逃亡数月终被捕 一文回顾Terra创始人Do Kwon的「落网过程」

3月23日,黑山内政部长FilipAdzic在其社交平台宣布,TerraformLabs创始人DoKwon在黑山被捕。黑山当局称,DoKwon当时试图使用伪造的哥斯达黎加旅行证件飞往迪拜。自去年9月韩国当局对DoKwon发出逮捕令,至今近6个月时间,Kwon的行踪一直是时隐时现,仅是零星地通过各种采访出现在公众视野中。BlockBeats,将DoKwon自通缉到被捕的过程进行了简单梳理,回顾了这位昔日加密明星的「落网过程」。

2022年3月29日,LUNA正值鼎盛时期,前福布斯高级编辑、Unchained主理人LauraShin就Luna生态对春风得意的DoKwon进行了采访。播客中,DoKwon承认在市场需求发生极端变化的情况下,LUNA会面临着死亡螺旋的风险。

美两名议员致信SEC主席,批评SEC加密监管做法:7月19日消息,美国众议院的两名共和党议员批评了SEC监管加密货币行业的方法,并表示其行动是为了掩盖和破坏编写全面立法的努力。众议员French Hill和Dusty Johnson在周三发给SEC主席Gary Gensler的一封信中写道:“虽然国会致力于缩小监管差距,但SEC选择了通过执法来进行监管。这种做法不会带来合规和客户保护,相反,这会造成进一步的混乱,正如最近的即决判决所证明的那样。”该判决指的是Ripple在与SEC的法庭斗争中取得的部分胜利。[2023/7/19 11:04:38]

SEC主席:SEC将针对AI应用的一些潜在负面影响对相关规则制定提出建议:6月28日消息,SEC 主席 Gary Gensler 在社交媒体上发文表示,预测数据分析和人工智能正在改变我们经济中很大一部分,金融也不例外。人工智能已经被用于呼叫中心、开户、合规计划、交易算法和情绪分析等。人工智能推动了机器人顾问和经纪应用程序的快速变化。当预测数据分析和这些应用程序背后的算法针对投资者利益进行优化时,可以有利于市场准入、效率和回报。但这一样可能导致潜在的冲突。当顾问或经纪人为了自己和他人的利益而优化时,可能会出现冲突。此外,这些分析模型中使用的基础数据可能基于反映历史偏差的数据,从而对市场的公平准入和价格产生影响。SEC 的工作人员将针对这些事项的潜在规则制定提出建议。[2023/6/28 22:06:08]

该集播客播出1个月后,TVL近200亿美元的Luna生态崩盘。Luna受害者前往DoKwon住所发现家中无人,Kwon行踪开始成谜。

加速器Graviton推出5万美元的Web3初创企业扶持资金:金色财经报道,加速器Graviton宣布一项计划,旨在帮助印度 Web 3.0 初创企业获得高达 50,000 美元的资金。该公司正在与 Hashkey Capital、NGC Ventures、Ascensive Assets、Moonrock Capital、369 Capital 和 Stacker Ventures 等风险投资公司合作。[2023/1/21 11:24:02]

2022年8月16日,DoKwon在新加坡接受了Coinage主理人Zack对他的采访。这是Luna事件后DoKwon首次面对镜头。采访中,DoKwon表示自己不认为Luna和UST事件涉及道德问题。

数据:Optimism上AMM协议Velodrome TVL突破1亿美元:1月20日消息,据Defillama数据显示,Optimism 上 AMM 协议 Velodrome TVL 达 1.01 亿美元,创下自 2022 年 8 月份以来的新高。[2023/1/20 11:23:50]

2022年9月14日,韩国正式对DoKwon发出逮捕令,国际刑警组织也发出了红色通缉令,但当时他本人可能已经不在新加坡,DoKwon的被通缉之旅就从这时正式开始了,开始在各国寻找他的踪迹和下落。

2022年10月18日,DoKwon再次参与LauraShin的播客录制,这也是DoKwon最后一次的公开露面。访谈中,LauraShin非常直接得询问了DoKwon的位置,但DoKwon拒绝透露,并称自己离开新加坡并不是因为5月发生的崩盘事件,而是因为他感觉自己的人身安全受到了威胁,甚至有记者和一些人闯入他的公寓楼。

近24小时NFT市场买家为8,139人,卖家为10,563人,市场情绪较“冷淡”:金色财经消息,据NFTGo数据显示,近24小时NFT市场买家为8,139人,卖家为10,563人。另外数据显示,NFT市场近30天盈利人数为324,763人,亏损人数为445,350人。目前市场情绪指数为38,市场情绪较“冷淡”。

注:市场情绪指数(实验性)是根据波动率、交易量、社交媒体和谷歌趋势计算得出的。[2022/6/20 4:39:22]

在2022年12月,曾有知情人士爆料说,Terra创始人DoKwon藏身于塞尔维亚,于是韩国司法部与塞尔维亚政府接触,合作调查DoKwon在塞尔维亚境内是否有特别协助者等。DoKwon在进入塞尔维亚后,他的链上钱包数据在逃期间首次被捕获到,?11月8日把当时价值近19万美元的9.64枚BTC从LFG钱包转移到Binance钱包,有将比特币兑换成美元等现金的行为。

2023年2月7日,韩国检察官和司法部官员上周前往塞尔维亚,以寻求帮助追捕Terra创始人DoKwon。首尔检察官办公室已对此消息予以确认,检察官办公室和司法部拒绝就DoKwon的确切位置置评。

2月17日,美国证券交易委员会发布公告称,已向美国纽约南区地方法院提起诉讼,指控总部位于新加坡的TerraformLabsPTELtd和DoHyeongKwon策划了数十亿美元的加密资产证券欺诈,涉及算法稳定币和其他加密资产证券,违反了《证券法》和《交易法》的注册和反欺诈规定。

根据SEC的指控,从2018年4月到2022年5月该计划最终崩溃,Terraform和DoKwon通过发行和出售一套相互关联的加密资产证券从投资者那里筹集了数十亿美元,其中许多是在未注册的交易中进行的,包括基于证券的掉期交易mAssets以及被称为算法稳定币的加密证券TerraUSD。

此外,SEC还指控Terraform和Kwon向投资者提供并出售了其他投资其「加密货币帝国」的方式,包括加密资产证券TokenMIR和LUNA本身。Terraform和Kwon向投资者推销加密资产证券,并一再声称这些Token会增值。

3月16日,韩国检方扩大了与海外法律机构和同行的合作,以协助逮捕和引渡韩国国民DoKwon。

3月23日,黑山内政部长FilipAdzic在其社交平台宣布,TerraformLabs联创DoKwon在黑山波德戈里察机场因伪造证件被拘留,韩国官员随后也证实了DoKwon确实在黑山被捕。据知情人士透露,DoKwon的个人护照曾在塞尔维亚被扣留。

?3月24日,塞尔维亚科技刑事检察官办公室和美国联邦检察官办公室透露,TerraformLabs首席执行官DoKwon与其一起逃跑的ChaiCorporation前首席执行官ShinHyun-seung在塞尔维亚成立了一家与加密资产业务相关的公司。据悉,检察机关正在确认DoKwon是为了在塞尔维亚正式开展虚拟资产业务而设立法人,还是为了等而设立皮包公司。??

在黑山逮捕TerraformLabs创始人DoKwon数小时后,美国纽约联邦检察官对DoKwon提起刑事欺诈指控。根据诉状,DoKwon被控串谋、商品欺诈、证券欺诈、电汇欺诈和串谋操纵市场,美国检方寻求将DoKwon引渡到美国,同时韩国检方也在寻求将他引渡到韩国。

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