英国金融行为监管局(FCA)的监管地位,以及Nexo员工拥有所有Nexo代币的总和的程度。

现在被迫提起诉讼的投资者家族的这些担忧早在2020年12月就已经向Nexo公司表达了。

但Nexo高管的不尽如人意的回应意味着,在2021年3月,莫顿夫妇决定并试图出售他们的Nexo代币,以撤回他们最初的1.26亿英镑投资。

然而,他们的提款尝试被狠狠地阻止了,首先是强加了每天150,000美元的提款限额。然后在2021年3月23日,Nexo完全阻止了企业家提取资产,冻结了他们的资金和尝试提取的能力。

随后,由于资产被冻结的原因不明确,Nexo高管提议Morten家族以比下一个价格低60%的价格将他们的代币出售给Nexo。Mortens几乎被迫接受,但一段时间后,在听取了多方法律意见后,他们决定在伦敦高等法院提起诉讼。

Nexo及其产品因不具有溶剂而受到挑战

在伦敦提起诉讼的消息传出后,Nexo的麻烦就没完没了,这一次Nexo因其加密产品而受到关注。事实上,尽管联合创始人已经保证该平台具有偿付能力,但许多加密货币专家驳斥了这些说法,指出Nexo及其产品无法偿付能力,尤其是在FTX崩溃之后。

加密货币分析师DylanLeclair对此提出质疑,即Nexo与平均去中心化金融(DeFi)市场相比的回报率。

勒克莱尔解释说:

“如果回报高于‘无风险’市场利率,那么根据定义,他们正在承担定向风险以追求所述‘回报’。”

自FTX崩盘以来,Celsius、BlockFi、Voyager和Vauld等与Nexo功能相同的公司受到了严重影响,而Nexo似乎并未受到冲击,这一事实让分析师左右为难。

LeClair认为,通过用户支持的贷款,Nexo以高于提供的收益率的利率赚取利息。这里的问题是,在没有最后贷款人的系统中,加密轨道上的商业银行模型可能会迅速爆炸。此外,Nexo控制着其代币总供应量的82%以上,这对分析师来说并不是一个好兆头。

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