在流动性危机导致最大的交易所之一FTX停止存取客户之后。目前，SEC和DOJ两个执法机构也参与调查违规行为以及交易所的透明度。
FTX巴哈马混淆公司与客户资金，银行余额总计2.195亿美元:金色财经报道，FTX巴哈马清算人提交的法庭文件显示，FTX巴哈马分部FTX Digital Markets Ltd似乎将公司资金和客户资金混淆，其中约1.37亿美元的客户资产只受到有限的控制和治理，并没有被隔离。文件表示，在FTX Digital持有的2.195亿美元的总余额中，2150万美元已由清算人变现，另有5450万美元正等待移交给他们。另一笔存放在美国账户中的1.432亿美元已被司法部扣押，其他资金一直存在争议，直到巴哈马的破产在美国得到承认。[2023/2/17 12:12:02]
美国证券交易委员会和美国司法部正在对FTX进行调查，并援引知情人士的话说，两家执法机构的工作人员周三保持密切联系。
Nansen CEO：Bybit风投部门昨日从FTX转移BIT，使FTX余额略低于1亿BIT:11月8日消息，Nansen首席执行官Alex Svanevik表示，追踪Alameda钱包数据显示，Alameda钱包地址在收到BIT后约一个月将其转移至FTX钱包地址，自此FTX钱包地址保留了超1亿BIT，但昨天余额跌至略低于1亿BIT。然而让FTX钱包地址低于1亿BIT的交易是由Bybit的风投部门Mirana Ventures进行的。[2022/11/8 12:32:03]
动态 | FTX以太坊期货交易量创历史新高:金色财经报道，根据Skew Markets的数据，香港加密货币衍生品交易所FTX的以太坊期货日交易量跃升至2.45亿美元的历史高点，较周二的1.62亿美元增加了51％。此前在2月20日创下1.89亿美元纪录。[2020/2/28]
司法部起诉欺诈等刑事犯罪，而SEC则执行民事投资者保护法。此外，州监管机构调查了FTX以及FTX.US是否在未向联邦监管机构注册的情况下向美国客户提供衍生品交易服务。
此外，美国证券交易委员会主席GaryGensler表示，FTX崩盘是加密资产更广泛趋势的一部分，据TheBlock报道，并指出了杠杆、缺乏披露、可疑、挪用他人资金和未来交易等问题。
正如之前CoincuNews文章所更新的那样，在意识到金融脆弱性的风险以及该交易所何时受到美国调查的可能性后，Binance决定放弃收购FTX。
SBF告诉投资者，该公司面临高达80亿美元的资金缺口，如果没有新资金注入，该公司将申请破产。
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